تايلاند تلغي ترخيص Zipmex وسط إخفاقات تنظيمية
تايلاند تلغي ترخيص Zipmex بعد فشل الامتثال
في 28 مايو، ألغت وزارة المالية التايلاندية ترخيص أعمال الأصول الرقمية لشركة Zipmex، بناءً على توصيات من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وجاء هذا القرار في أعقاب فشل البورصة المتكرر في الالتزام بالتوجيهات التنظيمية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات مخاوفها بالتفصيل. أولاً، سلط الضوء على القضايا المتعلقة بالصحة المالية للشركة، مما يشير إلى المخاطر المحتملة للعملاء. ثانيًا، انتقدت الهيكل الإداري لشركة Zipmex والموظفين باعتبارها غير كافية لإدارة الأعمال بشكل مسؤول والالتزام باللوائح.
وفي وقت سابق من هذا العام، واجهت شركة Zipmex تدقيقًا من قبل الجهات التنظيمية التايلاندية. في شهر يناير، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشاكل تتعلق بالشؤون المالية والإدارة في البورصة. أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة، لكن Zipmex فشلت في الامتثال. ونتيجة لذلك، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتعليق خدمات التداول والوساطة مؤقتًا في فبراير، مما أعطى الشركة فترة وجيزة لمعالجة المشكلات.
لم تستجب Zipmex لـ Cryptonews' طلب التعليق بحلول وقت الصحافة.
تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات والإجراءات اللاحقة
وتفاقم الوضع عندما بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا، متهمة الرئيس التنفيذي السابق أكارلاب ييمويلاي بالاحتيال والخداع. وكشف التحقيق أن Zipmex قامت بتحويل أموال العملاء من المحافظ التايلاندية إلى حسابات خارجية دون إخطار مسبق للمنظمين، مما يتعارض مع المعلومات السابقة التي قدمتها البورصة ويثير مشكلات ثقة خطيرة.
على الرغم من التعليق والموعد النهائي، فشلت شركة Zipmex في حل مشكلات الامتثال. بحلول 21 فبراير، خلصت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن البورصة لم تقم بإجراء التغييرات التشغيلية اللازمة.
وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الآن إرشادات صارمة لشركة Zipmex فيما يتعلق بإدارة أصول العملاء. يتعين على شركة Zipmex إعادة الأصول إلى العملاء خلال 15 يومًا. إذا لم يطالب العملاء بأصولهم، فيجب على Zipmex تأمينها في نظام موثوق به وإبلاغ لجنة الأوراق المالية والبورصات عن كل خطوة من هذه العملية على الفور.
المزيد من الأخبار حول business license thailand
- يونيو ١٢، ٢٠٢٤ ٦:٥٥ صThailand revokes Zipmex’s crypto license on regulatory failuresThailand’s Securities and Exchange Commission (SEC) has revoked Zipmex’s operating license after the crypto firm failed to meet regulatory requirements. According to local media, the cancellation, effective May 28, follows concerns over the firm’s financial “health” and its management structure, which could potentially cause harm to customers. Also read: Thailand’s SEC moves to withdraw... source: https://www.cryptopolitan.com/thailand-revokes-zipmexs-crypto-license/
- يونيو ١١، ٢٠٢٤ ١١:٠٨ مهيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية تلغي ترخيص Zipmex للعملات المشفرةأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أنها ألغت ترخيص العملات المشفرة لشركة Zipmex. وفي إعلان صدر يوم ١١ يونيو، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أنه اعتبارًا من ٢٨ مايو، لم تعد شركة Zipmex مصرحًا لها بتشغيل بورصات الأصول الرقمية ووسطاء العملات المشفرة في تايلاند، ويجب عليها إعادة الأصول إلى العملاء أو اتباع تعليمات العميل التصرف بناءً على الطلب، إذا فشل أي عميل في إخطار طلبه أو المطالبة بأصوله، فيجب على Zipmex تخزين الأصول التي لم تتم المطالبة بها في نظام جدير بالثقة وآمن ويجب عليه الإبلاغ تدريجيًا عن التصرف فيها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند. (كوينتلغراف)
- مايو ١٥، ٢٠٢٤ ٤:٣٢ متم إطلاق FLOKI على Revolut Businessنشرت FLOKI على منصة X أن FLOKI أصبحت الآن متاحة عبر الإنترنت على Revolut Business، مما يسمح للشركات في جميع أنحاء أوروبا بشراء FLOKI. يُذكر أن Revolut هو أكبر تطبيق للتداول بالتجزئة والبنوك الجديدة في أوروبا، مع أكثر من 40 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة/منطقة.
