Người đồng sáng lập Ví Samourai Keonne Rodriguez không nhận tội về tội rửa tiền, được phát hành với trái phiếu 1 triệu đô la

Lưu ý: Các quan điểm được trình bày trong bài viết này thể hiện quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết đại diện cho Coinlive hoặc các chính sách chính thức của nó.

Trong lần ra tòa vào ngày 29 tháng 4 tại Tòa án quận Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) cho Quận phía Nam New York, Keonne Rodriguez, 35 tuổi, một trong những cá nhân bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội liên quan đến máy trộn tiền điện tử Samourai Wallet, đã không nhận tội. phạm tội âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền.

Anh ta phải đối mặt với hai cáo buộc có mức án tù tối đa là 25 năm: âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, anh ta vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình và sẽ bị giam tại nhà cho đến khi xét xử.

Theo các điều kiện được nêu trong mục ghi ngày 26 tháng 4 , Điều khoản bảo lãnh của Keonne bao gồm việc đăng một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 1 triệu đô la trước ngày 14 tháng 5, với hai người đồng ký tên và được bảo đảm bằng tài sản ở Pennsylvania.

Vụ bắt giữ & amp; Điều kiện bảo lãnh

Vào ngày 24 tháng 4, Keonne phải đối mặt với vụ bắt giữ lần đầu vào khoảng 6 giờ sáng tại nơi ở của anh ta ở Harmony, Pennsylvania.

Sau đó, một thẩm phán Pennsylvania đã cấp phép trả tự do cho anh ta với khoản tiền bảo lãnh trị giá 25.000 đô la, hướng dẫn anh ta trình diện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York (SDNY) vào thứ Hai.

Sau đó, Thẩm phán sơ thẩm Barbara Moses đã chủ trì vụ kiện của anh ta, ra phán quyết hôm thứ Hai trả tự do cho anh ta với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu đô la.

Quyết định này được đưa ra sau khi cả các công tố viên liên bang và nhóm pháp lý của ông, do Sean Buckley và Michael Keilty của công ty luật quốc tế Kobre Kim đại diện, đồng ý với các điều kiện được nêu trong gói bảo lãnh.

Trái phiếu của Keonne sẽ được bảo đảm bằng bất động sản ở Pennsylvania và có chữ ký của vợ anh và một thành viên khác trong gia đình.

Ngoại trừ việc di chuyển đến và rời khỏi tòa án, anh ta sẽ bị giam giữ tại nhà và bị theo dõi thông qua công nghệ theo dõi vị trí.

Anh ta phải chịu sự giam giữ tại nhà, bị giám sát trước khi xét xử và công nghệ giám sát vị trí theo chỉ dẫn của các dịch vụ trước khi xét xử.

Chuyến đi của ông chỉ giới hạn ở các Quận phía Nam và phía Đông của New York, Quận phía Tây của Pennsylvania và các khu vực kết nối.

Ngoài ra, các điều khoản trả tự do của anh ta bao gồm nhiều hạn chế khác nhau: anh ta không thể tham gia vào các giao dịch tiền điện tử mà không có sự chấp thuận, vận hành hoặc làm việc cho Ví Samourai, mở tài khoản ngân hàng hoặc hạn mức tín dụng mà không được chấp thuận, sở hữu súng ống, thiết bị phá hoại hoặc vũ khí và liên hệ với đồng nghiệp của anh ta. - bị cáo, William Lonergan Hill, không có sự có mặt của luật sư.

Khoảng 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp

Tuần trước, Keonne và người đồng sáng lập Samourai Wallet, William, 65 tuổi, đã phải đối mặt với việc bị bắt giữ. – Keonne ở Pennsylvania và William ở Bồ Đào Nha – với các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Các công tố viên đã cáo buộc rằng từ năm 2015 cho đến khi xảy ra vụ tịch thu máy chủ của Samourai Wallet gần đây, ứng dụng nàyđã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 100 triệu đô la từ các thị trường web đen bất hợp pháp, tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp .

Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp (DOJ), thông báo về việc bắt giữ họ, nhấn mạnh rằng cả hai đều tích cực khuyến khích người dùng rửa tiền thu được từ tội phạm, tập trung vào "các thị trường bị hạn chế."

Trong khi Keonne đã xuất hiện tại phòng xử án ở Hoa Kỳ và dự kiến ​​​​sẽ trở lại vào ngày 14 tháng 5 trước mặt Thẩm phán quận Richard Berman., thì tình huống của William liên quan đến thủ tục dẫn độ do anh ta bị bắt ở Bồ Đào Nha.

