Wang's Ties to Thailand's Elite Led to Funds Seizure by US AuthoritiesUS authorities have taken control of digital currency valued at roughly $500,000 from an account linked to a Chinese individual involved in a fraudulent crypto-investment scheme.The scheme, known as "pig butchering," manipulates individuals into investing in fake cryptocurrency ventures through online... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/us-authorities-focusing-on-strict-crypto-rules

The IRS Criminal Investigation unit listed its ten top fraud schemes of the year, with four of them involving crypto. source: https://www.theblock.co/post/267293/irs-counts-down-biggest-crypto-fraud-schemes-of-the-year?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

وفقًا لـCryptoPotato، ألغت محكمة دائرة في إستونيا حكمًا سابقًا سمح بتسليم مواطنين إستونيا متهمين بالاحتيال في العملات المشفرة وغسل الأموال إلى الولايات المتحدة. ووجدت المحكمة أن الحكومة الإستونية لم تأخذ في الاعتبار ظروفًا معينة قبل الموافقة على تسليم إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، اللذين كانا يديران شركة لتعدين العملات الافتراضية تسمى HashFlare. وألغت محكمة دائرة تالين عملية التسليم لأن الحكومة لم تقم بالتحقيق أو التحقق من حالة مركز الاحتجاز الأمريكي. تم القبض على توروجين وبوتابينكو في إستونيا في نوفمبر 2022 بزعم تشغيل خدمة تشفير احتيالية أدت إلى خسارة 575 مليون دولار للمستخدمين. واتهمت وزارة العدل (DOJ) كلا الشخصين بإجبار الضحايا على شراء عقود تعدين معدات لشركة HashFlare وحثهم على الاستثمار في بنك عملات مشفرة يسمى Polybius، والذي وعد بدفع أرباح للمستثمرين. لكن التحقيقات كشفت أن عقود التعدين مزورة، وأن بوليبيوس لم يكن بنكا ولم يصرف أي أرباح. وبدلاً من ذلك، ذكرت وزارة العدل أن توروغين وبوتابينكو كانا يديران مخطط بونزي للاحتيال على "مئات الآلاف من الضحايا" بين عامي 2015 و2019. وبعد إلقاء القبض على مؤسسي HashFlare، سعت حكومة الولايات المتحدة إلى تسليم المواطنين الإستونيين إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التطور الأخير قد يمنع حدوث التسليم. وفرضت محكمة الدائرة غرامة على الحكومة الإستونية قدرها 46365.30 يورو (50809.65 دولار) و50710 يورو (55531 دولارًا) لتغطية نفقات توروجين وبوتابينكو. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل عائلتا توروجين وبوتابينكو على تعويضات قدرها 4080 يورو (~ 4500 دولار أمريكي) و3000 يورو (~ 330 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. ويمكن استئناف قرار محكمة الدائرة بحلول 11 ديسمبر 2023.

كشفت ماستركارد أنها دخلت في شراكة مع منصة التكنولوجيا التنظيمية Feedzai لتعزيز اكتشاف وحل عمليات الاحتيال المنتشرة من خلال بورصات العملات المشفرة. من خلال الشراكة، سوف تتكامل Feedzai مباشرة مع منصة CipherTrace Armada التابعة لشركة Mastercard، والتي تُستخدم لمساعدة البنوك على مراقبة المعاملات في أكثر من 6000 بورصة عملات مشفرة لمنع الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة المشبوهة. يُذكر أن Feedzai هي عبارة عن منصة تقنية تنظيمية تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال المالي عبر الإنترنت. ستمنح الشراكة أيضًا Mastercard إمكانية الوصول إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Feedzai. وتقول شركة Feedzai إن برنامجها يمكنه تحديد المعاملات المشبوهة وحظرها في أجزاء من الثانية، لكنه يمكنه أيضًا تحديد المعاملات المشروعة. (سي إن بي سي)

