مسؤول Binance يدفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا

Binance CEO shows support for detained colleague, saying he “must be released.” source: https://dailycoin.com/binance-ceo-urges-nigeria-to-release-tigran-gambaryan/?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

The executive's detention sets a "a dangerous new precedent," Teng wrote in a blog post. source: https://www.coindesk.com/policy/2024/05/07/binance-ceo-teng-says-nigeria-must-release-beloved-colleague-gambaryan/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، توضيحًا بشأن الاعتقال السابق للمدير التنفيذي لـ Binance، تيغران جامباريان، في نيجيريا. وقالت إن جامباريان كرس حياته المهنية لمكافحة الجرائم المالية، وإنه محتجز الآن لدى الحكومة النيجيرية لأكثر من 70 يومًا بتهم ملفقة. في 25 أبريل، في جلسة الاستماع بكفالة غامباريان، قال المدعي العام لـ EFCC للمحكمة: "المتهم الأول (بينانس) يعمل بشكل وهمي. الشخص الوحيد الذي نريد اعتقاله هو هذا المدعى عليه (غامباريان). أصدرت الحكومة النيجيرية الرسالة واضحة: للسيطرة على Binance، يجب علينا احتجاز موظف بريء من المستوى المتوسط ​​وعميل فيدرالي أمريكي سابق ووضعه في سجن خطير. لقد كانت هذه المحنة مؤلمة للغاية بالنسبة لـTigran وعائلته وأصدقائه ومجتمع Binance بأكمله. لتبديد أي شكوك حول دورنا في أزمة العملة في البلاد، وكبادرة حسن نية، اتخذت القرار الصعب في وقت سابق من هذا الشهر بإغلاق عرض P2P النيجيري على منصة Binance، وإنهاء تداول أزواج Naira لجميع منتجات التداول الفوري على منصة Binance. عندما يتم اتخاذ هذه الخطوة المتطرفة، نأمل أن يتم إطلاق سراح زملائنا وأن تتمكن Binance من مواصلة العمل مع الحكومة النيجيرية لمعالجة أي مخاوف أخرى. لسوء الحظ، هذا لم يحدث. سنواصل دعم تيغران بأي طريقة ممكنة. وهذا الدعم لا يتزعزع. دع Tigran يعود إلى عائلته وستتبع Binance نفس العملية التي تعاوننا بها طوعًا مع سلطات إنفاذ القانون النيجيرية أكثر من 600 مرة في الماضي. سنعمل دائمًا على حماية المستخدمين الأبرياء، ولا نرحب بالجهات الفاعلة السيئة على منصتنا. وسنعمل بلا كلل مع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص للقضاء على هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل العمل مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا لحل الالتزامات الضريبية التاريخية المحتملة. وما زلت لا أعرف لماذا لا يزال مسؤولو الحكومة النيجيرية لا يوافقون على هذا الحل. تتمتع الحكومة النيجيرية بسلطة استثنائية لتحديد مستقبل Binance وصناعة العملات المشفرة الأوسع داخل حدودها. في النهاية، تأمل Binance أن يكون لها مستقبل في الشراكة مع الحكومة النيجيرية وأن تكون جزءًا من بناء اقتصاد قوي للشعب النيجيري. ولكن يجب حل هذه الأزمة بسرعة ويجب السماح لتيغران بالعودة إلى وطنه إذا أردنا المضي قدمًا. في السابق، وفقًا لمتحدث باسم عائلة تيغران غامباريان، سيتم تأجيل محاكمة غسيل الأموال بينانس نيجيريا إلى 17 مايو. ويذكر أن تيغران غامباريان موجود حاليًا في سجن كوجي في انتظار جلسة الاستماع بكفالة، وكان من المقرر عقد المحاكمة اليوم. ولكن تم تأجيله الآن.

Binance's lawyer needed more time to look at evidence, outlets reported. source: https://www.coindesk.com/policy/2024/05/02/binance-nigeria-money-laundering-trial-delayed-to-may-17-gambaryan-family-spokesperson/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines

Binance Untying with Nigeria Binance is a branded company that operates in a global market through a cryptocurrency exchange. It has recently winded up from Nigeria allocated on the western coast of Africa due to some regulatory issues and illicit business activities. Previously also Binance discontinued its crypto business in Italy, Japan, the Netherlands, the Philippines, the... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/binance-untying-with-nigeria

According to local media reports, Tigran Gambaryan, Binance’s Head of Financial Crimes Compliance, has been remanded in custody in Abuja, Nigeria. The Federal High Court in Abuja postponed the hearing of Gambaryan’s bail application for 11 days, with the remand order continuing until the bail hearing on April 18.  The judge, Emeka Nwite, agreed with […] source: https://bitcoinist.com/nigerian-court-rejects-bail-for-binance-executive/

أصدرت Binance بيانًا يفيد بأن Tigran Gambaryan كان أحد المديرين التنفيذيين لـ Binance المحتجزين في نيجيريا. تيغران غامباريان هو مواطن أمريكي قضى عشر سنوات كعميل فيدرالي أمريكي يحقق في قضايا تتعلق بالأمن القومي وتمويل الإرهاب والمزيد كعضو في فريق التحقيق السيبراني النخبة ضمن التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (IRS-). CI) ، قاد تيغران عدة تحقيقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك تحقيق الفساد في طريق الحرير، وبورصة BTC-e Bitcoin، واختراق Mt.Gox. تم تعيين Tigran في عام 2021 لمساعدة Binance في حل مشكلات الامتثال السابقة. Tigran هو متخصص صارم في تطبيق القانون وليس جزءًا من إدارة Binance. في المناقشات الجارية بين Binance ومسؤولي الحكومة النيجيرية، تطالب Binance بعدم مساءلة Tigran Gambaryan، الذي ليس لديه سلطة اتخاذ القرار في الشركة.

The escape follows the detention of the two Binance executives for nearly four weeks, despite no official charges from authorities. source: https://dailycoin.com/detained-binance-executive-jailbreaks-nigerian-custody/?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

According to a recent report, two senior executives of Binance, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, have been in the official custody of Nigerian authorities for the past two weeks. Gambaryan, a US citizen, was previously a crypto investigator who led his team to probe into money laundering, dark-web drug dealing, and other crypto crimes, including […] source: https://coinedition.com/binance-executives-remain-under-nigerian-governments-custody/