وفقًا لموقع CoinDesk، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، على منصة التواصل الاجتماعي X أن صموئيل بانكمان فرايد قد حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة تنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ. سرق بانكمان فرايد أكثر من 8 مليارات دولار من أموال عملائه، مما يدل على التجاهل الوقح لتوقعات العملاء وعدم احترام سيادة القانون. تسببت أفعاله في ضرر غير عادي للضحايا، حيث تم تدمير مدخرات بعضهم بين عشية وضحاها. نتيجة لاحتياله غير المسبوق، يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة 25 عامًا، ومصادرة أكثر من مليار دولار، وتعويض ضحاياه. صرح ويليامز أن الحكم الصادر اليوم سيمنع المدعى عليه من ارتكاب عمليات احتيال مرة أخرى، وسيكون بمثابة رسالة مهمة للآخرين الذين قد يميلون إلى الانخراط في جرائم مالية مفادها أن العدالة ستكون سريعة، وستكون العواقب وخيمة. يمكن العثور على البيانات الصحفية الكاملة الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب الشؤون العامة على مواقعهم الإلكترونية.

وفقا لفورسايت نيوز، تم وضع سام بانكمان فرايد في نفس الزنزانة مع رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة قبول رشاوى من تجار المخدرات. ووفقا لمحامي هيرنانديز، فإن العلاقة بين الاثنين جيدة وكانا على اتصال وثيق. بالإضافة إلى ذلك، تمت تلبية طلبات SBF للحصول على وجبات نباتية وأدوية لفرط النشاط، ويُسمح له بمقابلة الزوار غير المحامين مرة واحدة في الأسبوع. كما يُسمح له باستخدام جهاز كمبيوتر محمول خاص لمراجعة المستندات القانونية، على الرغم من أن استخدام الكمبيوتر الخاص به يقتصر على غرفة مخصصة بها مكتب مقسم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن SBF كان يتاجر بحزم الإسقمري، التي تبلغ قيمة كل منها حوالي 1.30 دولارًا، مقابل خدمات مع نزلاء آخرين. وقبل محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني، قام "SBF" بتبادل عدد غير محدد من عبوات الماكريل مقابل قصة شعر. كشف مصدر مجهول أن SBF قدم أيضًا نصائح للحراس بشأن استثمارات العملة المشفرة. SBF محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان سيئ السمعة في بروكلين، المعروف بظروفه السيئة. وسيتم نقله لاحقًا إلى سجن فيدرالي لقضاء عقوبته. حدد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان موعد النطق بالحكم على SBF في 28 مارس 2024. علاوة على ذلك، تم تحديد موعد المحاكمة الثانية لـ SBF حاليًا في 11 مارس.

وفقًا لـ Foresight News، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بالولايات المتحدة طلب الإفراج عن سام بانكمان فرايد (SBF). واستشهدت المحكمة بمحاولة SBF السابقة للتلاعب بشاهدين خلال فترة الإفراج السابقة للمحاكمة باعتبارها السبب الرئيسي للرفض، قائلة: "لقد راجعنا الحجج الإضافية للمدعى عليه والمستأنف ووجدنا أنها تفتقر إلى الإقناع".

وفقًا لـ CoinGape: مع إدانة مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بتهم جنائية متعددة، لفت محامي XRP John Deaton الانتباه إلى التورط المزعوم لوالد Bankman-Fried في سوء الإدارة الذي أدى إلى انهيار بورصة العملات المشفرة في نوفمبر 2022. في 2 نوفمبر 2023، وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد مذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، من بين تهم أخرى. وبالنظر إلى الجرائم الجنائية السبع جميعها، فإن العقوبة القصوى تصل إلى أكثر من 100 عام. ومع ذلك، يتوقع المحامي جون ديتون أن مؤسس FTX يمكن أن يحصل على حكم يتجاوز 60 عامًا. حدد القاضي إجراءات النطق بالحكم في 28 مارس 2024. ويخطط محامو بانكمان فريد للطعن في حكم هيئة المحلفين، مشيرين إلى أن موكلهم "سيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة". واقترح جون ديتون كذلك أن جوزيف بانكمان، بانكمان- قد يكون والد فرايد متورطًا أيضًا في مزاعم الاحتيال. أشار ديتون إلى اتصالات البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها والتي تظهر جوزيف بانكمان يطلب راتبًا أعلى من ابنه، قائلاً: "نعلم جميعًا أن والده متواطئ أيضًا... لم يطلب والده راتبًا أعلى مقابل لا شيء." FTX، التي يديرها حاليًا الرئيس التنفيذي رفع جون جيه راي الثالث دعوى قضائية ضد والدي سام بانكمان فريد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، لملايين الدولارات من التحويلات الاحتيالية والأموال المختلسة في سبتمبر 2023. أحد الادعاءات هو أن بانكمان فريد دفع رسومه القانونية مع ظهرت رسالة بريد إلكتروني متبادلة في ملفات الدعوى القضائية، تظهر جوزيف بانكمان وهو يعبر عن عدم رضاه عن راتبه السنوي البالغ 200 ألف دولار في يناير 2022. وأشار إلى أن دخله كان مجرد 20٪ مما يعتقد أنه يستحقه.

وفقًا لـ Foresight News، شهد Sam Bankman-Fried (SBF) أنه بدأ في شراء SOL بسعر وحدة قدره 0.20 دولار. وعندما سئل عن كيفية دفع تكاليف الاستثمار، ذكر SBF أن الأموال جاءت من الأرباح التشغيلية لشركة Alameda وقروض الطرف الثالث. في يناير 2021، أعرب SBF عن نيته شراء أكبر عدد ممكن من SOL بسعر وحدة قدره 3 دولارات.

