Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax) được thống nhất dưới sự quản lý củaLiên minh trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) cóbắt đầu hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để nhận báo cáo về các nhà khai thác tài sản ảo chưa được báo cáo.

DAXA, hợp tác với FIU, đã chính thức bắt đầu chấp nhận các báo cáo về các nhà khai thác tài sản ảo chưa đăng ký nhắm mục tiêu vào các cá nhân trong nước vi phạm luật thông tin tài chính cụ thể.

Báo cáo có thể được gửi qua DAXAemail được chỉ định , bao gồm thông tin về người điều hành, bằng chứng về các hoạt động không được báo cáo và lý do nghi ngờ.

Khi nhận được báo cáo, DAXA tiến hành đánh giá ban đầu và thông báo kết quả cho FIU.

Sau đó, FIU sẽ xác định trạng thái của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không được kiểm soát và DAXA sẽ thông báo tương ứng cho các bên liên quan.

Người phát ngôn của DAXA tuyên bố rằng nếu nhà điều hành vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động không được báo cáo, FIU sẽ thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm cả việc thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật.

DAXA là gì?

Liên minh, được thành lập vào tháng 6, nhằm mục đích tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động. Các bộ phận của nó tập trung vào hỗ trợ giao dịch, giám sát hoạt động thị trường, giám sát tuân thủ và đào tạo.

Nhóm hỗ trợ giao dịch tích cực xây dựng các hướng dẫn về niêm yết và hủy niêm yết tiền kỹ thuật số, cung cấp các tiêu chí để các sàn giao dịch xem xét, từ đó giảm sự nhầm lẫn trên thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.

Nhóm giám sát thị trường, giống như tên gọi của nó, giám sát thị trường để phát hiện những bất thường, bao gồm các hoạt động và mối đe dọa rửa tiền tiềm ẩn.

Vào tháng 11 năm ngoái, Liên minhWemix hủy niêm yết , một loại tiền điện tử từ Wemade, do bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, Wemix đã giải quyết được những vấn đề này và hiện được niêm yết lại trên hầu hết các sàn giao dịch nói trên.