وفقًا لـ CoinDesk، طلبت العديد من الولايات الأمريكية من GS Partners وقف عملياتها، متهمة الشركة بالاحتيال على المستثمرين في مخططات العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك القطع الرمزية من ناطحة سحاب في دبي وحصص من العقارات Metaverse. العملية، المعروفة باسم GS Partners، هي منظمة تضم GSB Gold Standard Bank Ltd.، وSwiss Valorem Bank Ltd.، وGSB Gold Standard Corporation AG، والتي يُزعم أن جميعها تخضع لسيطرة جوزيب دورتموند هايت. وقال المنظمون إن الشركات استأجرت مشاهير رياضيين مثل الملاكم السابق فلويد مايويذر جونيور ولاعب كرة القدم روبرتو كارلوس للفت الانتباه إلى مجموعة من الاستثمارات. وتتهم الشركات التابعة بانتهاك قوانين الولاية عندما "عرضت وباعت أوراقًا مالية غير مؤهلة وقدمت تحريفات جوهرية وإغفالات للمستثمرين فيما يتعلق باستثمارات الأصول المشفرة"، وفقًا للقضية التي رفعتها إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا. وتتخذ ولايات تكساس وألاباما وغيرها من الولايات القضائية إجراءات مماثلة. كانت الشركة "ترتكب على نطاق واسع العديد من مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تهدد بضرر عام فوري وغير قابل للإصلاح"، وفقًا لإجراء اتخذه مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس. غالبًا ما يتم تسويق مخططات الاستثمار هذه على أنها فرص فريدة لكسب أرباح مربحة وتأمين ثروة الأجيال من خلال تقنية blockchain، ومجمعات السيولة والحصص، وناطحة سحاب رمزية، والأصول الرقمية التي يُزعم أنها قابلة للتحويل إلى ذهب مادي. قدم جزء من الشركة أصولًا رقمية مرتبطة بعالم Lydian الخاص بـ Metaverse، واستثمارات أخرى في "برج G999" المكون من 36 طابقًا في دبي. قامت الشركة أيضًا بتشغيل منصة تسويق متعددة المستويات تقدم "MetaCertificates". تمت تسمية Heit وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة GS Partners، بما في ذلك Bruce Innes Wylde Hughes وDirc Zahlmann، بشكل مباشر في الإجراءات. ولم تستجب شركة Heit ولا الشركة على الفور لمحاولات الوصول إليهم عبر المواقع التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تعتزم شركة Odaily Planet Daily News المشفرة لمنع الاحتيال والحماية ، إطلاق Fire Wallet ، والتي تهدف إلى تبسيط الاستخدام ، بما في ذلك جعل كل معاملة قابلة للقراءة. يتم حاليًا إعطاء الأولوية للمستخدمين للوصول من خلال الانضمام إلى قائمة الانتظار.

أطلق فريق التحقيق المشترك في جرائم الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية Odaily Planet Daily News تحقيقًا في ثلاثة مزاعم احتيال متعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك الاحتيال المزعوم من جانب المديرين التنفيذيين لشركة Delio و Haru Invest ، والاحتيال المزعوم لشركة Pica Project's Pica Project ، والمشتبه في إصدار Wemix Executives من الاحتيال. يُذكر أن فريق التحقيق المشترك يخطط للتعامل مع القضية الحالية بسرعة. (هانكيونغ) وفقًا لأخبار الأمس ، تم تشكيل فريق التحقيق الكوري المشترك في جرائم الأصول الافتراضية رسميًا. قال المدعي العام الكوري الجنوبي Lee Won-seok (الترجمة الصوتية) في حفل الافتتاح إن إنشاء المجموعة يهدف إلى مساعدة سوق الأصول الافتراضية المبكرة على عدم الانكماش ، والقضاء على المخاطر ، وترسيخ جذورها بثبات ، وتحسين الشفافية والمصداقية ، وحماية المشاركين في السوق ، و تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني. يعد تعزيز الاستجابة لجرائم الأصول الافتراضية اتجاهًا عالميًا ، ولدى وزارة العدل الأمريكية أيضًا وحدة افتراضية لإنفاذ قانون الأصول.

جمعت شركة Fire لمنع الاحتيال والحماية في مجال العملات الرقمية 3.5 مليون دولار في جولة جديدة بقيادة Atomic. يدعم Fire حاليًا أكثر من 50000 محفظة على شبكات مثل Ethereum و Polygon و Optimism و Arbitrum.

قام المحتالون بجمع الأموال بحجة الاستثمار في عملتهم الرقمية القادمة ، والتي ادعوا أن قيمتها 2.5 دولار ، حسبما ورد ، حسبما نُقل عن أحد الضحايا.