FTX의 설립자 샘 뱅크먼-프라이드는 맨해튼 연방법원에서 반대 심문을 받았는데, 그는 종종 단답형으로 답변했으며 때로는 특정 증거와 증언에 대한 기억을 부인하기도 했습니다. 그는 불안해 보였고 때때로 말을 더듬기도 했습니다. 뱅크먼-프라이드는 알라메다 리서치 CEO 캐롤라인 엘리슨으로부터 조작된 재무 정보가 담긴 스프레드시트를 받았다는 사실을 부인했지만, 그가 스프레드시트를 열어봤다는 메타데이터가 이를 뒷받침했습니다. FTX 자금으로 제3자 대출을 상환한 것에 대한 질문에는 "마진 거래일 수도 있다"고 답했습니다;

마진 거래에 대한 이해

검찰은 뱅크맨-프라이드가 FTX에서 더 많은 자금이 필요함에도 불구하고 제3자 대출 상환을 승인한 혐의를 받는 2022년 6월 사건을 재조사했습니다. FTX 자금으로 상환하는 것이 마진 거래에 해당하는지 명확히 해달라는 요청에 뱅크맨-프라이드는 "마진 거래일 가능성이 매우 높다"고 추측했지만 곧바로 "투기적"이라고 분류했습니다;

알라메다 리서치의 '특별 혜택'을 확인하세요;

2022년 9월, 뱅크맨-프라이드는 알라메다 리서치를 폐쇄하고 미공개 투자사인 모듈로 캐피털로 대체할 것을 제안했습니다. 그는 모둘로의 홍보 비용이 더 낮다고 주장하며 자신의 암호화폐 제국을 위해 홍보에 수십억 달러를 지출했다고 인정했습니다. FTX 자금으로 알라메다의 대출금을 상환할 위험을 인정하지 않은 그는 알라메다의 CTO와 엔지니어링 책임자에게 제공한 제안이 '해석'되었다고 주장하며 알라메다의 650억 달러 신용 한도와 거리를 두었습니다;

공동 창립자 게리 왕의 증언

알라메다 리서치와 FTX의 공동 설립자인 게리 왕은 2019년 7월 31일에 알라메다를 위해 FTX 플랫폼에 코딩된 특별 권한에 대해 증언했습니다. 알라메다는 계좌 잔고가 마이너스가 되어 보유 자금보다 더 많은 자금을 인출할 수 있었습니다. 왕은 알라메다의 고객 예치금으로 인출한 금액이 80억 달러에 달한다고 설명하며, 코드화된 '허용_마이너스' 기능으로 인해 알라메다의 계좌가 청산되지 않았다고 강조했습니다.

알라메다는 처음에는 몇 백만 달러에서 시작하여 거래소의 다른 고객을 능가하는 650억 달러의 신용 한도를 누렸습니다. 왕은 뱅크맨-프라이드가 알라메다의 잔고를 완전히 파악하고 FTX 고객 예치금에서 알라메다의 대출금 상환을 지시하는 데 관여한 사실을 자세히 설명했습니다. 또한 왕은 뱅크맨-프리드가 알라메다 리서치를 폐쇄하고 모듈로 캐피털에 유리한 제안을 했다는 점도 강조했습니다.

FTX가 파산 신청을 한 후, 왕은 뱅크맨-프리드와 바하마 관리들이 미국 규제 당국의 지시를 무시하고 FTX 자산을 바하마 규제 당국에 양도하라고 지시했다고 주장했습니다. 이후 왕은 미국 정부에 협조하여 중범죄에 대해 유죄를 인정하고 뱅크맨-프리드에 대한 증언에 동의했습니다.

평가판 하이라이트 및 긴장감

카플란 판사는 반복적인 변호인 측 질문에 불쾌감을 표시했고, 반대 심문 과정에서 긴장감이 감돌았습니다. 왕은 뱅크맨-프라이드, 니샤드 싱, 캐롤라인 엘리슨과 함께 전신 송금, 증권 및 상품 사기를 저질렀다고 인정했습니다. 변호인단은 판사의 반복된 질문에 대해 이의를 제기하고 비판했으며, 재판은 월요일 공휴일 이후에 계속될 예정입니다.

뱅크맨-프라이드를 상대로 한 미국 정부의 소송은 그의 지시에 따른 사기를 입증하는 증인들에 초점을 맞추고 있습니다. 검찰은 알라메다가 FTX와의 관계에서 누렸던 특별한 특권, 특히 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 확인 없이 인출할 수 있었던 점을 강조했습니다.

2019년 7월 31일, 알라메다는 FTX 고객 예치금을 통해 보유 자금보다 더 많은 자금을 인출할 수 있는 기능을 사용했습니다. 변호인 측은 알라메다의 특권이 FTX에서 시장 조성자로서의 역할과 관련이 있는 것으로 묘사하려고 시도했습니다.

FTX의 공동 설립자 왕은 미공개 특권과 650억 달러의 신용 한도를 포함한 알라메다의 내부 재정적 이점에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 부정적인 의미를 피하기 위한 회사 이름 전략을 공개했으며, 왕의 증언은 계속될 것으로 예상됩니다.