KuCoin取引所では、同プラットフォームとしては記録的な大幅な資金流出が発生し、米国当局による調査が行われた。

セーシェルに拠点を置く暗号通貨取引所KuCoinは、犯罪疑惑や埋蔵量に関する懸念の高まりに直面しているにもかかわらず、暗号分析サービスCryptoQuantの創設者兼CEOであるKi Young Ju氏から信任投票を受けた。

KuCoinは、最近の法的トラブルにもかかわらず、ユーザー資金の分離を維持し、ユーザーの引き出しを促進するために十分な準備金を保有しているようだとJu氏は主張する。

Xへの最近の投稿で、Ju氏はKuCoinからのビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の引き出しが急増し、主にリテールユーザーによって引き起こされたことを指摘した。しかし、これらの引き出しが取引所全体の準備金に与える影響は最小限であったと報告されている。

オンチェーンの観点から、KuCoinは安定した立場にあるとJu氏は考えている。Scopescanのデータによると、KuCoinは複数のチェーンで48億8900万ドルのポートフォリオ残高を誇っており、Ju'氏の同取引所の準備金に対する評価をさらに裏付けている。

米司法省は最近、KuCoinの創設者であるChun GanとKe Tangを、マネーロンダリング防止プログラムの維持を故意に怠ったとして告発し、同取引所がマネーロンダリングとテロ資金調達に関与していると主張した。

Ju氏はKuCoinと今はなき暗号取引所FTXを比較し、KuCoinが顧客資金と自社の準備金の混同を避けていることを強調した。取引所の法的地位や準備状況に懸念が生じた場合、暗号投資家は資金を引き出す傾向があるため、この差別化は極めて重要である。

KuCoinの創設者に対する法的措置にもかかわらず、市場全体のセンチメントはほとんど影響を受けていないように見える。Crypto恐怖と貪欲指数は現在、83のスコアで、極端なレベルの貪欲を示しており、投資家がKuCoinを取り巻くニュースによって大幅に抑止されていないことを示唆している。

暗号規制の定義における司法省の役割

2023年、司法省は注目を集めた刑事訴追を通じて、暗号通貨業界の境界を定義する主導的な存在として浮上した。証券取引委員会（SEC）がこの業界の主要なプレーヤーに対して民事訴訟を起こしたのに対し、司法省は迅速な解決で注目を集めた。

司法省は1年以内に、FTXのサム・バンクマン-フライドに有罪判決を下し、バイナンスの前代表であるチャオ・チャンペンを失脚させた。これらの刑事訴追は業界に現実感をもたらし、その境界を形成する司法省の役割を浮き彫りにした。

元連邦検察官や法律専門家は、暗号業界を定義する司法省の積極的な姿勢を認めている。DOJの注目度の高い暗号の起訴の多くは、SECからの並行告訴を伴っている。両機関は、Alex MashinskyやDo Kwonを含む暗号世界の著名人に対して訴訟を起こしている。