Wang's Ties to Thailand's Elite Led to Funds Seizure by US AuthoritiesUS authorities have taken control of digital currency valued at roughly $500,000 from an account linked to a Chinese individual involved in a fraudulent crypto-investment scheme.The scheme, known as "pig butchering," manipulates individuals into investing in fake cryptocurrency ventures through online... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/us-authorities-focusing-on-strict-crypto-rules

The IRS Criminal Investigation unit listed its ten top fraud schemes of the year, with four of them involving crypto. source: https://www.theblock.co/post/267293/irs-counts-down-biggest-crypto-fraud-schemes-of-the-year?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

암호화폐 전문 미디어 크립토포테이토에 따르면, 에스토니아 순회 법원이 가상화폐 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소된 에스토니아 시민 2명을 미국으로 인도하는 것을 허용한 이전 판결을 뒤집었다. 법원은 에스토니아 정부가 해시플레어라는 가상화폐 채굴 업체를 운영하던 이반 투로긴과 세르게이 포타펜코의 범죄인 인도에 동의하기 전에 특정 상황을 고려하지 않았다고 판단했습니다. 탈린 순회 법원은 정부가 미국 구금 시설의 상태를 조사하거나 확인하지 않았다는 이유로 범죄인 인도를 무효화했습니다. 투로긴과 포타펜코는 사용자들에게 5억 7,500만 달러의 손실을 입힌 사기성 가상화폐 서비스를 운영한 혐의로 2022년 11월 에스토니아에서 체포되었습니다. 법무부(DOJ)는 두 사람이 피해자들에게 해시플레어 장비 채굴 계약을 구매하게 하고, 투자자들에게 배당금을 지급하겠다고 약속한 폴리비우스(Polybius)라는 암호화폐 은행에 투자하도록 유도한 혐의로 기소했습니다. 그러나 조사 결과 채굴 계약은 가짜이며, 폴리비우스는 은행이 아니며 배당금을 지급하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 대신 법무부는 투로긴과 포타펜코가 2015년부터 2019년까지 "수십만 명의 피해자"를 속이는 폰지 사기를 저질렀다고 밝혔습니다. 해시플레어 공동 창립자들이 체포된 후, 미국 정부는 에스토니아 시민들을 미국으로 인도하려고 했습니다. 그러나 최근의 상황으로 인해 신병 인도가 이루어지지 않을 수도 있습니다. 순회 법원은 에스토니아 정부에 46,365.30유로($50,809.65)와 50,710유로($55,531)의 벌금을 부과하여 투로긴과 포타펜코의 비용을 충당하도록 했습니다. 또한, 투로긴과 포타펜코의 가족은 각각 4,080유로(약 4,500달러)와 3,000유로(약 330달러)의 배상금을 받게 됩니다. 순회 법원의 결정은 2023년 12월 11일까지 항소할 수 있습니다.

마스터카드는 암호화폐 거래소를 통해 전파되는 사기의 탐지 및 해결을 강화하기 위해 규제 기술 플랫폼인 피드자이와 파트너십을 맺었다고 밝혔습니다. 이번 파트너십을 통해 피드자이는 마스터카드의 사이퍼트레이스 아르마다 플랫폼과 직접 통합되며, 이 플랫폼은 은행이 사기, 자금 세탁 및 기타 의심스러운 활동에 대해 6,000개 이상의 암호화폐 거래소에서 거래를 모니터링하는 데 사용된다. 피드자이는 인공 지능을 사용하여 온라인 자금 세탁 및 금융 사기를 방지하기 위해 설계된 규제 기술 플랫폼으로 알려져 있습니다. 이번 파트너십을 통해 마스터카드는 의심스러운 거래를 나노초 단위로 식별하고 차단할 수 있을 뿐만 아니라 합법적인 거래도 인식할 수 있는 Feedzai의 AI 기술에 액세스할 수 있게 됩니다. (CNBC)

