三人因加密货币计划被捕

美国纽约南区检察官办公室与联邦调查局合作，宣布于 11 月 16 日逮捕了与一项价值 1000 万美元的加密货币计划有关的高中石（音译）、许乃峰（音译）和蒋飞（音译）。

被盗资金转化为加密货币

这些被告人被指控策划了一项计划，从美国银行和金融机构抽走数百万美元，将盗取的资金转换成加密货币，并转移到国际加密货币交易所。

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）说：

"多年来，高忠实（音译）、徐乃峰（音译）和蒋飞（音译）涉嫌参与了一项复杂的阴谋，从近十家美国银行和金融机构窃取了 1000 多万美元，并将其转换成加密货币，转移到国外的加密货币交易所。这些指控应该成为对那些自以为可以利用加密货币隐藏身份的欺诈者和网络罪犯的一个警告--我们将与我们的合作机构一起找到你们，并让你们为自己的罪行负责；

有关交易所的具体细节尚未披露。

据称，为了实施这一计划，被告操纵了受控账户之间的交易，谎称这些交易未经授权。

这导致银行将所谓的被盗金额记入账户，实际上使一些余额翻了一番。

三重奏全球网络

三人还招募了同伙，特别是暂居美国的中国大陆和台湾的外国人。

该计划在 2018 年至 2022 年期间展开，目标是纽约市大都会区和其他地点的银行分行。

每个人面临的指控都可能导致长达 80 年的监禁，他们还被指控犯有严重身份盗窃罪，强制判处两年监禁。

正如新闻稿所述：

纽约州法拉盛市31岁的ZHONG SHI GAO、俄克拉荷马州加斯里市37岁的NAIFENG XU和纽约州布鲁克林区41岁的FEI JIANG分别被控一项银行欺诈共谋罪，最高可判处30年监禁；一项影响金融机构的电信欺诈共谋罪，最高可判处30年监禁；一项洗钱共谋罪，最高可判处 20 年监禁；一项严重身份盗窃罪，强制判处两年监禁，并与其他任何刑罚同时执行。"；

美国政府打击加密货币欺诈行为

美国当局正在加大打击加密货币相关犯罪的力度，旨在保护金融系统的安全。

最近取得的成功包括FTX创始人山姆-班克曼-弗里德被定罪 并在 10 月份逮捕了六名参与数百万美元加密货币洗钱计划的人员。

今年 8 月，Bitfinex 黑客希瑟-摩根（Heather Morgan）和伊利亚-利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）承认了洗钱指控。