2500万ドルの暗号ネズミ講

について米国司法省（DOJ） 投資家から約2500万ドルを詐取した暗号通貨ネズミ講を指揮した罪に問われている2人の告発が最近明らかになった。

この作戦の首謀者とされるのは、オーストラリアのデビッド・ギルバート・サフラン（51歳）とカリフォルニアのヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア（52歳）である。

彼らは詐欺的な暗号投資スキームを運営し、高リターンの偽りの約束で被害者を誘った。

暗号スキームが明らかに

によると短文 SaffronとMazzottaは、暗号市場における資産取引のための人工知能自動取引ボットを使用したプログラムとして、投資家に彼らのスキームを提示した。

二人は、ビットコイン・ウェルス・マネジメント、クラウド9キャピタル、オミクロン・トラスト、サークル・ソサエティ、マインド・キャピタルなど、さまざまな名前でこれらのプログラムを宣伝した。

彼らはFederal Crypto Reserveという偽の組織を作り、失われたデジタル資産を回復できると主張した。

詐欺師とされる者たちは、被害者にいずれかの暗号プログラムに投資するよう誘導し、その後、調査および損失回復のために連邦暗号準備銀行に支払いを要求するというパターンを確立した。

サフランは、ブルー・ウィザードやビットコイン・ヨーダといった複数の偽名やオンライン上のペルソナを使い、この戦略で中心的な役割を果たした。

証拠の隠滅と隠蔽

サフランとマゾッタは、この計画を続ける一方で、2,500万ドル相当の投資家の暗号資産を使って、贅沢な生活資金を調達したとされる。

これには、専属シェフ、豪華な宿泊施設、邸宅のレンタル、警備員、チャーター便などの費用が含まれていた。

さらに、記録を改ざんして証拠隠滅を謀り、公的手続きを妨害した容疑もかけられている。

彼らは次のようなテクニックを駆使した。暗号タンブラーとミキサー また、ブロックチェーンホッピングのような手法を導入して、被害者の投資元と投資先を隠蔽している。

課徴金と可能性のある罰則

司法省はサフランとマゾッタを、電信詐欺の共謀、司法妨害の共謀、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの罪で起訴した。

それぞれの最高刑は5年、10年、20年の禁固刑である。

特筆すべきは、サフランはさらに10年の懲役刑に直面していることだ。

プレスリリースにある通りである：

サフランはまた、公判前釈放中に重罪を犯したため、他の刑期と連続して最高10年の禁固刑に処される可能性もある。

このスキームを受け、司法省は被害者に対し、指定の連絡先や電子メールを通じて連絡を取るよう促し、現在進行中の捜査への協力を求めている。