- مايو ١٤، ٢٠٢٤ ١٠:٤٢ مقامت Binance تايلاند بإدراج FLOKIوفقًا لإعلان FLOKI على منصة X، قامت Binance تايلاند بإدراج FLOKI التي تعمل بموجب ترخيص من وزارة المالية التايلاندية وتخضع لرقابة مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند.
- يناير ٢١، ٢٠٢٤ ٤:٣١ مThailand’s Economic Stimulus: The Digital Wallet InitiativeIn a recent press conference, Thai Prime Minister Srettha Thavisin provided insights into the government’s ambitious ‘digital wallet’ handout scheme, a cornerstone of their economic stimulus strategy. The program, boasting a hefty budget of $14.3 billion, aims to inject vitality into Thailand’s sluggish economy. However, its rollout faces potential delays, adding a layer of uncertainty […] source: https://www.cryptopolitan.com/thailand-economy-digital-wallet-initiative/
- يناير ١٦، ٢٠٢٤ ٤:٣٠ مOKX and Binance Expand Asian Footprint: Dubai License and Thailand Exchange UnderwayOKX, one of the world’s largest exchanges, has been awarded a regulatory license in Dubai, marking a strategic expansion in the United Arab Emirates (UAE). This move aligns with the UAE’s ambition to become a global crypto industry. This vision is also supported by the establishment of Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (Vara) in March 2022. OKX Gets Green Light License for... source: https://beincrypto.com/okx-binance-asian-footprint-dubai-license-thailand-exchange/
- مايو ٢٦، ٢٠٢٣ ٦:٣٤ ممشروع مشترك بينانس Gulf Binance يحصل على ترخيص مشغل الأصول الرقمية في تايلاند ، ويتم إطلاقه في الربع الرابعأعلنت Binance أن Gulf Binance ، وهي مشروع مشترك بين Binance و Gulf ، حصلت على ترخيص مشغل الأصول الرقمية الصادر عن وزارة المالية في تايلاند.
- سبتمبر ١٥، ٢٠٢٢ ١٠:٤٦ محصلت FTX Europe على رخصة تنظيمية من CySEC لتوسيع أعمال التشفير الأوروبيةأعلنت FTX Europe أنها حصلت على ترخيص تنظيمي من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) للعمل كشركة استثمار قبرصية (CIF) ، مما يجعل FTX بورصة العملات المشفرة "الوحيدة" التي تعمل بموجب إطار MiFID II. يمكن لشركة FTX Europe أن تمتلك بالكامل شركات الاستثمار المحلية المكتسبة سابقًا ، مما يوسع أعمال التشفير الأوروبية.
- سبتمبر ١٥، ٢٠٢٢ ١٢:٤١ مستحظر تايلاند الشركات المرخصة من الانخراط في أعمال إيداع العملات المشفرة والقروضذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند أن تايلاند ستمنع الشركات المرخصة من الانخراط في ودائع وقروض العملات المشفرة ، وفقًا لتقرير صادر عن Golden Ten. ذكرت Foresight News سابقًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية رفعت معايير الإعلان لمشغلي الأصول الرقمية ، وأوضحت المعايير التنظيمية لإعلانات الشركات وعززت حماية تجار الأصول الرقمية ، بما في ذلك عدم الدعاية الكاذبة والمضللة ، والتحذيرات من المخاطر للإعلانات ، وما إلى ذلك. .
المزيد من الأخبار حول business license thailand
