FSC Hàn Quốc có kế hoạch ngăn chặn hoạt động rửa tiền tài sản ảo
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Kim Joo-hyunhôm nay trong một bài phát biểu đã vạch ra một chiến lược rộng rãi nhằm thúc đẩy Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của cơ quan quản lý chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với tài sản ảo.
Trọng tâm sẽ là các tội phạm như ma túy và cờ bạc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Kim lên tiếng:
"Trong tương lai, chúng tôi sẽ chia sẻ và phân tích một cách chiến lược các trường hợp tội phạm đáng ngờ với các cơ quan thực thi pháp luật cốt lõi như cơ quan công tố và cảnh sát."
Kế hoạch này nhằm mục đích xóa bỏ những tội phạm như vậy và tối đa hóa việc thu hồi tiền thu được từ tội phạm thông qua tài sản ảo.
FSC sẽ tăng cường báo cáo, kiểm tra và thanh tra các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Là một phần của nỗ lực chống rửa tiền nâng cao này, các đánh giá của cổ đông lớn sẽ được tăng cường để ngăn chặn các mục kinh doanh có vấn đề.
Tập trung vào phòng chống rửa tiền
Kim nhấn mạnh chống rửa tiền là trọng tâm hàng đầu của các công ty tài chính.
FSC có mục đích cung cấp hỗ trợ chính sách, khuyến khích đánh giá năng lực định kỳ cho các công ty để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
Phát biểu tại Ngày chống rửa tiền lần thứ 17; tại Seoul, ông Kim nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức tài chính.
Những người tham dự, bao gồm cả Phó Tổng Công tố Shim Woo-jung, đã tìm hiểu về thành công của Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc trong việc thu hồi tiền phạm tội và điều tra tội phạm rửa tiền.
Dữ liệu được cung cấp đã giúp thu thập và bảo quản tài sản trị giá khoảng 1,78 nghìn tỷ won (khoảng 1,3 tỷ USD) trong năm nay, với hơn 2.200 người có liên quan đến tội phạm rửa tiền.
Tiền điện tử ở Hàn Quốc
Hàn Quốc, một quốc gia lớn trong lĩnh vực tài chính, đã tích cực tham gia vào tiền điện tử.
Vào tháng 11 năm nay, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã đặc biệt yêu cầu tiết lộ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của các ứng cử viên tiềm năng trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
Rõ ràng, điều này là để phù hợp với một sáng kiến rộng hơn nhằm giới thiệu các ứng cử viên; "tiêu chuẩn đạo đức cao" và thúc đẩy tính minh bạch.
Thêm tin tức về fsc stamp
- Thg 02 05, 2024 5:10 chS. Korea proposes FSC screening of crypto execs prior employmentThe proposed amendment to South Korea’s virtual asset service provider reporting requirements is expected to go into effect by the end of March 2024. source: https://cointelegraph.com/news/south-korea-financial-regulator-proposal-reporting-requirements-crypto-executives
- Thg 02 05, 2024 3:30 ch韓国FSC、採用プロセスで暗号資産を評価する計画韓国金融委員会（FSC）は5日、暗号通貨業界の透明性を高めるため、暗号通貨企業内の役員の異動をより詳細に監視する意向を発表した。 この規制機関は、暗号資産企業内のスタッフの異動に関する包括的な報告を現在義務付けている規則の改正を目的とした改正案について、一般からの意見募集を発表した。 暗号資産取引所、韓国で精査中 最近の声明で、韓国FSCは、国内で運営される暗号資産取引所は、次期従業員に運営業務を割り当てる前に、その役員または指導体制に変更があった場合は報告しなければならないという新たな規制を提案した： 仮想資産サービス・プロバイダーの代表者または幹部に変更があった場合、プロバイダーは変更報告が受理された後にのみ、業務を遂行するための措置を講じる義務がある。 さらに規制当局は、幹部が組織内で標準的な業務を行っていない場合... source: https://jp.beincrypto.com/south-korea-fsc-crypto-exchanges-scrutiny-executives/
- Thg 02 05, 2024 1:20 chFSC của Hàn Quốc đề xuất sửa đổi yêu cầu phê duyệt cho các nhà điều hành tiền điện tử mớiTheo Foresight News, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã đề xuất một sửa đổi mới vào thứ Hai, yêu cầu các giám đốc điều hành mới của các công ty tiền điện tử phải có được sự chấp thuận theo quy định trước khi nhậm chức. FSC tuyên bố trong một thông báo rằng họ dự định giải quyết các vấn đề pháp lý hiện tại trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương. Nếu dự luật được ban hành, giám đốc điều hành mới của các công ty tiền điện tử Hàn Quốc sẽ không thể bắt đầu làm việc cho đến khi FSC phê duyệt đơn đăng ký thay đổi nhân sự của họ.
