الطبيعة المزدوجة لخلط العملات المشفرة: درع للخصوصية أم ملاذ لغاسلي الأموال؟

في أعقاب القبض على مطوري Samourai Wallet، ظهر تأثير مضاعف عبر عمليات خلط عملات البيتكوين، مما دفع الكثيرين إلى إعادة تقييم وجودهم في الولايات المتحدة.

بعد الاعتقال، تقوم شركات خلط العملات المشفرة الأخرى بتنفيذ الإجراءات

شهد شهر أبريل قيام مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات ضد مؤسسي Samourai Wallet، كيون رودريجيز ووليام لونيرجان هيل.

تصور الادعاءات عملية كبيرة لـ "خلاط العملات المشفرة" تنفيذ أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية وتسهيل أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسيل الأموال مع أسواق الويب المظلمة غير القانونية.

بعد ذلك، ومع توقف Samourai Wallet عن العمل، اختارت شركة ZKSnacks، المطورون وراء Wasabi Wallet، إجراءً وقائيًا، حيث أعلنت عن إغلاق خدمة المزج الخاصة بها ومنعت العملاء الأمريكيين من استخدام منصتهم.

صرح ممثل محفظة Wasabi:

"لا يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص بـ Wasabi وواجهة برمجة التطبيقات (API) من الولايات المتحدة على الفور." ستقوم ZkSNACKs بتعليق خدمة الانضمام للعملة لجميع المستخدمين في نهاية شهر مايو.

المصدر: قسم الإعلانات على موقع Wasabi Wallet

ثم بعد أقل من أسبوع، أعلنوا عن وقف خدمة الانضمام للعملة اعتبارًا من 1 يونيو.

تماشيًا مع الاتجاهات الحديثة، أصدر مزود محفظة الأجهزة Trezor إعلانًا هامًا: تم إيقاف خدمة الخلاط الخاصة به.

كتب تريزور:

"نحن نقدر بشدة خصوصية مستخدمينا، ومن المؤسف جدًا أنه يجب علينا أن نعلن عن وقف ميزة Coinjoin لـ Trezor Suite بحلول [1 يونيو] على أقصى تقدير، حيث لن يقدم شريكنا هذه الخدمة بعد الآن."

ما هو خلاط التشفير؟

تعمل أدوات مزج العملات المشفرة، التي يتبناها الأفراد والشركات، كأدوات لإخفاء أصول الأصول الرقمية ووجهاتها.

وفي تناقض صارخ مع الشفافية المتأصلة في معاملات blockchain القياسية، توفر هذه الخدمات خصوصية عالية، وتحمي المستخدمين من أعين المتطفلين.

وحتى وقت قريب، كانت مثل هذه الكيانات تعمل إلى حد كبير خارج نطاق القواعد التنظيمية المالية التقليدية، وتتهرب من التدقيق مثل بروتوكول اعرف عميلك (KYC).

لا يمكن إنكار جاذبية عدم الكشف عن هويته على blockchain، مما يمكّن المستخدمين من تبادل وتنظيف عملاتهم المعدنية بسلاسة دون ترك سجل معاملات يمكن تتبعه.

ومع ذلك، فقد جذبت عباءة الخصوصية هذه انتباه الجهات الفاعلة الشريرة، التي تنظر إلى خلاطات العملات المشفرة كوسيلة آمنة لغسل الأموال غير المشروعة.

وتعكس هذه العملية غسيل الأموال النقدية التقليدية، وإن كان ذلك في عالم رقمي، حيث أصبحت العملات المعدنية هي العملة المفضلة للأنشطة غير المشروعة.

كيف تعمل هذه الخلاطات؟

يقوم المشاركون بإيداع عملاتهم المعدنية في حوض سباحة مشترك، يشبه الغسالة الرقمية، حيث لا يمكن تمييزهم عن الآخرين.

وباستخدام تقنيات خوارزمية، يحجب الخلاط ملكية كل عملة وتاريخ معاملاتها، مما يضمن عدم الكشف عن هويتها طوال العملية.

عند الانتهاء، يتم تنظيف "تنظيف" يتم إعادة توزيع العملات بطريقة عشوائية، لتبدو شرعية وغير ملوثة بأي جمعيات مشبوهة.

