中国が重大ニュースを発表！深センが「仮想通貨取引の投機に関するリスク警告」を発表 価値根拠が明確でないことを警告

中国深圳市金融監督管理局は、「仮想通貨取引における投機行為に関するリスク警告」を発表し、仮想通貨には明確な価値基準がなく、悪質な投機や価格操作の影響を非常に受けやすいと注意を喚起した。また、一部の悪徳企業が仮想通貨や海外デジタルオプションを仕掛けとして利用し、違法な資金調達やその他の詐欺行為を行うことを厳しく防止する必要性を強調している。

近年、仮想通貨取引に関連した投機的行為が増加していることを受け、リスク警告では、一部のグループが仮想通貨や海外デジタルオプションを餌に人々を投機的取引に誘い込み、経済・金融秩序を混乱させ、賭博、違法な資金調達、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングなどの違法行為を助長し、国民の財産の安全を著しく脅かしていると指摘している。

一般大衆の合法的権益を保護するため、深セン市地方金融監督管理局は一般大衆に忠告する：

1. 仮想通貨には法定通貨と同じ法的地位はない。
2. 仮想通貨に関する行為は違法な金融行為とみなされ、そのような違法な金融行為に関与した者は刑事責任を問われる。
3. インターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨取引所も、違法な金融活動とみなされる。
4. 仮想通貨投資・取引行為には法的リスクが伴い、公序良俗に反する民事上の法的措置は無効となり、その結果生じる損失は個人負担となります。金融秩序を乱し、金融の安全を脅かすと疑われる行為は、法律に基づいて関係当局により調査され、処罰されます。

リスク警告は、仮想通貨には明確な価値基準がなく、悪意のある投機や価格操作が行われやすいことを強調している。仮想通貨や海外デジタルオプションを仕掛けとして利用し、違法な資金調達やその他の詐欺行為を行う一部の悪質な企業に警戒することが極めて重要である。

quot;危険防止の意識を高め、違法な資金調達やその他の詐欺行為の被害に遭わないようにしてください。

すでに関連取引に関与している者については、できるだけ早く撤退し、関連証拠を保管し、現地の規制当局や公安機関に積極的に報告することを当局は推奨している。

さらに、2023年12月27日、中国最高人民検察院は重要な情報を発表し、国家外為管理局と共同で外国為替関連の違法犯罪を処罰する8つの典型的な事例を最近発表したと述べた。これらの事例は、USDTのような仮想通貨を人民元に換金することが違法な外国為替取引にあたることを強調している。現在、仮想通貨取引所を通じた違法な外国為替取引が増加している。最高検察院は、法律に基づいて違法なクロスボーダー金融活動を取り締まるため、行政執行と刑事執行の連携を強化することを強調した。

最高人民検察院第四検察院の院長は、公表された案件は主に越境マッチング型の違法外国為替取引を対象としていると述べた。この種の取引は違法な外国為替取引の典型的な現れであり、人民元と外貨は一般的に物理的に国境を越えないため、国内外での資金の循環が一方向であるかのように錯覚させる。実際には、外国為替市場の秩序を乱す偽装外国為替取引である。ひどい場合には、違法な営業活動という犯罪を構成する。

中国では、仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たず、関連する事業活動は違法な金融活動とみなされる。現在、より多くの違法な外国為替取引が仮想通貨取引所を通じて行われている。事件処理において、仮想通貨を媒体として間接的に外貨と人民元の通貨価値転換を実現することは、違法な外国為替取引の連鎖の重要なリンクであり、法律に基づいて処罰されるべきであることが判明した；

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