Wang's Ties to Thailand's Elite Led to Funds Seizure by US AuthoritiesUS authorities have taken control of digital currency valued at roughly $500,000 from an account linked to a Chinese individual involved in a fraudulent crypto-investment scheme.The scheme, known as "pig butchering," manipulates individuals into investing in fake cryptocurrency ventures through online... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/us-authorities-focusing-on-strict-crypto-rules

The IRS Criminal Investigation unit listed its ten top fraud schemes of the year, with four of them involving crypto. source: https://www.theblock.co/post/267293/irs-counts-down-biggest-crypto-fraud-schemes-of-the-year?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

Theo CryptoPotato, một tòa án lưu động ở Estonia đã hủy bỏ phán quyết trước đó cho phép dẫn độ hai công dân Estonia bị buộc tội gian lận tiền điện tử và rửa tiền sang Hoa Kỳ. Tòa án nhận thấy chính phủ Estonia đã không xem xét một số trường hợp nhất định trước khi đồng ý dẫn độ Ivan Turogin và Sergei Potapenko, những người điều hành một doanh nghiệp khai thác tiền ảo có tên HashFlare. Tòa án lưu động Tallinn đã hủy bỏ lệnh dẫn độ vì chính phủ không điều tra hoặc xác minh tình trạng của cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ. Turogin và Potapenko bị bắt ở Estonia vào tháng 11 năm 2022 vì bị cáo buộc điều hành một dịch vụ tiền điện tử lừa đảo khiến người dùng thiệt hại 575 triệu USD. Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc cả hai cá nhân bắt nạn nhân mua hợp đồng khai thác thiết bị cho HashFlare và thúc giục họ đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử có tên Polybius, hứa sẽ trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy các hợp đồng khai thác là giả mạo và Polybius không phải là ngân hàng và không trả bất kỳ khoản cổ tức nào. Thay vào đó, DOJ tuyên bố rằng Turoguin và Potapenko đã thực hiện kế hoạch Ponzi lừa gạt “hàng trăm nghìn nạn nhân” từ năm 2015 đến 2019. Sau khi bắt giữ những người đồng sáng lập HashFlare, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cách dẫn độ các công dân Estonia sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất có thể ngăn cản việc chuyển giao xảy ra. Tòa án lưu động đã phạt chính phủ Estonia 46.365,30 euro (50.809,65 USD) và 50.710 euro (55.531 USD) để trang trải các chi phí của Turogin và Potapenko. Ngoài ra, gia đình của Turogin và Potapenko sẽ nhận được khoản hoàn trả lần lượt là 4.080 euro (~ 4.500 USD) và 3.000 euro (~ 330 USD). Quyết định của tòa án lưu động có thể bị kháng cáo trước ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Mastercard tiết lộ rằng họ đã hợp tác với nền tảng công nghệ quản lý Feedzai để tăng cường phát hiện và giải quyết các hành vi gian lận lây lan thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Thông qua quan hệ đối tác, Feedzai sẽ tích hợp trực tiếp với nền tảng CipherTrace Armada của Mastercard, nền tảng được sử dụng để giúp các ngân hàng giám sát các giao dịch trên hơn 6.000 sàn giao dịch tiền điện tử nhằm ngăn chặn gian lận, rửa tiền và các hoạt động đáng ngờ khác. Được biết, Feedzai là một nền tảng công nghệ quản lý nhằm mục đích sử dụng trí tuệ nhân tạo để chống rửa tiền trực tuyến và gian lận tài chính. Sự hợp tác này cũng sẽ cung cấp cho Mastercard quyền truy cập vào công nghệ trí tuệ nhân tạo của Feedzai. Feedzai cho biết phần mềm của họ có thể xác định và chặn các giao dịch đáng ngờ trong vài nano giây nhưng cũng có thể xác định các giao dịch hợp pháp. (CNBC)