Bảo vệ pháp lý của Ví Samourai

Nhóm pháp lý của Keonne, bao gồm các luật sư của Kobre Kim, một công ty luật quốc tế có uy tín, đã ủng hộ việc bảo lãnh cho anh ta, nhấn mạnh tình trạng của anh ta là một rủi ro đối với chuyến bay và sự sẵn sàng tuân thủ các chỉ thị của tòa án.

Các thủ tục pháp lý sẽ tiến hành với một phiên điều trần khác dự kiến ​​vào ngày 14 tháng 5, nơi các chi tiết bổ sung về vụ việc sẽ được cân nhắc.

Từ quan điểm của người bào chữa, anh ta được miêu tả là người tiên phong về tiền điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực các tính năng bảo mật có thể không nhất thiết trái luật.

Đại diện pháp lý của ông có thể lập luận rằng các dịch vụ do Samourai Wallet cung cấp cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp cho người dùng tuân thủ pháp luật, một tài sản quan trọng trong thời đại mà quyền riêng tư kỹ thuật số ngày càng được coi trọng.

Trường hợp này đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cộng đồng tiền điện tử, trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh sự cân bằng giữa quyền riêng tư và các mệnh lệnh pháp lý.

Hơn nữa, vụ bắt giữ Keonne và người đồng sáng lập của anh ta, William, đã làm dấy lên mối lo ngại giữa những người ủng hộ quyền riêng tư rằng các hành động pháp lý có thể cản trở những tiến bộ trong công nghệ bảo mật tiền điện tử.

Công cụ trộn tiền điện tử & Điểm mạnh & Những điểm yếu?

Nói một cách đơn giản, máy trộn tiền điện tử, còn được gọi là máy trộn tiền điện tử hoặc dịch vụ xáo trộn, giống như một máy trộn kỹ thuật số cho tiền điện tử của bạn.

Đây là một công cụ được thiết kế để nâng cao quyền riêng tư bằng cách trộn lẫn các giao dịch tiền điện tử của bạn với giao dịch của những người dùng khác, khiến việc truy tìm nguồn gốc và đích đến của tiền trở nên khó khăn hơn.

Đây là cách nó hoạt động: Giả sử bạn muốn gửi một số Bitcoin cho ai đó, nhưng bạn không muốn bất kỳ ai biết nó đến từ đâu hoặc nó sẽ đi đâu.

Bạn có thể sử dụng một máy trộn tiền điện tử.

Thay vì gửi Bitcoin trực tiếp đến người nhận, bạn gửi nó đến máy trộn.

Sau đó, bộ trộn sẽ trộn Bitcoin của bạn với Bitcoin của những người dùng khác cũng đang sử dụng dịch vụ.

Sau một loạt giao dịch trong máy trộn, Bitcoin sẽ được gửi đến người nhận dự kiến.

Do quá trình trộn này, việc truy tìm nguồn gốc ban đầu của Bitcoin trở nên khó khăn hơn nhiều đối với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ dịch vụ nào khác, nó có những ưu và nhược điểm riêng.

Ưu điểm của việc sử dụng máy trộn tiền điện tử:

Quyền riêng tư nâng cao: Việc trộn lẫn tiền điện tử của bạn khiến mọi người khó theo dõi lại các giao dịch của bạn hơn.

Bảo mật: Bằng cách che giấu nguồn gốc tiền của mình, bạn giảm nguy cơ bị tấn công hoặc trộm cắp có chủ đích.

Bảo vệ khỏi sự giám sát: Nó giúp bảo vệ quyền riêng tư tài chính của bạn trong thời đại giám sát ngày càng tăng.

Nhược điểm của việc sử dụng máy trộn tiền điện tử:

Khả năng sử dụng bất hợp pháp: Mặc dù việc trộn lẫn có thể được sử dụng cho mục đích bảo mật hợp pháp nhưng nó cũng có thể tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Giám sát quy định: Một số chính phủ và cơ quan quản lý xem xét các máy trộn tiền điện tử với sự nghi ngờ và có thể áp đặt các hạn chế hoặc quy định đối với việc sử dụng chúng.

Phí và độ phức tạp: Việc sử dụng công cụ trộn thường phát sinh phí và quy trình có thể phức tạp hơn các giao dịch thông thường.

Tóm lại, các công cụ trộn tiền điện tử mang lại sự riêng tư và bảo mật nâng cao cho các giao dịch tiền điện tử nhưng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn và thách thức pháp lý.

Điều cần thiết là phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm một cách cẩn thận và xem xét các tác động pháp lý và đạo đức trước khi sử dụng các dịch vụ đó.