코인데스크에 따르면, 미국의 여러 주에서 GS 파트너스가 두바이 마천루의 토큰화된 부분과 메타버스 부동산 지분을 포함한 다양한 암호화폐 사기로 투자자를 속였다는 혐의로 운영 중단을 명령했다고 합니다. GS 파트너스라고 알려진 이 조직은 요십 도르트문트 하이트가 지배하는 것으로 알려진 GSB 골드 스탠다드 은행, 스위스 발로렘 은행, GSB 골드 스탠다드 코퍼레이션 AG로 구성된 조직입니다. 이 기업들은 전 복서 플로이드 메이웨더 주니어와 축구 선수 로베르토 카를로스 등 스포츠 유명인을 고용해 다양한 투자에 관심을 끌었다고 규제 당국은 밝혔다. 캘리포니아 금융보호혁신부가 제기한 소송에 따르면, 해당 업체들은 "자격이 없는 증권을 제공 및 판매하고 암호화폐 자산 투자와 관련하여 투자자에게 중대한 허위 진술 및 누락을 한" 주법을 위반한 혐의를 받고 있습니다. 텍사스, 앨라배마 및 기타 관할권에서도 유사한 조치를 취하고 있습니다. 텍사스 주 증권위원회의 조치에 따르면 이 업체는 "즉각적이고 돌이킬 수 없는 공공의 피해를 위협하는 다양한 사기성 투자 계획을 광범위하게 저지르고 있다"고 합니다. 이러한 투자 사기는 블록체인 기술, 메타버스, 유동성 및 스테이킹 풀, 토큰화된 초고층 빌딩, 실제 금으로 전환 가능한 디지털 자산을 통해 수익성 높은 수익을 얻고 세대를 이어 부를 확보할 수 있는 특별한 기회로 마케팅하는 경우가 많습니다. 메타버스의 리디안 월드에 연결된 디지털 자산과 두바이의 36층짜리 'G999 타워'에 대한 투자도 제공했습니다. 또한 "메타 인증서"를 제공하는 다단계 마케팅 플랫폼도 운영했습니다. 하이트와 브루스 이네스 와일드 휴즈, 디르크 잘만 등 GS 파트너스 임원들이 직접 소송에 참여했습니다. 하이트와 회사는 비즈니스 사이트와 소셜 미디어를 통해 이들에게 연락을 취하려는 시도에 즉시 응답하지 않았습니다.

오데일리 플래닛 - 암호화폐 사기 방지 및 보호 회사인 Fire는 모든 거래를 읽을 수 있게 하는 등 사용 간소화를 목표로 하는 Fire 월렛을 출시할 계획입니다. 현재 사용자는 대기자 명단에 등록하여 우선 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

오데일리플래닛 데일리뉴스 대한민국 가상자산범죄 합동수사단이 델리오·하루인베스트 임원 사기 의혹, 피카 발행사 피카프로젝트 임원 사기 의혹, 위믹스 발행사 위메이드 임원 등 3건의 암호화폐 관련 사기 혐의에 대해 수사에 착수했다. 사기. 합동조사단은 현재 사건을 신속하게 처리할 계획인 것으로 전해졌다. (한경) 어제 뉴스에 따르면 한국가상자산범죄공동수사단이 정식 출범했습니다. 이원석 법무장관(음역)은 취임식에서 그룹 설립이 초기 가상자산 시장 위축 방지, 리스크 제거, 안정적 안착, 투명성과 신뢰성 제고, 시장 참여자 보호, 국가 경제의 발전을 촉진합니다. 가상자산 범죄에 대한 대응 강화는 세계적인 추세로 미국 법무부에도 가상자산 법집행부가 있다.

암호화 사기 방지 및 보호 회사인 Fire는 Atomic이 이끄는 새로운 라운드에서 350만 달러를 모금했습니다. Fire는 현재 Ethereum, Polygon, Optimism 및 Arbitrum과 같은 네트워크에서 50,000개 이상의 지갑을 지원합니다.

사기꾼들은 곧 출시될 암호화폐에 투자한다는 구실로 돈을 모았으며, 그 가치는 2.5달러라고 주장했으며 피해자 중 한 명은 이렇게 말했습니다.