詐欺に対抗する技術」：暗号取引所と技術大手、詐欺撲滅のために手を組む

Coinbaseは、Kraken、Gemini、Ripple Labs、Meta、Global Anti-Scam Organization (GASO)、出会い系アプリのMatchと共同で、業界で蔓延する詐欺に対抗するための「Tech Against Scams"」イニシアティブを立ち上げた。

この教育的で安全なイニシアチブは、広範な詐欺、特にロマンス詐欺を対象とし、さまざまな詐欺の手口について一般の人々に知らせ、被害に遭わないためのベストプラクティスを提供する。

コインベースはブログで次のように発表した。 あれだ：

「Coinbaseは、Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini、GASOなどの業界リーダーと共に、オンライン詐欺や金融詐欺に対抗するため、Tech Against Scams連合を立ち上げました。このパートナーシップは、詐欺がソーシャルメディア、暗号、金融に限定されない技術全体の問題であることを強調し、ユーザーを保護し、教育することを目的としています。知識とベストプラクティスを共有することで、より安全なデジタル環境の構築に努めます。未承諾の投資アドバイスを避け、信頼できるプラットフォームを利用し、詐欺の手口について自分自身を教育することで、詐欺に対する警戒を怠らないでください。私たちは共に、私たちのコミュニティと、世界経済の自由を拡大するという約束を守ることができるのです；

この連合は、さまざまなプラットフォームや業界で横行している詐欺に取り組むための統一的な取り組みの必要性を強調している。

これらの企業は、それぞれのリソースと専門知識を組み合わせることで、より安全なデジタル環境を構築し、急速に進化する詐欺に対する消費者保護を強化することを目指している。

とCoinbaseは述べている：

「詐欺はソーシャルメディア、暗号通貨、金融、出会い系アプリに限ったことではなく、テック業界全体に蔓延している問題です。この連合を通じて、ユーザーを保護し、詐欺師による搾取を防ぐための洞察、知識、ベストプラクティスを共有することを目指します。"

Tech Against Scams連合は、脅威情報の交換、ベストプラクティスの開発、消費者教育など、いくつかの重要な分野に焦点を当てる。

連合メンバーは、詐欺の手口や詐欺師が使用するツールに関する情報を共有することで協力し、これらの詐欺に対抗する戦略を継続的に改良していく。

詐欺を認識し回避するための啓蒙活動に重点を置き、最終的には詐欺被害からユーザーを守る。

詐欺に対抗する技術」の原点；

昨年夏から、マッチグループ、コインベース、メタは、「豚の屠殺」詐欺を含むクロスプラットフォームの脅威に対処するため、テック業界における先駆的な協力に乗り出した。

より大きな影響力を持つ可能性を認識した彼らは、さらに多くの企業に会話への参加を呼びかけた。

この業界横断的な提携には現在、オンライン、ソーシャルメディア、暗号化企業が含まれ、それぞれがエコシステム内で独自の立場を活用している。

その目的は、新たな敵対的傾向をより的確に把握し、世界的な詐欺に対抗するためのベストプラクティスを共有し、ユーザーを保護するための集団行動を推進することである。

増加するブタ解体詐欺

Coinbaseは、連合が撲滅を目指す具体的なスキームとして、豚の屠殺詐欺を取り上げた。

このようなロマンス詐欺はますます蔓延しており、詐欺師は偽の身分を使い、テキストメッセージ、ソーシャル・メディア・プラットフォーム、または出会い系アプリを通じて潜在的な被害者と関係を築く。

メタ社の最高情報セキュリティ責任者であるガイ・ローゼンはこう語る：

詐欺師や、豚の屠殺スキームの背後にいる組織的犯罪グループは、多くのインターネットサービスにわたって人々をターゲットにしている；

信頼が確立されると、詐欺師は暗号投資のアイデアを紹介し、最終的には被害者を説得して、自分たちの管理下にある口座に資金を振り込ませる。

リップル社のエンジニアリング担当EVPであるデブラジ・ヴァラダンはこう表現した：

詐欺の手口はますます巧妙になり、悪質な業者はあらゆる機会をとらえて、罪のない被害者を狙って詐欺を働くようになっている；

豚の屠殺」という言葉は、詐欺師が被害者との信頼関係を築くのにかなりの時間を費やし、被害者を太らせてから金を盗むという、段階的かつ組織的な搾取を指す。

このような詐欺は、信頼を築くために恋愛から始まることが多いが、詐欺師がビジネスチャンスという偽りの約束で被害者に近づくこともある。

Coinbaseは、このような詐欺は暗号業界やデジタル技術に限ったことではなく、どちらかが発明されるずっと前から存在していたと強調している。

こうした脅威に対応するため、テック・アゲインスト・スキャムズは、詐欺師が採用するツールや手法を解体し、詐欺師が効果的に活動する能力を大幅に阻害することを目的としている。

