CZ bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO của Binance, đang phải đối mặt với thách thức kép, bị kẹt giữa thủ tục pháp lý và hạn chế đi lại.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones, chủ tọa vụ án ở Seattle, đãtạm thời đình chỉ khả năng trở về quê hương của CZ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) .

Quyết định này được đưa ra sau khi Zhao nhận tội về tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Lời bào chữa này là một phần của thỏa thuận trong đó Binance đồng ý với mức phạt 4,3 tỷ USD vì đã vượt qua các cuộc kiểm tra chống rửa tiền.

Trong khi tòa án ban đầu cân nhắc việc cho phép Zhao trở lại UAE trước khi tuyên án theo lịch trình vào tháng 2 năm 2024, các công tố viên Hoa Kỳ nêu lên mối lo ngại về "rủi ro đáng kể".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý:

"Ông. Triệu không có quan hệ gì với Hoa Kỳ. Gia đình anh ấy sống ở UAE và anh ấy nắm giữ tài sản và tài sản của mình ở nước ngoài, bao gồm cả ở UAE. Ông Zhao không chỉ đơn giản là một công dân của UAE mà còn được ưu ái có địa vị ở đó khi được cấp quyền công dân theo lời mời. Mặc dù ông Zhao coi lời mời và quyền công dân này là một “vinh dự” mà ông sẽ không tận dụng để trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ, nhưng nó thể hiện mối liên hệ chặt chẽ của ông với UAE. Với những mối liên hệ này, nếu ông Zhao quyết định không trở lại Hoa Kỳ để đối mặt với một bản án không chắc chắn, thì không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ giao nộp ông ấy”.

Các công tố viên trích dẫn tài sản đáng kể của Zhao, mối quan hệ với UAE và việc thiếu hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và UAE.

Do đó, thẩm phán quyết định hạn chế việc đi lại của Zhao vì sợ anh ta có thể không quay lại Mỹ.

John Reed Stark, trước đây lãnh đạo bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) , cũng cho biết:

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu CZ không hợp tác, vi phạm các điều kiện nhận tội hoặc thực hiện một số hành động khác để phá hỏng thỏa thuận nhận tội của anh ta. Nhưng quan trọng nhất, thực tế rõ ràng là nếu DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai trong thế giới tiền điện tử, thì ‘thỏa thuận nhận tội’ này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ.”

CZ đã nhận tội

Việc Zhao nhận tội đã đánh dấu một diễn biến của vụ án.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.

Ngoài khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD mà Binance phải trả, cá nhân Zhao phải chịu trách nhiệm về khoản tiền phạt 50 triệu USD.

Hậu quả tài chính của các thủ tục pháp lý này đã có tác động đáng chú ý đến khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance.

Sau thông báo về khoản thanh toán 4,3 tỷ USD, Binance đã giảm từ 15 tỷ USD xuống còn khoảng 5 tỷ USD.

Kết án không chắc chắn

Nhóm pháp lý của Zhao đã đề xuất khả năng áp dụng một bản án không tù, đồng thời tranh luận về các lựa chọn thay thế như quản thúc tại nhà hoặc giam giữ trong cộng đồng.

Tuy nhiên, các công tố viên Hoa Kỳ đã phản đối, cho biết họ có thể yêu cầu mức án tối đa là 10 năm.

Các công tố viên Bộ Tư pháp nhấn mạnh:

"Thực tế là mức án cao nhất trong phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên đến mức tối đa theo luật định là 10 năm."

Ý nghĩa của ngành

Khi những diễn biến pháp lý này diễn ra, các nhà quan sát trong ngành đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Ý nghĩa rộng hơn của trường hợp của CZ đối với sự giám sát và tuân thủ quy định trong không gian tiền điện tử là rất đáng kể.

Kết quả của bản án và các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra có thể định hình bối cảnh tương lai của Binance và ảnh hưởng đến quỹ đạo của toàn ngành.