Ba người bị bắt trong kế hoạch tiền điện tử

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, phối hợp với FBI, đã tuyên bố bắt giữ Zhong Shi Gao, Xu Nai Feng và Fei Jiang liên quan đến kế hoạch tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la vào ngày 16 tháng 11.

Số tiền bị đánh cắp được chuyển đổi thành tiền điện tử

Các cá nhân bị buộc tội bị cáo buộc đã chủ mưu một kế hoạch bòn rút hàng triệu USD từ các ngân hàng và tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền điện tử và chuyển chúng sang các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

"Trong nhiều năm, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm đánh cắp hơn 10 triệu đô la từ gần chục ngân hàng và tổ chức tài chính Hoa Kỳ, sau đó họ chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài. Những khoản phí này sẽ đóng vai trò là lời cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, những kẻ nghĩ rằng chúng có thể sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính – cùng với các cơ quan đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.”

Thông tin chi tiết cụ thể về các sàn giao dịch liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Để thực hiện kế hoạch, bị cáo bị cáo buộc đã thao túng các giao dịch giữa các tài khoản được kiểm soát, báo cáo sai sự thật là trái phép.

Điều này dẫn đến việc các ngân hàng ghi có số tiền được cho là đã bị đánh cắp vào các tài khoản, làm tăng gấp đôi số dư một cách hiệu quả.

Mạng lưới toàn cầu của bộ ba

Bộ ba chiêu mộ các đồng phạm, đặc biệt là người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Đài Loan tạm trú tại Mỹ.

Kế hoạch này diễn ra từ năm 2018 đến năm 2022, nhắm mục tiêu vào các chi nhánh ngân hàng ở khu vực đô thị của Thành phố New York và các địa điểm khác.

Đối mặt với cáo buộc có thể dẫn đến án tù lên tới 80 năm, mỗi cá nhân còn bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, phải chịu mức án tù bắt buộc hai năm.

Như đã nêu trong thông cáo báo chí:

"ZHONG SHI GAO, 31, ở Flushing, New York; NAIFENG XU, 37 tuổi, ở Guthrie, Oklahoma; và FEI JIANG, 41 tuổi, ở Brooklyn, New York, mỗi người bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù; một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính, có mức án tối đa là 30 năm tù; một tội âm mưu rửa tiền, có mức án tối đa là 20 năm tù; và một tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, có mức án bắt buộc là hai năm tù giam liên tiếp với bất kỳ bản án nào khác được áp dụng.”

Chính phủ Hoa Kỳ trấn áp gian lận tiền điện tử

Chính quyền Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính.

Những thành công gần đây bao gồmniềm tin của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và vụ bắt giữ sáu cá nhân liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la vào tháng 10.

Vào tháng 8, tin tặc Bitfinex Heather Morgan và Ilya Lichtenstein đã nhận tội rửa tiền.