この戦略的イニシアチブは、詐欺師が依拠するインフラを積極的に破壊することで、より安全な環境を作り出そうとするものである。

Coinbaseの最高セキュリティ責任者であるフィリップ・マーティンは、次のように述べた：

「詐欺の手口はますます巧妙になっており、業界のリーダーたちが一丸となって詐欺に立ち向かい、ユーザーにとってより安全なデジタル環境を確保することの重要性が浮き彫りになっています。我々は、協力、情報共有、消費者教育の強化を通じて、新たなオンライン詐欺を阻止することに専心しています；

マッチグループのトラスト＆ランプ、セーフティ担当副社長、ヨエル・ロスはこう付け加えた：

業界の垣根を越えてテック企業が協力し合うことは、犯罪行為を防止するために不可欠であり、最終的にはオンラインプラットフォームが様々なタイプの金融犯罪に先手を打ち、効果的なソリューションを開発するのに役立つ；

金融詐欺で年間1兆4000億ドルの損失

ブロックチェーン取引の0.34％しか違法な目的に使用されておらず、現金は依然としてそのような行為に好まれる媒体であるが、暗号関連の詐欺の被害者が受ける影響は壊滅的である。

違法行為は全暗号取引の0.5％未満であるにもかかわらず、その結果はしばしば人生を変える。

金融詐欺は、世界中の消費者に年間1兆4000億ドルの損害を与えていると推定されている。

2020年以降、ロマンス詐欺の発生件数は85倍に急増し、頻度、強度ともに問題視されている。

Chainalysis社による最新のCrypto Crime Reportによると、2023年には暗号通貨関連の詐欺で約242億ドルが盗まれたという。

ソースチェーン分析2024 暗号犯罪レポート

FBIが発表した2022年のIC3報告書によると、米国人は暗号通貨と従来の通貨を使ったロマンス詐欺で7億ドル以上の損失を被ったと報告している。

さらに、恋愛の有無にかかわらず、さまざまなタイプの暗号通貨投資詐欺に関連して、合計約25億ドルの損失が報告された。

この数字には、中国など他国からの被害者は含まれていない。中国に住む人々も、このような詐欺の格好の標的なのだ。

というやり取りがあった：

「Coinbaseは強固なコンプライアンスプログラムを維持していますが、どのプラットフォームも詐欺とは無縁ではありません。ユーザーが警戒し、情報を得ることは極めて重要です。消費者を教育し、リソースを共有することで、詐欺を未然に防ぐことができます。"

Coinbaseは消費者に対し、信頼できるソースからのみアプリをダウンロードすること、見知らぬ個人との取引を控えることで資産を保護すること、投資に関して信頼できる連絡先に助言を求めること、信頼できる暗号ウォレットや取引所を利用することなど、いくつかの予防策を推奨している。

最新の詐欺の手口について情報を得ることは、個人にとって極めて重要である。

この連合は、安全で公平な金融環境を育成し、それによって世界経済の自由を拡大する可能性を維持することを目的としている。

Coinbaseはブログの中で、このようにアドバイスしている：

「メッセージングアプリ、ソーシャルメディア、出会い系サイト、eコマースマーケットなど、あなたが日常的に利用しているすべてのプラットフォームを考えてみてください。これらはすべて、詐欺師が最初に接触する可能性のあるチャネルです。詐欺師は信頼を築き、ターゲットに安心感を与えることに長けています。ターゲットにされた個人は、一人の人物と連絡を取っていると信じているかもしれないが、裏では組織化された詐欺師チームが産業規模で人々を騙していることが多い。"

豚の屠殺詐欺が横行

1週間も前に、米国司法省（DOJ）は、数百万ドルの資金洗浄と並行して、「豚の屠殺」スキームとして知られる高度な暗号詐欺に関与した疑いで、2人の中国人を告発した。

によると司法省のプレス・ステートメント ダレン・リーとイチェン・チャンはともに中国籍で、豚の屠殺詐欺を指揮した罪に問われている。

この手の込んだスキームは、信頼関係を築くために個人と未承諾のコミュニケーションを開始してから、欺瞞的な暗号の投資機会を紹介するというものだった；

犯人は、有利な利益を約束することを利用し、被害者を説得して架空の会社名で銀行口座を開設させ、そこに資金を入金させた。

これらの資金はその後、バハマの銀行に送金され、流通している最大のステーブルコインであるUSDTに変換された。

マーティン・エストラーダ連邦検事が詳しく説明した：

「このような巧妙な金融詐欺は、すべてのアメリカ人の経済的幸福に対する危険な脅威である。私のオフィスは、このような欺瞞に満ちた詐欺を根絶し、処罰し続けるが、私は、このような略奪的行為から家族を守るために、豚の屠殺やその他の種類の金融詐欺について自らを教育するよう、すべての人に勧める。用心が肝心である。

