شرطة هونج كونج تكشف عمليات احتيال للعملات المشفرة

Joy

٢٠٢٣/١١/٠٨ ١٣:٣٠

يتبع

تكشف العملية عن مخطط احتيال عبر الهاتف

في خطوة لمكافحة الاحتيال عبر الهاتف، نفذت إحدى وكالات إنفاذ القانون مؤخرًا عملية أدت إلى القبض على شخصين يبلغان من العمر 20 و33 عامًا. وتمت الاعتقالات في منشأة عامة، ويخضع المشتبه بهم حاليًا للتحقيق لتورطهم في عملية احتيال عبر الهاتف. سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.

تعمل عملية الاحتيال عبر الهاتف في عملية دورية. (ترجمة المؤلف، المصدر: hk01.com)

التكتيكات الخادعة التي تستهدف الضحايا الضعفاء

يُزعم أن الأفراد استخدموا طريقة خادعة لاستهداف الأفراد الضعفاء في نفس اليوم. وتمكنوا من الحصول على مبلغ كبير من الأموال الاحتيالية من ضحاياهم. وتم إجبار الضحايا على تسليم مبلغ كبير من المال "ككفالة"؛ ثم قام الجناة بنقل المكاسب غير المشروعة إلى شريكهم.

تحويل العملة المشفرة يعقد القضية

للتعتيم على مسار الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، لجأ المحتالون إلى تحويل الأموال النقدية إلى عملة مشفرة في مواقع تبادل العملات المشفرة. وقد أضافت تقنية التحويل هذه تعقيدًا إلى التحقيق، مما يجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تعقب الأموال. ولا يزال المعتقلون رهن الاحتجاز، والعملية مستمرة، مع احتمال اعتقال المزيد من الأشخاص.

تجنيد "جنود المشاة" من قبل عصابات الاحتيال

وقد لاحظت وكالات إنفاذ القانون وجود اتجاه مثير للقلق حيث تقوم عصابات الاحتيال بتجنيد الشباب "كجنود مشاة". ويتم إغراء هؤلاء المجندين بالوعد بالمال السهل، وهو ما يشبه إلى حد كبير جاذبية مخطط الثراء السريع. تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة منصة للتواصل مع هؤلاء المجندين الشباب، الذين يتم إغراءهم بعروض منخفضة الجهد وعوائد عالية. ويتم تزويد البعض بنفقات النقل والهواتف التي يمكن التخلص منها، مما يقنعهم بأنهم لن يواجهوا عواقب قانونية على أفعالهم.

الحذر للشباب واليقظة للضعفاء

ووكالات إنفاذ القانون حازمة في سعيها لتحقيق العدالة للضحايا. أي شخص أدين بتهمة "الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع" يمكن أن يواجهوا عقوبات قانونية صارمة. وفي ضوء التطورات الأخيرة، تنصح السلطات الشباب بعدم الانخراط في مخططات تعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة. ويشددون على أهمية التوجيه الأبوي والعائلي والتعليمي لاكتشاف وردع السلوك أو الدخل المشبوه. كما يتم تشجيع الجمهور أيضًا على البقاء يقظًا، خاصة عند التعامل مع الأفراد الضعفاء، لحمايتهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. وفي حالة ظهور أي شكوك، توصي السلطات بالإبلاغ عن أي مخاوف إلى السلطات المختصة للحصول على مزيد من التوجيه والمساعدة.

