중국, 주요 뉴스 발표! 선전, "가상화폐 거래 투기 위험 경고" 발표... 명확한 가치 근거 부족 경고

중국 선전 지방 금융 감독 당국은 가상 화폐는 명확한 가치 근거가 부족하고 악의적인 투기 및 가격 조작에 매우 취약하다고 경고하는 '가상 화폐 거래 투기에 대한 위험 경고'를 발표했습니다. 또한 일부 부도덕한 기업이 가상 화폐나 해외 디지털 옵션을 불법 자금 조달 및 기타 사기 행위를 위한 수단으로 사용하는 것을 엄격하게 방지해야 한다고 강조합니다.

위험 경고는 최근 가상화폐 거래와 관련된 투기 활동이 증가함에 따라 일부 집단이 가상화폐와 '해외 디지털 옵션'을 미끼로 사람들을 투기 거래로 유인하여 경제 및 금융 질서를 교란하고 도박, 불법 자금 모집, 사기, 다단계, 자금 세탁 등 불법 활동을 조장하여 국민의 재산 안전을 심각하게 위협하고 있다고 지적하고 있습니다.

일반 대중의 정당한 권익을 보호하기 위해 선전 지방 금융 감독 당국은 대중에게 조언합니다:

1. 가상 화폐는 법정 화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 않습니다.
2. 가상 화폐와 관련된 활동은 불법 금융 활동으로 간주되며, 이러한 불법 금융 활동에 연루된 사람은 형사 책임을 지게 됩니다.
3. 인터넷을 통해 중국 내 거주자에게 서비스를 제공하는 해외 가상 화폐 거래소도 불법 금융 활동으로 간주됩니다.
4. 가상 화폐 투자 및 거래 활동에는 법적 위험이 수반되며, 공공질서 및 선량한 풍속을 위반하는 민사 소송은 무효이며 이로 인한 손실은 개인이 부담해야 합니다. 금융 질서를 어지럽히고 금융 안전을 위협하는 것으로 의심되는 활동은 관련 당국에서 법에 따라 조사 및 처벌을 받게 됩니다.

이 위험 경고는 가상 화폐는 명확한 가치 근거가 없으며 악의적인 투기 및 가격 조작에 악용될 가능성이 높다는 점을 강조합니다. 가상 화폐 또는 '해외 디지털 옵션'을 불법 자금 모금 및 기타 사기 행위를 위한 수단으로 사용하는 일부 부도덕한 기업들을 경계하는 것이 중요합니다.

"위험 예방에 대한 인식을 높이고 불법 모금 및 기타 사기 행위의 피해자가 되지 않도록 주의하세요."라는 경고 문구가 적혀 있습니다.

이미 관련 거래 활동에 관여하고 있는 경우, 당국은 가능한 한 빨리 거래에서 철수하고 관련 증거를 보관하며 현지 규제 당국 및 공안 기관에 적극적으로 신고할 것을 권장합니다.

또한, 2023년 12월 27일 중국 최고인민검찰은 최근 국가외환관리국과 함께 외환 관련 불법 범죄를 처벌하는 대표적인 사례 8건을 발표하며 중요한 정보를 공개했습니다. 이 사례들은 USDT와 같은 가상화폐를 위안화로 환전하는 행위가 불법 외환 거래에 해당한다는 점을 강조하고 있습니다. 현재 가상화폐 거래소를 통한 불법 외환 거래가 증가하고 있습니다. 대검찰청은 행정과 형사 단속의 연계를 강화하여 불법적인 자금세탁 행위를 법에 따라 엄정하게 단속할 것을 강조했습니다.

최고인민검찰원 제4기 검찰국장은 이번에 발표된 사례는 주로 국경 간 매칭형 불법 외환 거래를 대상으로 한다고 밝혔습니다. 이러한 유형의 거래는 일반적으로 위안화와 외화가 물리적으로 국경을 넘지 않아 자금이 국내외로 단방향으로 유통되는 것처럼 착각하게 만드는 불법 외환 거래의 전형적인 양상입니다. 실제로는 위장 외환 거래에 해당하며 외환 시장 질서를 교란하는 행위입니다. 심한 경우 불법 사업 운영 범죄에 해당합니다.

이 관계자는 "중국에서 가상 화폐는 법정 화폐와 같은 법적 지위를 갖고 있지 않으며, 관련 사업 활동은 불법 금융 활동으로 간주된다"고 강조했습니다. 현재 가상 화폐 거래소를 통해 불법 외환 거래가 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. 사건 처리 과정에서 가상화폐를 매개로 외화와 위안화 간의 통화 가치 환전을 간접적으로 달성하는 것은 불법 외환 거래의 사슬에서 중요한 고리이며 법에 따라 처벌해야 하는 것으로 밝혀졌습니다."& Quot;

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