الصين تكثف حملتها على عمليات العملة المشفرة غير القانونية
تمثل إدانة تشاو دونغ بمثابة إجراء تنفيذي كبير
في خطوة حاسمة ضد الممارسات المالية غير القانونية، حكمت النيابة العليا الصينية مؤخرًا على تشاو دونغ، وهو شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة ومؤسس RenrenBit، بالسجن لمدة سبع سنوات. يعد هذا الإجراء جزءًا مهمًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لمكافحة الأنشطة غير القانونية في قطاع العملات المشفرة.
موقف الصين الثابت من المخالفات المالية
واجه تشاو دونغ، وهو أيضًا مساهم صغير في بورصة العملات المشفرة بيتفينكس، اتهامات بإجراء تداول غير مصرح به في العملات الأجنبية وإدارة عمليات تجارية غير قانونية. ويعد الحكم عليه إشارة واضحة إلى سعي الصين الدؤوب لتطهير الصناعة من التعاملات غير المشروعة.
مشاريع العملات المشفرة خارج البورصة غير القانونية
كان تأثير Dong في سوق الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC) ملحوظًا. ومع ذلك، واجهت مشاريعه الريادية في مجال العملات المشفرة انتكاسة شديدة بسبب هذه القناعة. وتركز القوات المشتركة للنيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي على الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، كجزء من مبادرة أوسع لحماية النزاهة المالية.
حملة واسعة النطاق ضد الأنشطة المالية غير المشروعة
إن القضية المرفوعة ضد تشاو دونغ هي مجرد مثال واحد في سلسلة من ثماني قضايا، والتي توضح بشكل جماعي تفاني الحكومة الصينية في استئصال الأنشطة المالية غير القانونية، وخاصة تلك التي لها آثار دولية. تشمل هذه الحالات مجموعة من الجرائم، بدءًا من عمليات الاحتيال المالي المعقدة وحتى معاملات الصرف الأجنبي الاحتيالية.
التميز الاستقصائي
وقد أجرت السلطات الصينية تحقيقات شاملة لكشف هذه المعاملات المالية المعقدة. تضمنت الأدلة ضد تشاو دونغ ورفاقه البيانات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وشهادات الشهود.
الاتجاهات الناشئة في الجرائم المالية
وتسلط هذه الحملة الضوء أيضًا على الطبيعة المتطورة للجرائم المالية. يستخدم المجرمون بشكل متزايد أساليب متطورة، بما في ذلك العملات الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعي، للقيام بأنشطة مالية غير قانونية. وهذا يشكل تحديات جديدة لوكالات إنفاذ القانون.
جهد تعاوني من أجل الأمن المالي
وتتركز الجهود المشتركة للنيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي على خلق بيئة صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود. ويهدف هذا التعاون إلى دعم قوة ونزاهة النظام المالي الصيني.
الكشف عن بنك غير مشروع
كشفت تقارير بتاريخ ٢٤ ديسمبر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية عن اكتشاف بنك سري يستخدم العملات المشفرة للالتفاف على لوائح الصرف الأجنبي. وتضمنت هذه العملية غير القانونية تحويل اليوان إلى عملات أجنبية من خلال بيع العملات الافتراضية على منصات التداول الخارجية.
خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولًا رقمية تبلغ قيمتها حوالي 200 ألف يوان صيني، بما في ذلك Tether وLitecoin (LTC). تضمن هذا المخطط حركة أكثر من 15.8 مليار يوان صيني عبر العديد من الحسابات المصرفية في مناطق مختلفة.
وفي حين تمثل هذه الحملة خطوة إيجابية في تنظيم سوق العملات المشفرة، فإنها تسلط الضوء أيضًا على التحدي المستمر المتمثل في مراقبة الأنشطة المالية والسيطرة عليها في العصر الرقمي.
تحديثات حية
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٥:١٥ مDWF랩스, $73만 JASMY 바이낸스 입금…올 8월 마켓메이커 계약 종료암호화폐 온체인 데이터 분석 플랫폼 스팟온체인(Spot On Chain)이 X를 통해 “DWF랩스 추정 주소가 30분 전 2400만 JASMY(73.1만 달러)를 바이낸스에 입금했다. DWF는 JASMY 마켓메이커를 맡고 있으며 오는 8월 계약이 만료된다”고 전했다.