- Thg 01 25, 2024 11:35 chEnhancing User Verification: The New Passport ETH StampThe introduction of the new Passport ETH Stamp is now set to redefine the landscape of user verification within the Ethereum ecosystem. Leveraging a sophisticated blend of on-chain transaction history and an advanced predictive model, the innovative tool is designed to ascertain the unique humanity of each Ethereum account with unprecedented precision. The launch represents […] source: https://www.cryptopolitan.com/user-verification-the-new-passport-eth-stamp/
- Thg 01 25, 2024 12:38 chGitcoin Passport ra mắt phiên bản mới của công cụ xác minh người dùng ETH Stamp để phát hiện SybilGitcoin Passport đã ra mắt phiên bản mới của công cụ xác minh người dùng ETH Stamp có thể được sử dụng để phát hiện Sybil. ETH Stamp có thể sử dụng lịch sử giao dịch trên chuỗi để phân biệt người dùng thật với người dùng giả mạo. Hiện tại, điểm của ETH Stamp phiên bản cũ đã bị xóa và người dùng có thể sử dụng Stamp mới để kiếm điểm.
- Thg 01 25, 2024 12:36 chHộ chiếu Gitcoin ra mắt tem ETH mới để phân biệt người dùng chính hãngTheo Foresight News, Gitcoin Passport đã giới thiệu Tem ETH mới sử dụng lịch sử giao dịch trên chuỗi để phân biệt giữa người dùng thật và giả. Phiên bản trước của Tem ETH đã bị xóa điểm và giờ đây người dùng có thể kiếm điểm bằng cách sử dụng Tem mới. Sự phát triển này nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng bằng cách xác định và lọc ra những người dùng lừa đảo.
- Thg 01 14, 2024 10:41 saFSC Hàn Quốc: Sẽ không xem xét xem xét Bitcoin ETF giao ngayCác cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ không xem xét quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ hoặc ra mắt Bitcoin địa phương, mặc dù Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên quan đến giá giao ngay Bitcoin vào tuần trước. ETF giao ngay. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng giao dịch Bitcoin ETF có thể là bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Rhee Chang-yong nói với các phóng viên tuần trước rằng Bitcoin đã trở thành một tài sản đầu tư có rủi ro cao.
- Thg 12 12, 2023 1:40 chCơ quan hành chính của Đài Loan đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan quản lý tiền ảo.Cơ quan hành chính khu vực Đài Loan của Trung Quốc đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan quản lý tiền ảo. Các nhà lập pháp Đài Loan đề nghị rằng để bảo vệ các nhà đầu tư đầu tư vào các công nghệ tài chính mới như tiền ảo, Ủy ban Giám sát Tài chính nên thành lập Cục Công nghệ Tài chính trực thuộc Cục Thứ năm. Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết cơ quan hành chính thực sự đã yêu cầu Ủy ban Giám sát Tài chính nghiên cứu và đang tiến hành đánh giá nội bộ. Bước đầu tiên là nghiên cứu lợi ích của việc bổ sung các văn phòng cố định đối với sự phát triển của ngành tài chính. Nó có thể cố gắng chấp nhận hoạt động kinh doanh mới trong phạm vi số lượng nhân viên bổ sung đã được cơ quan hành chính đồng ý. (Nhật báo kinh tế Đài Loan)
- Thg 09 27, 2023 2:31 ch"Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan: JPEX gạ gẫm kinh doanh bất hợp pháp tại Đài Loan và Ủy ban giám sát tài chính đã chuyển giao để điều traOdaily Planet Daily News "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan tuyên bố rằng Ủy ban giám sát tài chính đã nhận được báo cáo về việc công ty Hồng Kông JPEX mời chào kinh doanh bất hợp pháp tại Đài Loan và đã chuyển thông tin để điều tra. Đồng thời, "Ủy ban giám sát tài chính" của Đài Loan kêu gọi công chúng báo cáo những người phát hiện sàn giao dịch tài sản ảo ở nước ngoài hoạt động mà không đăng ký cho Ủy ban giám sát tài chính hoặc đơn vị điều tra; ngoài ra, nếu họ không vận hành tài sản ảo nền tảng ở Đài Loan trong tương lai, họ phải. Bất kỳ ai đưa ra tuyên bố về phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền đều có thể bị phạt tới 10 triệu Đài tệ.
- Thg 08 04, 2023 4:55 chFSC: Đảng Cộng hòa đang thực hiện lời hứa cung cấp các quy tắc rõ ràng cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật sốOdaily Planet Tin tức hàng ngày Các đảng viên Cộng hòa của Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ (Financial Services GOP) đã tweet rằng tuần trước, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đã phê duyệt luật mã hóa lớn và báo cáo tất cả các biện pháp cho toàn bộ Hạ viện. Đảng Cộng hòa đang thực hiện lời hứa cung cấp các quy tắc rõ ràng cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Theo Forbes, tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry và các thành viên ủy ban khác, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Glenn Thompson đã đóng vai trò lãnh đạo về vấn đề chính sách quy định rõ ràng về tiền điện tử. Trong khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã bỏ phiếu để gửi một số dự luật khác nhau tới toàn thể Hạ viện, ba trong số các chính sách này sẽ mang lại sự rõ ràng và cải thiện đáng kể khung pháp lý cho tiền điện tử. Ít nhất hai thay đổi chính sách lớn dường như nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Hạ viện.
Thêm tin tức về fsc stamp