المزيد من الأخبار حول 香港美女投資詐欺

يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ١:٢٦ م
رابطة صناديق الاستثمار في هونج كونج: استثمارات هونج كونج متنوعة، وتستمر الأصول الافتراضية في جذب اهتمام المستثمرين
أصدرت جمعية صناديق الاستثمار في هونج كونج وشركة KPMG تقريرًا مشتركًا بعنوان "رؤية 2030: مستقبل صناعة إدارة الصناديق في هونج كونج"، مشيرًا إلى أن وضع هونج كونج كمركز رئيسي لإدارة الأصول في آسيا لا يزال مستقرًا، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من التعزيز عبر الحدود. التخطيط المالي الحدودي والسياسات التفضيلية الضريبية لتعزيز التطور المطرد لهذه الصناعة. وأشار التقرير إلى أن تنويع الاستثمار في هونج كونج يعني فتح المزيد من فئات الأصول أمام المستثمرين الأفراد، وخاصة الاهتمام المتزايد بالأصول البديلة. وقد أطلقت العديد من شركات إدارة الصناديق على التوالي منتجات في مجالات الاستثمار مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص وأصول البنية التحتية والعقارات لمواكبة الطلب المتزايد. وذكر التقرير أيضًا أن الأصول الافتراضية تستمر في جذب اهتمام المستثمرين، مع تزايد عدد خيارات الاستثمار المتاحة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية. وقد ساعدت التطورات التنظيمية الأخيرة هونغ كونغ على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وتصبح الموقع المفضل لمديري الصناديق للاستثمار في فئات الأصول الناشئة.
مايو ٢٣، ٢٠٢٤ ١١:١٤ ص
ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على 100 شخص في قضية احتيال بقيمة 180 مليون دولار هونج كونج، وهي أكبر قضية احتيال في استثمار العملة الافتراضية شملت أكثر من 20 مليون دولار هونج كونج.
أطلقت منطقة شرطة شام شوي بو التابعة لشرطة هونغ كونغ عملية تحمل الاسم الرمزي "كانغدينغ" للقضاء على قضايا الاحتيال وغسل الأموال، حيث ألقت القبض على 100 شخص، معظمهم من أصحاب الحسابات العميلة، المتورطين في غسل العائدات الإجرامية لـ 82 قضية احتيال، تشمل 180 دولارًا هونج كونج. مليون دولار، وهي أكبر قضية احتيال في استثمار العملة الافتراضية شملت أكثر من 20 مليون دولار هونج كونج. تم القبض على ثلاثة رجال وامرأة ووجهت إليهم تهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الخداع وغسل الأموال، وقد مثلوا أمام المحكمة في محاكم غرب كولون في الفترة من 7 إلى 18 يوليو من هذا الشهر، وتم إطلاق سراح الباقين بكفالة على ذمة التحقيق وسيقدمون تقريرهم للشرطة في يونيو/حزيران. (مينغ باو)
مارس ٢٤، ٢٠٢٤ ٦:٠٧ ص
ربة منزل من هونج كونج تخسر 908 ألف دولار في منصة استثمار العملات المشفرة الاحتيالية
وفقًا لـCryptoPotato، أبلغت ربة منزل تبلغ من العمر 46 عامًا في هونغ كونغ عن خسائر قدرها 7.1 مليون دولار هونج كونج (908000 دولار) بعد الاستثمار في منصة استثمار العملات المشفرة الاحتيالية. ولم تدرك المرأة أنها تعرضت للاحتيال إلا بعد مرور عام على الحادث عندما ناقشت الاستثمار مع عائلتها. تواصل أحد المحتالين مع الضحية عبر إنستغرام في يوليو 2022 وحثها على الاستثمار في العملات المشفرة من خلال رابط إلى منصة تداول احتيالية. خدع المشتبه بهم المرأة لتحويل أكثر من 900 ألف دولار إلى 15 حسابًا مصرفيًا لاستثمارات العملات المشفرة في الفترة من 19 أغسطس 2022 إلى 4 مارس 2023، وخلال هذه الفترة لم تحصل على أي أرباح من استثماراتها. وقالت مصادر مجهولة إنها اشتبهت في المخطط عندما لم تتمكن من سحب أصولها أو