検察は、李と張が7,300万ドルという途方もない資金を洗浄し、彼らの関連暗号ウォレットが3億4,000万ドル相当のデジタル資産を受け取ったと主張している。

マネーロンダリングの共謀罪と6件の国際的マネーロンダリングの罪に問われているふたりは、それぞれの罪で最高20年の禁固刑に服する可能性がある。

そして4月、米ハイテク大手グーグルは、同社のPlayストアプラットフォームでホストされている偽造暗号通貨投資アプリケーションを通じて約10万人の個人をだましたとして、2人の中国人開発者をニューヨーク連邦裁判所に提訴した。

グーグルが起こした訴訟によると、深センに拠点を置く孫雲峰と香港の張鴻南は、2019年以降、巧妙な豚の屠殺詐欺を組織した。

この詐欺は、Playストアで正規の暗号通貨取引所や投資プラットフォームを装った87の詐欺アプリを展開し、米国とカナダの無防備なユーザーを標的にした。

加害者たちの手口は、友人関係や恋愛関係を通じて被害者と関係を築き、その後、彼らが管理する詐欺アプリを通じて投資をするようなだめるというものだった。

もうひとつの顕著な例は、豚の屠殺詐欺の拠点として有名なミャンマーのKKパークである。

この施設は1億ドル以上の盗難資金に関連しており、人身売買された人物の解放のために暗号通貨の身代金を要求して家族を搾取している。

衝撃的なことに、現在、約2000人の人身売買された労働者が同地で監禁されていると推定されている。

詐欺に対抗する技術'今後の計画について

この新たな連合は、詐欺や不正行為、さまざまなセキュリティ脅威からユーザーを守るために、これらの企業が長年にわたって行ってきた努力と投資を結集したものである。

グローバル・アンチ・スキャム・オーガニゼーションのオペレーション・チーフ、ブライアン・ブルースはこう指摘する：

世界中の人々が毎月数億ドルを失っている。犯罪者は、世界的かつ大規模な詐欺を行うために、新しいテクノロジーを活用し、採用することで、常に適応しています。その結果、私たちは、この国境を越えた大きな問題に立ち向かうためには、ハイテク企業や金融企業を交えたマルチセクターでの対応が必要であると強く確信しています；

今後、同連合は、ベストプラクティスを特定し、こうした詐欺を抑制することを目的とした協力的な取り組みを形成するための新たなイニシアチブの開発の陣頭指揮を執る。

マッチグループのトラスト＆セーフティ担当副社長であるヨエル・ロスは、次のように述べている：

詐欺師が人々を欺くことをより困難にするための取り組みとして、我々はまた、詐欺や詐欺をより迅速に阻止し、人々が必要とするサポートやリソースを得られるよう、新しいテクノロジーへの投資を続けていく；

さらに同グループは、ユーザーに必要なツールや情報を提供することで、消費者保護を強化することにも力を注いでいる。

リップル社のエンジニアリング担当EVPであるデブラジ・ヴァラダンは、こう繰り返した：

我々は反撃し、このような略奪者から身を守る方法について個人を教育しなければならない。この差し迫った問題に対処するために、私たちは業界を超えて団結しなければなりません；

さらに、世界中の法執行機関と緊密な協力関係を維持し、オンライン詐欺や犯罪行為と闘う捜査を強化するための情報共有を促進することを誓約する。

メタ社の最高情報セキュリティ責任者であるガイ・ローゼンはこう述べた：

この連合が、ハイテク企業のセキュリティチームにとって、脅威に関する洞察や傾向を共有し、世界中の詐欺ネットワークをより効果的に破壊するための戦力として機能することを期待している；

豚の屠殺詐欺は永遠のブラックホール

ロマンス詐欺はしばしばブタ箱詐欺と呼ばれ、その感情操作の手口から特に陰湿な詐欺の一形態である。

このような詐欺は、個人の弱みや交際への欲求を食い物にしているため、抵抗するのが非常に難しい。

このような詐欺を教育し、認識を高める努力にもかかわらず、その魅力は根強く、被害者に与える影響の大きさを浮き彫りにしている。

豚の屠殺詐欺は比喩的なブラックホールとして機能し、被害者を欺瞞と金銭的損失の終わりのないサイクルへと引き込む。

このことは、ロマンス詐欺が最も危険な詐欺のひとつであるという概念を広めている。なぜなら、ロマンス詐欺は金銭的な被害をもたらすだけでなく、長期にわたって壊滅的な被害をもたらす精神的トラウマを与えるからである。