Theo CoinDesk, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho GS Partners tạm dừng hoạt động, cáo buộc công ty lừa đảo các nhà đầu tư trong nhiều chương trình tiền điện tử khác nhau, bao gồm các phần được mã hóa của một tòa nhà chọc trời ở Dubai và cổ phần của tài sản metaverse. Hoạt động này, được gọi là GS Partners, là một tổ chức bao gồm GSB Gold Standard Bank Ltd., Swiss Valorem Bank Ltd. và GSB Gold Standard Corporation AG, tất cả được cho là do Josip Dortmund Heit kiểm soát. Các nhà quản lý cho biết, các doanh nghiệp đã thuê những người nổi tiếng trong thể thao như cựu võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather Jr. và cầu thủ bóng đá Roberto Carlos để thu hút sự chú ý đến một loạt khoản đầu tư. Theo vụ kiện do Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đệ trình, các doanh nghiệp liên kết bị cáo buộc vi phạm luật pháp tiểu bang khi họ “cung cấp và bán chứng khoán không đủ tiêu chuẩn cũng như đưa ra những thông tin sai lệch và thiếu sót nghiêm trọng cho các nhà đầu tư liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử”. Texas, Alabama và các khu vực pháp lý khác đang theo đuổi các hành động tương tự. Theo một hành động từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, doanh nghiệp này đã “thực hiện trên diện rộng nhiều chương trình đầu tư gian lận khác nhau, đe dọa gây tổn hại công cộng ngay lập tức và không thể khắc phục được”. Các kế hoạch đầu tư này thường được tiếp thị như những cơ hội duy nhất để kiếm được lợi nhuận sinh lợi và đảm bảo sự giàu có của thế hệ thông qua công nghệ blockchain, nhóm metaverse, thanh khoản và đặt cược, tòa nhà chọc trời được mã hóa và tài sản kỹ thuật số có thể chuyển đổi thành vàng vật chất. Một phần của doanh nghiệp cung cấp tài sản kỹ thuật số gắn liền với Lydian World của metaverse và một khoản đầu tư khác vào "Tháp G999" 36 tầng ở Dubai. Doanh nghiệp cũng vận hành một nền tảng tiếp thị đa cấp cung cấp “Siêu chứng chỉ”. Heit và các giám đốc điều hành khác của GS Partners, bao gồm Bruce Innes Wylde Hughes và Dirc Zahlmann, trực tiếp có tên trong các hoạt động này. Cả Heit và công ty đều không phản hồi ngay lập tức trước những nỗ lực tiếp cận họ thông qua các trang web kinh doanh và mạng xã hội.

Odaily Planet Tin tức hàng ngày Công ty bảo vệ và phòng chống lừa đảo được mã hóa Fire có kế hoạch ra mắt Fire Wallet, nhằm mục đích đơn giản hóa việc sử dụng, bao gồm cả việc làm cho mọi giao dịch đều có thể đọc được. Người dùng hiện được ưu tiên truy cập bằng cách tham gia danh sách chờ.

Odaily Planet Daily News Nhóm điều tra chung về tội phạm tài sản ảo của Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra về ba cáo buộc gian lận liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cáo buộc gian lận của giám đốc điều hành Delio và Haru Invest, cáo buộc gian lận của giám đốc điều hành Dự án Pica của nhà phát hành Pica và Giám đốc điều hành WeMade của công ty phát hành Wemix bị nghi ngờ gian lận. Được biết, nhóm điều tra chung có kế hoạch giải quyết vụ việc hiện tại một cách nhanh chóng. (Hankyung) Theo tin tức ngày hôm qua, Đội điều tra chung về tội phạm tài sản ảo Hàn Quốc đã chính thức được thành lập. Tổng chưởng lý Hàn Quốc Lee Won-seok (phiên âm) cho biết tại lễ khánh thành rằng việc thành lập nhóm nhằm giúp thị trường tài sản ảo sơ khai không bị thu hẹp, loại bỏ rủi ro, ổn định gốc rễ, nâng cao tính minh bạch và uy tín, bảo vệ những người tham gia thị trường và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Tăng cường ứng phó với tội phạm tài sản ảo là một xu hướng toàn cầu và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng có một đơn vị thực thi pháp luật về tài sản ảo.

Công ty bảo vệ và phòng chống gian lận tiền điện tử Fire đã huy động được 3,5 triệu đô la trong một vòng mới do Atomic dẫn đầu. Fire hiện hỗ trợ hơn 50.000 ví trên các mạng như Ethereum, Polygon, Optimism và Arbitrum.

Những kẻ lừa đảo đã thu tiền với lý do đầu tư vào loại tiền điện tử sắp ra mắt của chúng, với giá trị mà chúng tuyên bố là 2,5 đô la, một trong những nạn nhân được báo cáo cho biết.