トルネード・キャッシュ開発会社、法的申し立てによりマネーロンダリング容疑の棄却を目指す

トルネード・キャッシュの共同設立者、ローマン・ストーム に対して、彼の行為はマネーロンダリングの実行には当たらず、国際緊急経済権限法にも違反しないと主張し、3つの容疑すべての棄却を求める申し立てを行なった。

で服従 3月29日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所において、彼の代理人は、資金洗浄の共謀について責任を問われることはないと主張した。

Romanの弁護団によれば、トルネード・キャッシュは、米国財務省によって制裁されたハッキング・グループによって利用される前に開発され、不変になり、一般に利用可能になったという。

彼らは、不正行為があったとされる時点で、制裁を受けた企業がそれを使用するのを阻止するための彼の管理能力は限られていたと主張している。

疑惑のつながりトルネード・キャッシュとラザロ・グループの制裁逃れ

容疑はローマン トルネード・キャッシュは、北朝鮮のラザロ・グループが米国の制裁を逃れようとする動きを助長し、同国の核開発資金を援助した可能性があるとの疑惑が中心だ。

ストームは開発者であり、米国を拠点とする会社のメンバーとともに、合法的な暗号通貨ユーザーに財務的プライバシーを提供するためのソフトウェアソリューションを構築することだけが、彼の唯一の合意であった；金曜の夜 これは犯罪ではありません；

彼の弁護士はさらに、トルネード・キャッシュは送金手数料を請求せず、ユーザーは暗号通貨を完全に管理できるため、送金ビジネスとして機能していないと主張した。

彼らは、ローマン氏の意図は、法律を遵守する暗号通貨ユーザーに金融プライバシーを提供するソフトウェア・ソリューションを開発することであったと主張し、告発には致命的な欠陥があり、棄却に値するとしている；

2023年9月にローマン すべての容疑に対して無罪を主張し、逮捕後まもなく200万ドルの保釈金を得て釈放された。ただし、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの特定地域への移動は制限されている。

米国政府が暗号混合サービスの取り締まりを続けているなかでの出来事である。

ローマ、マネーロンダリング疑惑への支援を要請

ローマンは以前、来る刑事裁判に備え、プライバシーの権利擁護団体に支援を求め、2024年9月の公判に向けて弁護団が強固な弁護を展開できることに自信を示していた。

「この法廷闘争は、今後何年にもわたって大きな判例となるだろう。この裁判は、今後何年にもわたって大きな前例となるでしょう。

これに対しArbitrum DAOは、コミュニティ・ウォレットから約130万ドル相当のArbitrum（ARB）トークンを割り当て、彼を支援するという提案を提出した。しかしその後、この提案は説明もなく撤回された。

彼とアレクセイ・ペルツェフ氏の弁護士費用を集めることを目的としたGoFundMeでのクラウドファンディング・キャンペーンは、GoFundMe、その従業員、またはユーザーに潜在的なリスクや負債をもたらす、プラットフォームの利用規約違反のため、2月16日に終了した。

伝えられるところによると、米国財務省はトルネード・キャッシュを特別指定国民リストに掲載し、米国人がこのミキサーを使用することを事実上禁止している。

なぜローマン・ストームの事件は暗号の世界にとって大事件なのか？

の決議がなされた。ローマン・ストーム 今回のケースは、暗号通貨ミキサーにとってだけでなく、ソフトウェア開発の説明責任に関するより広範な状況にとっても重要な意味を持つ。

この極めて重要な判決は、暗号通貨領域におけるユーザーのプライバシー権をめぐる法的パラメータを定義するものであり、将来のプライバシー中心技術の軌跡を形作る可能性がある。