台湾王牌交易所创始人在 1060 万美元洗钱和欺诈案中面临指控

Catherine

2024/04/11 13:00

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台湾检察官对当地加密货币交易平台 Ace Exchange 的创始人大卫-潘（David Pan）启动了法律程序。

台湾加密货币交易所创始人潘大卫（David Pan）因涉嫌欺诈被起诉--
台湾加密货币交易所 Ace Exchange 创始人潘大卫（David Pan）与其他六名嫌疑人一起被起诉，罪名是欺诈和洗钱。台湾检察官宣布了这一起诉。pic.twitter.com/vgqTijdJf9
— The Industry Spread (@industryspread) 2024年4月10日

检察官的官方声明确认他与其他六名嫌疑人于 4 月 8 日被起诉。

对戴维的指控包括洗钱和欺诈，导致损失共计 3.4 亿新台币（1060 万美元）。

大卫和其他 14 人曾于 2024 年 1 月在包括 Ace' 总部在内的多个地点被台北市警方逮捕。

各位可能有看到新聞了。 ACE 在這邊澄清該行為是代幣項目目方行為，跟交易所營運沒關聯。目前營運都正常，如有遇到提幣問題可以透過我們官方渠道詢問

【ACE王牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2
— ACE Exchange (@ACE_exchange) 2024年1月4日

调查显示他与名为"Alfred"或"Afu wallet"的欺诈性加密货币钱包服务以及相关的加密卡计划有关联。

检察官指控被告通过线下场外交易所和虚假投资团体承诺高回报，欺骗客户。

存入资金的受害人无法提取资金或发现账户被冻结。

台湾法院已下令没收被告的资产，被没收的财产价值至少350万新台币（约合11万美元）。

针对起诉书，Ace Exchange 发表声明，强调大卫的非法活动与平台无关，据说他在 2022 年就不再参与平台的日常运营。

【重要声明】#ACE 交易所郑重声明
媒体报道称我们的员工卷入此案，这与事实不符。https://t.co/9LZrqYIaEO
— ACE Exchange (@ACE_exchange) 2024年1月5日

该公司强调：

"该钱包产品由前董事潘某委托第三方团队开发，并非 Ace Exchange 推出的产品或服务。请用户放心，王牌交易所的交易和运营状况正常。我们保证用户的资产安全，所有加密货币和新台币的存取款服务都能顺利进行。

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