据当地报道，过去三年来，香港的加密货币犯罪率急剧上升。仅在 2023 年，记录在案的涉及加密货币的案件就高达近 44 亿元人民币（约合 6.11 亿美元）。

香港与日益增多的加密货币犯罪作斗争

香港财经事务及库务部长许晴瑜透露，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在2021年和2022年分别处理了1397宗和2336宗与加密货币有关的犯罪案件。然而，这一数字在2023年飙升至3415起，表明加密货币领域的犯罪活动呈上升趋势，令人担忧。

证监会的参与和战略

为应对不断升级的问题，证券及期货事务监察委员会（SFC）已采取行动，截至 2 月 14 日，已将 14 家涉嫌虚拟资产交易平台列入监察名单。值得注意的是，著名加密货币交易所 MEXC 已被确定为该名单上的最新一员。此举凸显了监管机构遏制加密货币领域非法活动、保护投资者免受潜在欺诈和诈骗的决心。

此外，证监会还向加密货币交易所发出了严厉的最后通牒，要求它们在 2 月底前申请 VASP 许可证，否则将在 5 月 31 日前面临被迫关闭的命运 .这一监管打击行动旨在将之前不受监管的加密货币行业纳入监管范围，与香港成为地区数字资产中心的目标保持一致。然而，尽管去年6月推出了许可证框架，但迄今为止只有HashKey和OSL两家交易所获得了VASP许可证，市场多样性有限。

谁申请了 VASP 许可证？

根据监管机构的网站，证监会目前正在对18家加密货币公司的申请进行正式审查，其中包括Crypto.com、OKX和Bybit。证监会的申请者名单显示，据称与Binance有关联的加密货币平台HKVAEX于1月4日提交了牌照申请，Huobi HK于2月20日提交了最新的牌照申请。随着最后期限的临近，各家交易所都在争相满足监管要求，香港加密货币交易的未来也充满了不确定性。

已向香港证监会提交运营牌照申请的加密货币实体名单。（来源：jinse.cn）

高涨的担忧

除了与加密货币相关的犯罪之外，香港警方还目睹了网络投资欺诈案件的大幅增长。据《南华早报》（SCMP）报道，去年警方共处理了 5105 起网上投资诈骗案件，与前一年相比，增幅高达 170%。

女子因加密货币骗局损失数百万美元

香港一名 57 岁的财务经理在通过一个欺诈性交易平台投资黄金和加密货币时，遭遇了一场复杂的骗局，损失超过 1,700 万港元（合 217.35 万美元），这说明了情况的严重性。骗局最初以 260 万港元的利润为诱饵，分 10 多笔交易存入她的银行账户，造成一种合法的假象。然而，当她试图提取资金时，发现该平台是假的，于是在情人节向警方报案。在她收到一个自称是她前商业伙伴的人在 Instagram 上发送的信息后，骗局就开始了，对方通过消息应用程序"Line"进行交流，并最终说服她投入巨额资金。

受害人被胁迫在去年 5 月至今年 2 月期间通过 45 笔交易将 1,250 万港元转入在香港的多个银行账户。她还按照骗子的指示向虚拟货币钱包转账 790 万港元。尽管她最初收到了 260 万港元的所谓利润，但随后又被要求提供资金援助和支付提取资金的行政费用，最终导致她无法访问交易平台。令人遗憾的是，受害人的损失高达 1,780 万港元。警方指出，其中九个涉案银行账户已在其反欺诈数据库中被标记，这凸显了使用 Scameter 搜索引擎等工具核实交易和避免上当受骗的重要性。

JPEX 欺诈事件

2023 年 9 月，香港见证了涉及无证平台 JPEX 的重大加密货币骗局 .据称，该平台通过误导手段诱使 2,600 多名受害者进行投资。一旦投资，用户在提取资金时就会受到限制，这实际上是在套牢他们的资金。估计损失达 16 亿港元（2.03 亿美元）。

当局迅速做出反应，逮捕了 66 名与该骗局有关的人员，其中包括社交媒体上的有影响力者、Joseph Lam 和 Chan Yee 他是 JPEX 的促销员。然而，截至 2023 年 11 月，尚未提出任何指控，调查仍在进行中。JPEX 平台目前处于停用状态。

又一个加密货币交易所骗局

2023 年 9 月，JPEX 丑闻成为头条新闻、香港正在酝酿另一场加密货币交易所骗局 .另一个无牌平台 Hounax 的目标用户超过 145 人，损失超过 1.48 亿港元（1890 万美元）。这一事件虽然与 JPEX 事件无关，但却严酷地提醒了人们不受监管的加密货币交易所所固有的风险。

的受害者胡纳克斯骗局 据报道，这些公司采用的策略与 JPEX 非常相似。欺骗性的广告引诱用户上钩，高回报的承诺助长了他们的投资，而提现限制和虚高的费用最终套牢了他们的资金。幸运的是，在骗局发生之前，包括证监会在内的香港当局已经将 Hounax 标记为可疑平台。

加强监管措施打击加密货币犯罪势在必行

香港与加密货币犯罪（包括投资欺诈和交易所诈骗）激增的斗争，强调了采取强有力的监管措施和提高投资者意识的迫切需要。报案数量的惊人增长，加上受害者遭受的重大经济损失，凸显了基本不受监管的加密货币市场所固有的风险。随着当局加大力度打击非法活动并执行发牌要求，香港加密货币交易的未来将处于微妙的平衡之中，在监管审查与更安全、更透明的数字资产前景之间徘徊。

香港加密货币交易所的未来

随着香港无牌加密货币交易所关闭期限的临近，人们对哪家公司将获准在该地区合法运营的猜测愈演愈烈。虽然 HashKey 和 OSL 目前持有梦寐以求的许可证，但无监管平台的关闭为其他行业巨头提供了一个成为焦点的机会。在此背景下，Bybit 或 OKX 等以致力于合规性和投资者保护而闻名的交易所有可能成为争夺许可证批准的领跑者。

随着香港的加密货币环境向加强监督和问责的方向发生巨变，最终批准一家信誉良好的交易所可能预示着该地区'数字资产生态系统进入了一个合法性和信任的新时代，使香港在全球不确定性中成为监管清晰度的灯塔。