王洪偉氏、バイナンスを「国際詐欺シンジケート」と批判、法務省に協力停止を要請、バイナンスは釈明："詐欺で処罰されたことはない"

許錫祥法務部副部長は本日、立法院財政委員会に出席し、仮想資産や仮想取引が詐欺の道具になることを防止するための「マネーロンダリング防止法改正案」と「詐欺犯罪防止条例」に関する特別報告を行った。また、仮想資産に関する特別法の進捗状況も報告された。

王泓衛、法務省がバイナンスを助けたと批判；

国民党の王洪偉立法委員表現された 法務省や捜査機関が昨年からバイナンスと共同で、新しいタイプの犯罪、特に仮想通貨に焦点を当てたセミナーを何度も開催しているのはなぜか、と。

許副大臣は、これらのセミナーは法務省ではなく、捜査機関が始めたものだと明らかにした。しかし、王副大臣は満足せず、バイナンスが世界的に悪名高いことを批判し、創業者の趙長鵬氏が米国で判決を受けたことや、バイナンスがマネーロンダリングで米国、カナダ、インドで処罰を受けていることを指摘した。彼女は、法務省がバイナンスに協力することで、バイナンスのイメージを白紙に戻す手助けをしているのではないかと疑問を呈した。

検察局の簡梅慧副局長は、法務省はバイナンスの監督官庁ではないと回答した。しかし、仮想資産事件を扱う場合、検察と刑事局は資金の流れや取引データを入手する必要があり、そのためにはバイナンスを含む国内外の仮想資産取引所との協力が必要だと説明した。特定のケースでは、バイナンスは実際に検察当局の関連データの取得を支援している。

王洪偉はこの対応に不満を持ち続け、バイナンスが国際的に知られたマネーロンダリング犯罪組織であると非難した。彼女は、データ検索がなぜバイナンスを経由しなければならないのかに疑問を呈し、過去の外国企業との協力は無駄だったとほのめかした：

quot;あなたは間違いを犯したのに、まだ意地を張っている。バイナンスに協力するのはやめなさい！この国際的に恥ずべき行為をやめなさい！"；

台湾はまさに詐欺の島だ！海外の詐欺師たちが台湾にやってきて、自分たちを白日の下にさらすのか？台湾は完全な詐欺の島であり、これを世界に宣伝すべきなのか？

quot;だから、今日この問題を提起したからには、法務省がBinance'の世界的に悪名高い行動を理解し、彼らに協力するのをやめてくれることを願っている。合法的な業者が見つからないのか？まさに言語道断である；

暗号業界の反応

立法院の質疑セッションは、台湾の暗号コミュニティの一部のメンバーから様々な反応を引き出した。匿名の暗号業界の専門家はブロックテンポにこう語った：

quot;基本的に、バイナンスは世界最大の暗号取引所であり、司法協力を通じて多くの国の犯罪捜査を支援してきた。バイナンスに対する米国の訴訟はすでに和解しており、バイナンスはKYCデータを提供するために政府に積極的に協力している。もし彼らが犯罪組織だとしたら、なぜ警察にデータを提供するのだろうか？詐欺やマネーロンダリング組織というレッテルを貼るのは間違っている；

これらの発言によって、法務省が世界で最も登録者の多い取引所との協力を止めるとしたら、どの取引所と協力すべきなのか。今後、法執行機関はどのように事件を捜査するのだろうか？

同専門家は、VASP事業者と業界の法整備が目前に迫っている今、業界関係者と議員にとって、味方と敵を明確に区別することが極めて重要だと付け加えた。同議員の発言は法執行を複雑にし、業界関係者と法執行関係者の双方から批判を浴びる可能性があると同氏は主張した。

バイナンスの対応

これに対し、バイナンスの広報担当者は声明を発表し、バイナンスが詐欺や欺瞞で罰せられたことは一度もないことを明らかにした。それどころか、バイナンスは世界の法執行機関と積極的に協力し、ユーザーの資産の安全を確保し、仮想資産業界の健全な発展を促進するために、コンプライアンスプログラムを継続的に強化しています。

例えば、こうだ、バイナンスのグローバル法執行トレーニングプログラム は、世界中の法執行機関がブロックチェーンと仮想資産を理解し、捜査能力を高めることを目的としています。2023年、バイナンスのチームは、台湾、韓国、オーストラリア、タイ、香港、EUおよびラテンアメリカ諸国など、世界各地で120回以上の対面およびオンライントレーニングを実施し、法執行コミュニティから好意的なフィードバックを得た。

さらに、仮想資産の捜査では、中央集権的な取引所が顧客の身分証明書や口座情報を保有しているため、官民の協力が事件捜査に不可欠となる。これは国際協力における標準的な慣行である。

バイナンスでは、世界の法執行機関と積極的に協力し、疑わしい取引に関する情報の提供、文書の回収、送金の凍結や差し押さえを行い、いくつかの重大な国際犯罪事件で重要な役割を果たしています。例えば、バイナンスは台湾の法執行機関を支援し、約2億台湾元を含むマネーロンダリング事件を取り締まり、以前はオランダの法執行機関を支援し、詐欺に関与した数百万ユーロを回収しました；

バイナンスはまた、法執行機関の要請に前向きに対応し、支援することを改めて表明した。同社は、複数の国際的な司法管轄権によって認められた、業界最強のマネーロンダリング防止およびテロ防止コンプライアンスプログラムを持っていることを強調した。現在、Binanceは世界の18の異なる司法管轄区で規制ライセンスを取得しており、業界で最も多くのライセンスを有する取引所となっている。