Eナゲッツ詐欺の取り締まり：ED、暗号プラットフォーム全体で3,000万ドルを押収

インドの法執行機関Enforcement Directorate（ED）は、Binance、ZebPay、WazirX暗号取引所の協力の下、オンライン詐欺の後、E-Nuggetsというアプリから90クロー（1050万ドル）を没収した。

eナゲット ヒンドゥー紙に掲載されたレポートによると、同社はオンラインゲーム用のアプリを通じて、1000万ドル相当の暗号通貨を3つの暗号取引所にまたがる暗号ウォレットの70の異なる口座に保有していた。

その後、EDはこれらの取引所に連絡し、これらのウォレットアドレスをブロックし、暗号資産を機関のウォレットに移すよう要請した。

報告書の中で、EDは、E-Nuggetアプリが、ゲーム・プラットフォームを装いながら、顧客に投資という大きなリターンを提供すると主張していると主張している。

リアルマネーゲームで非常に良い投資オファーがあり、それによって投資家に多額の手数料を提供し、ユーザーが賭けるように設計された他のむしろ魅力的なゲームは、むしろ数多くあった。金銭の投資が行われるとすぐに、アプリケーションは消えてしまい、投資家は共犯となり、資金を取り戻すことができなかった。

同局によると、現金、暗号通貨、口座残高、オフィススペースなど、163億円以上の資産を差し押さえたという。

この詐欺アプリが最初に注目されたのは2022年のことで、同社からの資金の一部がデジタル資産に投資されていた。EDの調査では、1900クローネ（220万ドル）相当の現金がある2500のダミー銀行口座が見つかった。

彼の共犯者であるロメン・アガルワールは、後にこの計画の首謀者と思われるアーミル・カーンとともに逮捕された。現在のところ、2人とも警察に拘留されている。

したがって、法執行機関の行動によって、追跡、凍結、差し押さえが行われた。

暗号通貨がマネーロンダリングに利用されていることを指摘する批評家はよくいるが、ブロックチェーンの性質上、一度確認された資金を洗浄することは文字通り不可能だ。ほとんどの場合、そのような暗号通貨の取引所は資金を追跡調査するか、犯罪行為に関連していることが判明すれば凍結する。

透明性とデジタル資産経由の資金洗浄能力への挑戦の代表的な例として、ビットフィネックスのハッキングの年である2016年を思い起こす。合計119,756ビットコインが取引所から引き出された。攻撃者はすでに資金洗浄を始めていたため、実際に最終的に発見され、逮捕されたのは2022年のことだった。CoinTelegraphはBinanceとZebPayにコメントを求めたが、報道時間までに回答は得られなかった。