وفقًا لـ Foresight News، طلب فريق الدفاع عن Sam Bankman-Fried حكمًا بالبراءة من القاضي الذي يرأس القضية، مدعيًا أن الادعاء فشل في إثبات التهم. وقد رفض القاضي هذا الطلب، مما يعني أن المحاكمة ستستمر.

وبحسب فورسايت نيوز، قدمت وزارة العدل الأمريكية وثائق تفيد بأن فريق الدفاع عن سام بانكمان فريد قد يستدعي ستة شهود محتملين بعد أن يكمل الادعاء عرض قضيته هذا الأسبوع. ولا تكشف وثائق وزارة العدل عن أسماء أي شهود دفاع محتملين، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان SBF سيشهد في المحكمة. وذكرت الوزارة أيضًا أنها تخطط لاستدعاء شاهد واحد فقط عند استئناف المحاكمة يوم الخميس. وكشفت وثيقة مقدمة يوم الاثنين أن الدفاع يعتزم استدعاء موظف PF2 Securities جوزيف بيمبلي كشاهد خبير في تدفقات الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوثيقة أنه إذا استراح الدفاع يوم الخميس أو صباح الجمعة، فإن الحكومة تطلب من المحكمة عقد مؤتمر اتهام بعد ظهر الجمعة، مما يسمح لجميع الأطراف بتقديم المرافعات الختامية صباح يوم الاثنين.

وفقًا لشركة Blockworks، فإن الادعاء في محاكمة سام بانكمان فريد، الذي يواجه سبع تهم اتحادية بالاحتيال والتآمر، قدم سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني وبيانات تتبع الهاتف الخليوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإثبات وجوده في مانهاتن. تتضمن الأدلة حالات حضور بانكمان فرايد وجبات العشاء في فنادق حصرية، والاجتماع مع المستثمرين، والمشاركة في جلسات التصوير لمجلات في مدينة نيويورك خلال عامي 2021 و2022. وكشف الادعاء أيضًا عن كيفية معرفة رقم الهاتف الذي كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبعه يخصه. بانكمان فرايد، من خلال تبادل البريد الإلكتروني مع رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس في سبتمبر 2022. حدد تحليل بيانات الخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي موقع بانكمان فرايد خلال أحداث مختلفة، مثل جلسة التصوير مع مجلة فوربس، وتناول القهوة مع صندوق سولت، واجتماع مع تيماسيك. وعشاء مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، واجتماع مع IEX Trading، واجتماع مع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، واجتماع مع الرئيس السابق بيل كلينتون، وعشاء مع الأمير السعودي ياسر الرميان. وركز الادعاء على التبرعات السياسية العديدة التي قدمها بانكمان فرايد، على الرغم من أن محاكمته بتهمة التغييرات المزعومة في تمويل الحملات الانتخابية لم تبدأ بعد. ومن المتوقع أن يبدأ الدفاع عرض مرافعته بعد أن يستريح الادعاء في وقت مبكر من اليوم.

وفقًا لكوينتيليغراف: سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، متورط حاليًا في محاكمة قضائية في نيويورك، بعد اتهامات بسبع تهم بالتآمر والاحتيال. تتضمن القضية سوء سلوك مزعوم فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي شارك بانكمان فرايد في تأسيسها. في 18 أكتوبر، أعرب قاضي المقاطعة لويس كابلان عن إحباطه من المحامين الذين يمثلون كلا الجانبين أثناء المحاكمة. جاء استياء كابلان بعد أن سافر أحد الشهود، كوري جاديس، المتخصص في السياسات في Google، للإدلاء بشهادته لمدة خمس عشرة دقيقة فقط. كما تشهد القضية أيضًا شهودًا رئيسيين يقدمون وجهات نظر متناقضة. قدم أستاذ المحاسبة بيتر إيستون تحليلاً يتعلق بالدمج المزعوم للأموال بين FTX وAlameda Research منذ عام 2021. وكشف أن Alameda استثمرت في العديد من المشاريع جزئيًا باستخدام أموال من عملاء FTX. وقد بحثت التجربة في الديناميكيات بين FTX وAlameda Research، الشركة التجارية التي أسسها أيضًا بانكمان فرايد. تشير الأدلة، بما في ذلك شهادة Gary Wang، CTO السابق في FTX، إلى أن Alameda مُنحت امتيازات مثل الإعفاء من محرك التصفية الخاص بـ FTX، وهي ميزة تغلق المراكز المعرضة لخطر التصفية. وأكدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، في شهادتها أن FTX تم استخدام القروض بشكل قانوني من قبل شركة ألاميدا لأغراض مختلفة، مثل تغطية نفقات تشغيل الشركة والأنشطة التجارية. كما اتهمت بانكمان فرايد بتضليل مقرضي ألاميدا من خلال التقليل من التزامات الشركة. وتم القبض على بانكمان فرايد لدى وصوله إلى الولايات المتحدة قادماً من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. وكان قد اعترض في الأصل على تسليمه من الدولة الكاريبية لكنه تراجع عن قراره. بعد أسبوع في الحجز في جزر البهاما. جاءت الإقامة الجبرية الأولية لبانكمان فرايد واحتجازه لاحقًا نتيجة لاستنتاج القاضي أن مشاركته للوثائق الشخصية للرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون يشكل تخويفًا للشهود. ومن المتوقع تقديم المزيد من شهادات الشهود خلال المحاكمة المستمرة.