الاتصال بالمحتالين، بما في ذلك ممثل خدمة العملاء المزيف. وبعد أن أدركت أن الاستثمار في العملات المشفرة كان عملية احتيال، أبلغت ربة المنزل قوة الشرطة المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولا تزال التحقيقات جارية. اكتشف المحققون من المنطقة الغربية بهونج كونج أن اسم منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية مرتبط بتقارير احتيال مماثلة من خلال Scameter، وهي منصة تسمح للجمهور بالتحقق من عناوين الويب/IP المشبوهة أو الاحتيالية، ورسائل البريد الإلكتروني، وأسماء مستخدمي النظام الأساسي، الحسابات البنكية، وأرقام الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من عدم إلقاء القبض على أي شخص، فقد صنفت الشرطة القضية على أنها "حصول على ممتلكات عن طريق الخداع"، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. كشفت شرطة هونج كونج عن زيادة طفيفة في عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة وسط تزايد اعتماد الأصول الرقمية في المنطقة. في العام الماضي، ارتفعت الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة بنسبة 42.6٪ إلى 3.26 مليار دولار هونج كونج من 926 مليون دولار هونج كونج في عام 2022. كما ارتفع عدد التقارير إلى 5105 في عام 2023 من 1884 في العام السابق.
مارس ٢٠، ٢٠٢٤ ١:٠٠ م
تم الاحتيال على امرأة من هونج كونج بمبلغ 7.1 مليون دولار هونج كونج في عملية احتيال لاستثمار العملة الافتراضية
تلقت شرطة هونغ كونغ بلاغًا من امرأة محلية تبلغ من العمر 46 عامًا يوم الثلاثاء الماضي (12)، تقول إنها تلقت في وقت سابق رسالة نصية على موقع إنستغرام توصيها بالاستثمار في العملات الافتراضية عبر أحد مواقع الويب. ثم اتبع المراسل تعليمات إنشاء حساب على الموقع، وقام بتحويل إجمالي ما يقرب من 7.1 مليون دولار هونج كونج 25 مرة في الفترة من 19 أغسطس 2022 إلى 4 مارس 2023، إلى 15 حسابًا بنكيًا محليًا خصصها الطرف الآخر للاستثمار. تم استلامه في المقابل. وبعد ذلك، فشل المراسل في سحب الأموال عبر الموقع ولم يتمكن من الاتصال بالأشخاص المعنيين، واشتبه في تعرضه للخداع وأبلغ عن الجريمة. وبلغت خسائر الضحية في هذه القضية حوالي 7.1 مليون دولار هونج كونج. وبعد التحقيق الأولي، تم إدراج القضية على أنها الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال، وتم تسليمها إلى الفريق الثالث من فريق البحث الجنائي بالمنطقة الغربية لمتابعتها، ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن. وأكدت الشرطة أن أي شخص ينتهك المادة 12 من "قانون السرقة"، الفصل 210 من قوانين هونغ كونغ، "الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع" سيعاقب بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات. ويجب على أفراد الجمهور عدم تحدي القانون. (غناء عناوين تاو)
مارس ٠٥، ٢٠٢٤ ٢:٢٠ م
香港規制当局、ビットフォレックスに詐欺の疑いと警告
香港の証券・先物市場の規制当局は、暗号資産（仮想通貨）取引所ビットフォレックス（BitForex）に詐欺の疑いがあるとして警告を発した。当局が3月4日に発表した ... The post 香港規制当局、ビットフォレックスに詐欺の疑いと警告 first appeared on CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）. source: https://www.coindeskjapan.com/222283/
ديسمبر ٠٧، ٢٠٢٣ ١:٥٧ ص
يحذر Hong Kong SFC المستخدمين من الاحتيال في منصتين
أثارت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ مخاوف بشأن الأنشطة مع كيانين متخصصين في العملات المشفرة. المصدر: https://www.coininsider.com/hong-kong-sfc-warns-users-fraud-for-two-platforms/
