Các công tố viên Hoa Kỳ bỏ cáo buộc bổ sung đối với cựu giám đốc FTX

Những thay đổi chiến lược truy tố trong vụ án cấp cao

Trong một diễn biến đáng chú ý vào ngày 29 tháng 12, các công tố viên Hoa Kỳ đã công bố quyết định không theo đuổi phiên tòa thứ hai để buộc tội bổ sung đối với Sam Bankman-Fried, cựu người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Động thái này diễn ra sau khi Bankman-Fried bị kết án vào ngày 3 tháng 11 với bảy tội danh gian lận.

Các cáo buộc bổ sung, ban đầu dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra xét xử riêng biệt, bao gồm các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch chính trị và các cáo buộc nghiêm trọng khác. Một bản cáo trạng thay thế vào tháng 3 năm 2023 đã làm phức tạp thêm những cáo buộc này, bổ sung thêm cáo buộc về âm mưu hối lộ quan chức nước ngoài, gian lận ngân hàng, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép cũng như gian lận chứng khoán và hàng hóa.

Những đóng góp chính trị của Bankman-Fried là một điểm được quan tâm, với các báo cáo cho thấy số tiền quyên góp lên tới tổng cộng 119 triệu USD, đánh dấu ông là nhà tài trợ lớn thứ tư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ.

Sự thay đổi chiến lược của cơ quan công tố bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Một khía cạnh quan trọng là giới hạn do Bahamas áp đặt, nơi Bankman-Fried bị dẫn độ. Bahamas quy định rằng không thể theo đuổi các cáo buộc không có trong hiệp ước dẫn độ, khiến các công tố viên Hoa Kỳ tập trung vào bảy cáo buộc đã được thống nhất.

Quyết định này được củng cố thêm bởi bản chất của bằng chứng. Các công tố viên nhấn mạnh rằng các bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa đầu tiên, bao gồm các khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp của Bankman-Fried, phần lớn sẽ trùng lặp với những gì sẽ được đưa ra trong phiên tòa thứ hai.

Hơn nữa, các công tố viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vụ án nhanh chóng. Họ lập luận rằng việc tiến hành tuyên án trực tiếp, dự kiến ​​vào tháng 3 năm 2024, sẽ phục vụ lợi ích công cộng tốt hơn. Cách tiếp cận này sẽ tránh được sự chậm trễ không cần thiết và có khả năng hỗ trợ mang lại công lý cho các nạn nhân thông qua lệnh tịch thu và bồi thường.

Tuy nhiên, tác động của việc giảm phí quyên góp bất hợp pháp đối với nỗ lực thu hồi các khoản đóng góp của FTX vẫn chưa rõ ràng.