اتحدت بورصات العملات المشفرة الرئيسية في كوريا الجنوبية (Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax) تحت مظلةتحالف تبادل الأصول الرقمية (داكسا) لديهابدأ التعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لتلقي تقارير عن مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها.

بدأت داكسا، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية، رسميًا في قبول التقارير حول مشغلي الأصول الافتراضية غير المسجلين الذين يستهدفون الأفراد المحليين في انتهاك لقوانين محددة تتعلق بالمعلومات المالية.

يمكن تقديم التقارير من خلال DAXAالبريد الإلكتروني المعين ، بما في ذلك معلومات عن المشغل، والأدلة على الأنشطة غير المبلغ عنها، وأسباب الشك.

عند تلقي التقارير، تقوم DAXA بإجراء مراجعة أولية وإبلاغ النتائج إلى وحدة الاستخبارات المالية.

وبعد ذلك، ستحدد وحدة الاستخبارات المالية حالة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير الخاضعين للتنظيم، وستقوم داكسا بإخطار الأطراف المعنية وفقًا لذلك.

صرح متحدث باسم DAXA أنه إذا استمر المشغل في الأنشطة غير المبلغ عنها، فسوف تتخذ وحدة الاستخبارات المالية الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخطار وكالات إنفاذ القانون.

ما هو داكسا؟

ويهدف التحالف، الذي تأسس في يونيو/حزيران، إلى تعزيز حماية المستثمرين، خاصة وسط تقلبات السوق. تركز أقسامها على دعم المعاملات ومراقبة نشاط السوق ومراقبة الامتثال والتدريب.

يعمل فريق دعم المعاملات بنشاط على تطوير إرشادات لإدراج العملات الرقمية وشطبها، وتوفير معايير للبورصات للنظر فيها، وبالتالي تقليل ارتباك السوق وحماية المستثمرين.

يقوم فريق مراقبة السوق، مثله مثل الفريق الذي يحمل الاسم نفسه، بمراقبة السوق بحثًا عن أي مخالفات، بما في ذلك أنشطة وتهديدات غسيل الأموال المحتملة.

في نوفمبر من العام الماضي، التحالفتم شطب Wemix ، وهي عملة مشفرة من Wemade، بسبب تقديم معلومات كاذبة مزعومة.

ومع ذلك، قامت Wemix بحل هذه المشكلات منذ ذلك الحين، وتم إدراجها الآن في معظم البورصات المذكورة.