نوفمبر ٢٥، ٢٠٢٣ ٣:١٦ م
شرطة هونج كونج: قضية الاحتيال الاستثماري الافتراضي لشركة HOUNAX تضمنت 110 ملايين دولار هونج كونج، وقد أبلغ 131 شخصًا عن القضية
اكتشفت شرطة هونج كونج مؤخرًا أن محتالًا تظاهر بأنه خبير استثماري وقام بإغراء الناس للاستثمار من خلال منصة تداول أصول افتراضية ذات عوائد عالية، وفي النهاية لم يتمكنوا من استرداد أموالهم. وقالت الشرطة إن الشركة المعنية اسمها HOUNAX، وتلقت الشرطة مؤقتًا بلاغات من 131 ضحية، تشمل أكثر من 110 ملايين دولار هونج كونج، وتراوح حجم الاحتيال في كل حالة من 12 ألفًا إلى 4 ملايين دولار هونج كونج. وقال المشرف تشان واي كي من مكتب التحقيق في الجرائم التجارية بالشرطة، إن الشركة المتورطة في القضية تعمل منذ بداية هذا العام، ويستخدم موقع HOUNAX اللغة الصينية التقليدية، كما قامت صفحة تسجيل دخول المستخدم أيضًا بتعيين الرقم +852 مسبقًا. رمز المنطقة. ويُعتقد أن هدف الاحتيال هو سكان هونج كونج. ولا يزال موقع الويب الخاص به قيد التشغيل، ولا يزال الموقع قيد التشغيل. وعلى نحو فعال، لا يزال بإمكان المواطنين تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنصة. وقال تشن ويجي إن معظم الضحايا أبلغوا عن القضية هذا الشهر، وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد أضافت شركة HOUNAX إلى قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المشبوهة في الأول من نوفمبر، وتم تصنيفها على أنها منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة، كما زعمت أنها أنها ارتبطت بشكل خاطئ بمؤسسة مالية تعاونية. (موقع RTHK) وفقًا للأخبار السابقة، أظهر الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ أنه تمت إضافة منصة تداول الأصول الافتراضية المشبوهة "HOUNAX" إلى قائمة "الشركات غير المرخصة والمواقع المسموح بها" في الأول من نوفمبر.
نوفمبر ٢٠، ٢٠٢٣ ٩:٢٥ م
تم إطلاق التطبيق الصحي Sweatcoin رسميًا في الولايات المتحدة
وفقًا لـ Blockworks، تم إطلاق التطبيق الصحي Sweatcoin رسميًا في الولايات المتحدة. يمكن الآن لمستخدمي Sweatcoin في الولايات المتحدة نقل رموز SWEAT الخاصة بهم إلى تطبيق Sweat Wallet وتداولها في السوق الثانوية. وقال Lianchuang إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قال المستشار القانوني للشركة إن SWEAT لن يتم تصنيفها كأوراق مالية من قبل المنظمين الأمريكيين. تظهر بيانات CMC أن سعر SWEAT حاليًا يبلغ حوالي 0.01 دولار. تأسست Sweatcoin في عام 2014، ولكن تم إطلاقها في العام الماضي فقط. في يوليو 2022، أعلن Sweat Economy، الفريق الذي يقف وراء Sweatcoin، عن إكمال تمويل بقيمة 13 مليون دولار بقيادة Spartan Capital.
أكتوبر ١٦، ٢٠٢٣ ٤:١٨ م
تعلن OKX Ventures عن الاستثمار في Celestia Labs
وفقًا للأخبار الرسمية، أعلنت شركة OKX Ventures اليوم عن مشاركتها في تمويل السلسلة B من Celestia Lab، ولم يتم الكشف عن المبلغ المحدد بعد. من المتوقع أن يتم إطلاق Celestia في وقت لاحق من هذا العام، لتصبح أول شبكة blockchain تستخدم أخذ عينات توفر البيانات (DAS).
أغسطس ٠٧، ٢٠٢٢ ٢:٣٧ ص
خسر مستثمرو هونج كونج 50 مليون دولار من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2022 (أبلغ عن)
أفادت التقارير أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في هونغ كونغ للنصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 105٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.