Wang's Ties to Thailand's Elite Led to Funds Seizure by US AuthoritiesUS authorities have taken control of digital currency valued at roughly $500,000 from an account linked to a Chinese individual involved in a fraudulent crypto-investment scheme.The scheme, known as "pig butchering," manipulates individuals into investing in fake cryptocurrency ventures through online... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/us-authorities-focusing-on-strict-crypto-rules

The IRS Criminal Investigation unit listed its ten top fraud schemes of the year, with four of them involving crypto. source: https://www.theblock.co/post/267293/irs-counts-down-biggest-crypto-fraud-schemes-of-the-year?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

CryptoPotatoによると、エストニアの巡回裁判所は、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングで起訴された2人のエストニア市民の米国への引き渡しを認めた以前の判決を覆した。裁判所は、HashFlareと呼ばれる仮想通貨マイニング事業を経営していたIvan TuroginとSergei Potapenkoの身柄引き渡しに同意する前に、エストニア政府が特定の状況を考慮しなかったと判断した。 タリン巡回裁判所は、政府が米国の拘置施設の状況を調査・検証しなかったとして、身柄引き渡しを無効とした。トゥロギンとポタペンコは2022年11月、詐欺的な暗号サービスを運営し、利用者に5億7500万ドルの損失をもたらした疑いでエストニアで逮捕された。司法省（DOJ）は、両名が被害者にHashFlareの機器マイニング契約を購入させ、投資家への配当を約束したPolybiusという暗号銀行に投資するよう促したとして告発した。しかし、調査の結果、マイニング契約は偽物であり、Polybiusは銀行ではなく、配当金も支払われなかったことが判明した。代わりに司法省は、トゥロギンとポタペンコが2015年から2019年にかけて「数十万人の被害者」を詐取するねずみ講を運営していたと述べた。 HashFlareの共同設立者の逮捕後、米国政府はエストニア人の米国への身柄引き渡しを求めた。しかし、最新の進展により、引き渡しが阻止されるかもしれない。巡回裁判所はエストニア政府に対し、トゥロギンとポタペンコの費用を負担するため、4万6,365.30ユーロ（5万809.65ドル）と5万7,710ユーロ（5万5,531ドル）の罰金を科した。さらに、トゥロギンとポタペンコの家族はそれぞれ4,080ユーロ（～4,500ドル）と3,000ユーロ（～330ドル）の払い戻しを受ける。巡回裁判所の決定は、2023年12月11日までに上訴することができる。

Mastercardは、暗号取引所を通じて伝播する不正の検出と解決を強化するために、規制技術プラットフォームFeedzaiと提携したことを明らかにした。この提携により、FeedzaiはMastercardのCipherTrace Armadaプラットフォームと直接統合され、銀行が6,000を超える暗号取引所の取引を監視し、詐欺やマネーロンダリング、その他の疑わしい行為を監視するのに使用される。 Feedzaiは、人工知能を使ってオンライン・マネーロンダリングや金融詐欺に対抗するために設計された規制技術プラットフォームと言われている。この提携により、マスターカードはFeedzaiのAI技術にアクセスできるようになる。Feedzaiのソフトウェアは、疑わしい取引をナノ秒単位で特定しブロックすることができるが、正当な取引も認識することができるという。(CNBC）

CoinDeskによると、ドバイの超高層ビルのトークン化された部分やメタバース不動産のステークなど、様々な暗号スキームで投資家を欺いたとして、複数の米国州がGS Partnersに業務停止を命じた。GSパートナーズとして知られる事業は、ヨシップ・ドルトムント・ハイトが支配していたとされるGSBゴールド・スタンダード・バンク・リミテッド、スイス・ヴァローレム・バンク・リミテッド、GSBゴールド・スタンダード・コーポレーションAGで構成される組織である。規制当局によると、これらの企業は、元ボクサーのフロイド・メイウェザー・ジュニアやサッカー選手のロベルト・カルロスといったスポーツ界の有名人を雇い、さまざまな投資先への注目を集めたという。 カリフォルニア州金融保護革新局が提出したケースによると、関連企業は「不適格な証券を提供・販売し、暗号資産投資に関連する重大な虚偽の説明や不作為を投資家に行った」として、州法違反の罪に問われている。テキサス州、アラバマ州、その他の司法管轄区でも同様の訴訟が行われている。テキサス州証券委員会の措置によると、この企業は「広範にさまざまな詐欺的投資スキームを実行し、即座に回復不能な社会的損害をもたらす恐れがある」という。 これらの投資スキームはしばしば、ブロックチェーン技術、メタバース、流動性とステーキングプール、トークン化された摩天楼、物理的な金と交換できるとされるデジタル資産を通じて、有利な利益を得て世代を超えた富を確保するユニークな機会として販売されている。このビジネスの一部は、メタバースのリディアン・ワールドに関連したデジタル資産を提供し、別の一部はドバイにある36階建ての「G999タワー」への投資を提供していた。このビジネスはまた、"MetaCertificates "を提供するマルチレベル・マーケティング・プラットフォームも運営していた。ハイトと、ブルース・イネス・ウィルド・ヒューズやディルク・ザールマンを含む他のGSパートナーズ幹部は、この訴訟で直接名前を挙げられている。ハイトも同社も、ビジネスサイトやソーシャルメディアを通じて彼らに連絡を取ろうと試みたが、すぐに返答しなかった。

Odaily Planet - 暗号詐欺防止・保護企業のFireは、すべての取引を読み取り可能にするなど、利用を簡素化することを目的としたFire Walletを立ち上げる予定。ユーザーは現在、ウェイティングリストに参加することで優先的にアクセスできる。

Odaily Planet Daily News 韓国の仮想資産犯罪合同捜査チームは、DelioとHaru Investの幹部の詐欺容疑、Picaの発行会社Pica Projectの幹部の詐欺容疑、Wemixの発行会社WeMade Executivesの容疑を含む3つの仮想通貨関連の詐欺容疑の捜査を開始した。詐欺の。 合同捜査チームは今回の事件を迅速に処理する予定だと伝えられている。 (ハンギョン) 昨日のニュースによると、韓国仮想資産犯罪合同捜査チームが正式に発足したとのこと。韓国のイ・ウォンソク司法長官（音訳）は発足式典で、同グループの設立は初期の仮想資産市場が縮小しないように支援し、リスクを排除し、安定的に根付き、透明性と信頼性を向上させ、市場参加者を保護し、国民経済の発展を促進する。暗号資産犯罪への対応強化は世界的な潮流であり、米国司法省にも暗号資産法執行部門が設置されています。

暗号詐欺防止および保護会社の Fire は、Atomic が主導する新しいラウンドで 350 万ドルを調達しました。 Fire は現在、Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum などのネットワークで 50,000 を超えるウォレットをサポートしています。

被害者の 1 人は、次の仮想通貨に投資するという口実でお金を集めました。