Cơ quan tư pháp Brazil tạm dừng sơ đồ kim tự tháp NFT: Tài sản trị giá 5,6 triệu USD bị tịch thu

Cơ quan tư pháp của Santa Catarina, Brazil, đã có hành động quyết định chống lại kế hoạch kim tự tháp NFT bị nghi ngờ, đóng băng tài sản 27,4 triệu R$, tương đương khoảng 5,6 triệu USD. Động thái này, được Bộ Công cộng Santa Catarina (MPSC) tiết lộ vào thứ Năm tuần trước, nhằm mục đích đảm bảo bồi thường cho nhiều nạn nhân.

Cuộc điều tra của MPSC đã phát hiện ra rằng bị cáo đã dụ dỗ khách hàng bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể, lên tới 20% mỗi tháng, thông qua các giao dịch NFT liên quan đến mua, cho thuê và bán.

Chiến dịch 'Cripto X,' do cảnh sát dân sự và bộ công tiến hành vào tháng 4, đã vạch trần mức độ sâu sắc của âm mưu này. Những chiếc ô tô sang trọng và một chiếc xe máy nước có tổng trị giá hơn 700.000 USD đã bị thu giữ trong chiến dịch này.

Các nạn nhân đã báo cáo thiệt hại vượt quá 3,9 triệu USD và con số thực tế có thể còn cao hơn. Để đáp lại, MPSC đã khởi xướng một vụ kiện dân sự công khai, yêu cầu hoàn lại tiền, bồi thường những thiệt hại về mặt tinh thần và bồi thường cho những thiệt hại về mặt đạo đức tập thể đối với xã hội.

Ngụy trang dưới dạng đầu tư tài sản tiền điện tử, kế hoạch kim tự tháp tài chính này đã dẫn đến việc đóng băng tài sản, bao gồm tài sản tài chính, bất động sản, xe cộ và cổ phiếu liên quan đến 8 cá nhân và 14 công ty. Những thực thể này, bị nghi ngờ là các tập đoàn vỏ bọc, xuất hiện đồng thời, có chung địa chỉ và thiếu nhân viên liên quan.

Ngoài vụ kiện dân sự, Bộ công đã đệ trình một vụ án hình sự, cáo buộc những người điều hành chương trình này phạm tội chống lại nền kinh tế bình dân và tổ chức tội phạm.

Chiến dịch 'Cripto X' chứng kiến ​​việc thực hiện 18 lệnh khám xét và thu giữ tại các địa chỉ có liên quan đến công ty có trụ sở tại Florianópolis và các cộng sự của nó. Nhóm tội phạm bị cáo buộc đã thu hút nạn nhân từ năm 2022 đến năm 2023 với những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao khi đầu tư tài sản tiền điện tử. Thành công ban đầu, kế hoạch này phải đối mặt với nhiều thách thức vào tháng 12 năm 2022, với các vấn đề về thanh khoản và khó khăn khi chuyển tiền từ các nhà môi giới nước ngoài về nước.

Khi kế hoạch sụp đổ, các văn phòng của công ty đóng cửa và những người chịu trách nhiệm ngừng liên lạc với nạn nhân, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Tương tự như mô hình kim tự tháp tài chính, mô hình kinh doanh bất hợp pháp này hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể để thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế cốt lõi của nó dựa vào việc tuyển dụng thành viên mới để duy trì cấu trúc và tối đa hóa lợi nhuận, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư trước đó và tiền lãi của họ.