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٥:٠٩ مقامت DWF Labs بإيداع 24 مليون JASMY في Binance لاستكمال التصفية، بقيمة 731000 دولار أمريكيوفقًا لرصد Spot On Chain، قامت DWF Labs للتو بإيداع آخر 24 مليون JASMY (بقيمة 731000 دولار) في Binance. وقعت DWF Labs سابقًا عقدًا مدته عام واحد مع Jasmy-MGT كصانع سوق، والذي سينتهي في أغسطس من هذا العام: بعد أن قامت Jasmy Deployer بإيداع المبلغ في البورصة، تم تداول 0.004384 دولار أمريكي في 26 يونيو 2023 وسحبت 700 مليون JASMY من Gate .io، ثم قمت بإيداع الرموز المميزة في Binance بمتوسط سعر العام الماضي البالغ 0.01788 دولار (ربح 308٪).
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٥:٠٤ مSuriname's Presidential Hopeful Proposes BitcoinA Surinamese presidential candidate is championing Bitcoin adoption to combat economic instability and promote financial inclusion in the struggling nation. source: https://coinpaprika.com/news/suriname-s-presidential-hopeful-proposes-bitcoin
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٥:٠٢ مMakerDAO Treasury Manager Monetalis Survives Ouster VoteCoinspeaker MakerDAO Treasury Manager Monetalis Survives Ouster Vote Monetalis Group, overseeing $1.5 billion in US Treasuries for MakerDAO, narrowly avoided an ouster vote with 59% of votes against removal despite missed deadlines and subpar returns. MakerDAO Treasury Manager Monetalis Survives Ouster Vote source: https://www.coinspeaker.com/makerdao-treasury-manager-monetalis-ouster-vote/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٥:٠٠ مBitcoin, Ethereum lead the way as crypto outflows surpass $500MWhile some altcoin-related products saw inflows, the top two cryptocurrencies could not match up. source: https://ambcrypto.com/bitcoin-ethereum-lead-the-way-as-crypto-outflows-surpass-500m/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٤:٥٨ مأطلقت شركة Kelp برنامج L2 Bonanza، الذي يقدم أرباحًا من التعدين تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليون دولارأطلقت شركة Kelp، مزود خدمات الرهن العقاري للسيولة، برنامج L2 Bonanza، الذي يقدم ما يقرب من 1.5 مليون دولار من فرص التعدين لخلق المزيد من المنفعة لرمزها المميز لرهان السيولة rsETH. مع أكثر من مليار دولار في TVL وأكثر من 44000 من أصحاب المصلحة، قامت Kelp بتوسيع أعمالها لتشمل 9 شبكات Ethereum Layer2 (Arbitrum، وOptimism، وMetis، وBlast، وZKsync، وScroll، وما إلى ذلك) ولديها أكثر من 50 شريكًا للتمويل اللامركزي، مما يوفر مكافآت سخية. .
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٤:٥٨ مRiot Platforms Seeks Bitfarms Board OverhaulRiot Platforms seeks to replace key Bitfarms board members in a strategic move to revive its takeover bid for the Canadian crypto mining firm. source: https://coinpaprika.com/news/riot-platforms-seeks-bitfarms-board-overhaul
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٤:٥٧ مZerodha vs Groww vs Dhan: Which is Better for Traders?Zerodha, Groww, and Dhan are three prominent trading platforms that have garnered significant attention As someone deeply involved in the stock market and currently preparing for significant certifications like the NISM Research Analyst Certificate, choosing the right trading platform is crucial. Each platform offers unique features, fees, and tools that can significantly impact your trading... source: https://sfctoday.com/zerodha-vs-groww-vs-dhan-which-is-better-for-traders/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٤:٤٤ مブック・オブ・ミーム（BOME）、0.01ドルを目指し抵抗を押し切ろうとする下降三角形の形成による長期の価格下落の後、人気ミームコインBook of Meme... source: https://jp.beincrypto.com/book-of-meme-bome-push-past-resistance/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٤:٤٤ مBook of Meme (BOME) Aims for $0.01, Attempts to Push Past ResistanceAfter an extended period of price decline, marked by the formation of a descending triangle, the popular meme coin Book of Meme (BOME) has initiated a rebound. It is poised to cross above the upper line of the triangle, which has formed resistance since May 28. In the last week, the altcoin’s value has surged by almost 10%. Book of Meme Makes a Move Toward Resistance When lower... source: https://beincrypto.com/book-of-meme-bome-push-past-resistance/
الأخبار الشائعة