خلاطات التشفير المركزية مقابل خلاطات التشفير اللامركزية

تعمل الخلاطات المركزية كوسطاء حيث يعهد المستخدمون بعملات البيتكوين الخاصة بهم إلى الخلاط، الذي يقوم بعد ذلك بخلط العملات المعدنية في مجمع مركزي قبل إعادة توزيعها في أشكال متغيرة ذات قيمة معادلة.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على مثل هذه الكيانات المركزية يتطلب درجة كبيرة من الثقة، لأنها تحتفظ بسجلات العملات الأصلية والنهائية، مما قد يعرض الخصوصية المطلوبة من خلال الخلط.

علاوة على ذلك، فإن نقاط الضعف مثل الاختراقات أو خروقات البيانات تشكل مخاطر كبيرة، مما قد يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال.

في المقابل، توفر الخلاطات اللامركزية بديلاً مبتكرًا، تستفيد من مفهوم "إثبات المعرفة الصفرية"؛ لتوثيق المعاملات دون الكشف عن محتوياتها.

هنا، يتعاون المستخدمون من خلال العقود الذكية، ويجمعون أصولهم للخلط.

على سبيل المثال، تصور سيناريو حيث يساهم كل 100 مستخدم بعملة بيتكوين واحدة، ويحصلون على عملة بيتكوين مختلفة في المقابل.

ومن خلال استخدام بروتوكولات متطورة، تحجب الخلاطات اللامركزية تفاصيل المعاملة، مما يجعل الملكية الأصلية غير قابلة للتعقب.

يعمل هذا النهج اللامركزي على تعزيز الأمان من خلال إزالة أي سجلات مركزية معرضة للاختراق.

تم إرسال ما يزيد عن 3 ملايين دولار من الأثير إلى Mixer بواسطة المتسللين

بيانات البلوكشين يكشف النقاب عن أن أحد المتسللين، المسؤول عن سرقة مذهلة بقيمة 125 مليون دولار من محافظ Poloniex الساخنة في نوفمبر، قد بدأ عملية نقل محيرة.

اختار هذا الشخص، الذي لا تزال أفعاله يتردد صداها داخل مجال العملات المشفرة، توجيه ما يزيد عن 3 ملايين دولار من الأثير إلى أداة خلط العملات الخاضعة للعقوبات والمعروفة باسم Tornado Cash.

يضيف هذا البروتوكول، المشهور بقدرته على إخفاء الرموز المميزة للعملات المشفرة عن طريق دمج الأصول عبر محافظ متعددة على مدى فترة طويلة، طبقة من التعقيد إلى عالم معاملات الأصول الرقمية المعقد بالفعل.

علاوة على ذلك، فإن توقيت هذه المعاملات، التي حدثت بزيادات قدرها 100 إيثريوم يوم الثلاثاء بعد أن ظلت في حالة سبات لمدة 178 يومًا، يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول استراتيجية القراصنة ونواياهم.

وفي تطور موازٍ، قام نفس الجاني بتحويل 501 بيتكوين (BTC) بقيمة 32 مليون دولار إلى محفظة غير سرية في 30 أبريل، مما زاد من الغموض المحيط بأنشطته.

معبيانات اركام مما يشير إلى الكنز المتبقي الذي يبلغ إجماليه 181 مليون دولار عبر مختلف سلاسل الكتل، فإن ملحمة اختراق Poloniex لا تزال مستمرة.

الايجابيات & سلبيات خلاطات التشفير

مزايا:

الخصوصية المحسنة: تعمل خلاطات العملات المشفرة على إخفاء تاريخ المعاملات الخاصة بالعملات المشفرة، مما يوفر للمستخدمين مستوى أعلى من عدم الكشف عن هويتهم مقارنة بمعاملات blockchain التقليدية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأفراد أو الشركات التي تسعى إلى حماية خصوصيتهم المالية.

الحماية ضد المراقبة: من خلال التعتيم على مصدر الأموال ووجهتها، تساعد أدوات مزج العملات المشفرة على حماية المستخدمين من المراقبة والتتبع من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات أو المؤسسات المالية أو مجرمي الإنترنت.

التخفيف من التتبع: تعمل خدمات الخلط على تعطيل إمكانية تتبع العملات المعدنية على blockchain، مما يجعل من الصعب على الخصوم ربط المعاملات بمستخدمين محددين. وهذا يضيف طبقة إضافية من الأمان لأولئك المهتمين بالمراقبة المحتملة أو الهجمات المستهدفة.

سلبيات:

خطر التدقيق القانوني: يمكن أن يؤدي استخدام خلاطات العملات المشفرة إلى جذب التدقيق التنظيمي، لا سيما في الولايات القضائية التي تشعر فيها السلطات المالية بالقلق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة. قد يواجه المستخدمون عواقب قانونية إذا تبين تورطهم في معاملات غير قانونية.

احتمالية الخدمات الاحتيالية: لا تعمل جميع خلاطات العملات المشفرة بنزاهة. قد يكون بعضها احتياليًا أو يتم تشغيله بواسطة جهات فاعلة ضارة تسعى لسرقة المستخدمين. الأموال أو المعلومات الشخصية. يجب على المستخدمين توخي الحذر عند اختيار خدمات الخلط لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

خسارة الأموال: في خدمات الخلط المركزية، يعهد المستخدمون بأموالهم إلى كيانات خارجية. هناك خطر فقدان الأموال في حالة اختراق الخلاط، أو مواجهة مشكلات فنية، أو إيقاف التشغيل بشكل غير متوقع. وتخفف الخلاطات اللامركزية من هذه المخاطر إلى حد ما ولكنها قد لا تزال تشكل تحديات تشغيلية.

انخفاض الشفافية: في حين أن خلاطات العملات المشفرة توفر مزيدًا من الخصوصية، إلا أنها تقلل أيضًا من الشفافية المتأصلة في معاملات blockchain. قد يثير هذا التعتيم مخاوف بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون، مما قد يؤدي إلى لوائح أو قيود أكثر صرامة على استخدام العملات المشفرة.

هيئة الأوراق المالية والبورصة في مسار الحرب ضد العملات المشفرة

مع اشتداد الضغوط التنظيمية داخل الولايات المتحدة، يجد المواطنون الأمريكيون أنفسهم مهمشين بشكل متزايد في مشهد العملات المشفرة.

بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تعمل الجهود المتضافرة عبر مختلف الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على إعادة تشكيل المشهد التنظيمي للعملات الرقمية.

غالبًا ما يتم انتقاد نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات باعتباره "التنظيم من خلال التنفيذ". أدى إلى توجيه اتهامات ضد مطوري خلاطات العملات المشفرة بزعم تسهيل تحويل الأموال بشكل غير قانوني.

وفي الوقت نفسه، تابعت وزارة العدل الأمريكية قضايا غسيل الأموال المزعومة التي تورط فيها مطورو العملات المشفرة.

وتؤكد سلسلة من حملات القمع رفيعة المستوى على هذه الحملة التنظيمية.

في فبراير 2023، ظهر خلاط Sinbad Bitcoin كعلامة تجارية جديدة لخلاط Blender Bitcoin الذي تم إغلاقه سابقًا، ليواجه مصيرًا مشابهًا عندما تدخل المنظمون الفيدراليون مرة أخرى.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، لاقى سندباد نفس المصير، حيث استولت سلطات إنفاذ القانون على موقعه الإلكتروني.

واللافت أن تورنادو كاش، من بين أبرز الخلاطات، واجهت لحظة مفصلية في أغسطس 2022.

وبعد إدراجها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا، مما أدى فعليًا إلى منع المواطنين الأمريكيين من استخدامها أو معاملاتها، اضطرت الخدمة إلى التوقف عن العمل.

جاء هذا الإجراء في أعقاب ارتباطها بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، التي سعت إلى إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من استغلال Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار.

وفقًا للنتائج التي توصلت إليها شركة أمن blockchain Elliptic، قامت مجموعة Lazarus Group بالاستفادة من Tornado Cash مرة أخرى في مارس، وهذه المرة لغسل 12 مليون دولار ناتجة عن اختراق Heco Bridge - وهو حادث مهم أعقب عن كثب اختراق Poloniex.