Binance متهم بإهمال المعاملات الإباحية المتعلقة بالأطفال؟

Hui Xin

٢٠٢٣/١١/٢٣ ١٣:٢٥

يتبع

Binance يعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه

استقالة الرئيس التنفيذي لـ Binance، واعترافه بالذنب في انتهاكات غسل الأموالhttps://t.co/D8xbPFHElU pic.twitter.com/FEezjosELl
— إن دي تي في (@ إن دي تي في)22 نوفمبر 2023

أقرت بورصة العملات المشفرة Binance بالذنب لانتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية.

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، إجراءات قانونية ضد Binance ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، مشيرة إلى الإهمال في الإبلاغ عن المعاملات غير المشروعة على منصتها.

تسوية بينانس بقيمة 4.3 مليار دولار

وافقت Binance على تسوية الرسوم التي تصل إلى 4.3 مليار دولار.

وتتهم هيئة الإنفاذ البورصة بالفشل في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ عليه، مما أدى إلى انتهاكات في حماية العملاء والأمن القومي.

بالتالي،الرئيس التنفيذي تشانغبنغ تشاو يستقيل بعد الاعتراف بالذنب.

لقد استقالت اليوم من منصبي كرئيس تنفيذي لشركة Binance. من المسلم به أنه لم يكن من السهل ترك الأمر عاطفيًا. لكنني أعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولي.

Binance لم يعد طفلا. إنها…
— تشيكوسلوفاكيا 🔶 باينانس (@cz_binance)21 نوفمبر 2023

المعاملات غير المشروعة بينانس

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين تدين عدم امتثال Binance المتعمد، كما نشرت على حسابها X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

تسمح منصة Binance للجهات الفاعلة غير المشروعة بالتعامل بحرية على منصتها، مما يسمح بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومعتدي الأطفال. لقد فشلت عمدًا في الحصول على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ونفذت أكثر من 1.6 مليون صفقة أدت إلى انتهاك العقوبات.
— الوزيرة جانيت يلين (@SecYellen)21 نوفمبر 2023

وتشمل الاتهامات عدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة.

تسلط اتهامات شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء على فشل Binance في الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على مواد إباحية للأطفال ومواد الاعتداء الجنسي.

"غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح. وقد سمح إخفاقها المتعمد بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال عبر منصتها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة:

"كانت منصة Binance تسهل بعض الأشياء الفظيعة حقًا – كل شيء بدءًا من تمويل الإرهاب إلى أعمال برامج الفدية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ومختلف عمليات الاحتيال والاحتيال".

وتشير الاتهامات إلى نمط أوسع من الإهمال، بما في ذلك عدم الكشف عن معلومات حول المعاملات التي تنطوي على برامج الفدية، والخدمات المرتبطة بالاحتيال، والمخدرات غير القانونية، والاختراقات واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال.

وتؤكد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين على أهمية التزام المؤسسات بالقواعد الأميركية، محذرة من أن أي كيان يرغب في الوصول إلى النظام المالي الأميركي يجب أن يلتزم بالقواعد.

كما جاء فيبيان صحفي رسمي :

"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة لكونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها اللعب وفقًا للقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة. تمثل العقوبات والمراقبة التاريخية اليوم لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية علامة فارقة في صناعة العملات الافتراضية. وأي مؤسسة، أينما وجدت، ترغب في جني فوائد النظام المالي الأمريكي، يجب عليها أيضًا أن تلعب وفقًا للقواعد التي تحمينا جميعًا من الإرهابيين، والخصوم الأجانب، والجريمة، أو تواجه العواقب.

Binance

المزيد من الأخبار حول binance porn

سبتمبر ١٩، ٢٠٢٣ ٩:٠٤ م
تشيكوسلوفاكيا: لم تستخدم Binance.US مطلقًا Ceffu أو Binance Custody
تم نشر Odaily Planet Daily News CZ على منصة X التي لا تستخدمها Binance.US ولم تستخدم أبدًا Ceffu أو Binance Custody. وفقًا للأخبار السابقة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في وثيقة تم تقديمها مؤخرًا أن منصة الحفظ المؤسسي Ceffu (المعروفة سابقًا باسم Binance Custody) توفر "برامج حفظ المحفظة التابعة لجهة خارجية وخدمات الدعم" لشركة BAM، الشركة القابضة لـ Binance.US. أصدرت Ceffu بيانًا ينفي فيه هذا البيان، وذكرت أنها ملتزمة بتوفير حلول حفظ الأصول الرقمية للمستخدمين المؤسسيين في الولايات القضائية خارج الولايات المتحدة، ولا تدخل BAM وBHL (Binance Holdings Limited) في نطاق خدماتها. "في ضوء تأكيدات هيئة الأوراق المالية والبورصات، نغتنم هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والحفاظ على بيئة عمل شفافة وآمنة."
يوليو ١٤، ٢٠٢٣ ١:٣٨ م
Binance.US يفتح ودائع XRP
أعلنت Binace.US أنها فتحت خدمة إيداع XRP ، وسيبدأ تداول XRP / USDT في الساعة 09:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (21:00 بتوقيت بكين) في 14 يوليو.
يونيو ١٧، ٢٠٢٣ ١:٥٤ م
توصلت Binance و SEC إلى صفقة مقترحة لضمان أن يكون لدى Binance فقط إمكانية الوصول إلى أموال العملاء
أعلنت كل من Binance و Binance.US ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اتفاقية لضمان أن يكون لدى Binance فقط إمكانية الوصول إلى أموال العملاء في وقت متأخر من يوم الجمعة ، وفقًا لما ذكرته CoinDesk. ستشهد الاتفاقية المقترحة ، التي لا يزال يتعين توقيعها من قبل القاضي الفيدرالي الذي يشرف على القضية ، على Binance اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لضمان عدم تمكن أي عضو من أعضاء Binance من الوصول إلى المفاتيح الخاصة لمحافظها المختلفة أو محافظ الأجهزة أو الوصول إلى الجذر إلى Binance. سلطة أدوات Amazon Web Services الأمريكية ، وستشارك تفاصيل حول إنفاق أعمالها ، بما في ذلك التكاليف المقدرة ، في الأسابيع المقبلة.
يونيو ١٥، ٢٠٢٣ ٩:٢٥ ص
فوربس: المدير التنفيذي الغامض لـ Binance "Chen Guangying" هو المسؤول حقًا عن الشؤون المالية لـ Binance
نشرت مجلة "فوربس" مقالاً بعنوان "معرفة جوانجينغ تشين (الترجمة الصوتية) ، إنها المدير التنفيذي الغامض المسؤول عن تمويل Binance" ، والذي نص على أن الحسابات المصرفية التي يديرها المدير التنفيذي لشركة Binance Guangying Chen (Heina) تمت مقارنتها بعدد مديري كيانات Binance أكثر من أي مسؤول تنفيذي آخر في Binance بخلاف Changpeng Zhao. وهي حاليًا مديرة 8 شركات كبرى في Binance وهي موقعة على عشرات الحسابات المصرفية لـ 27 كيانًا مسجلاً في 13 دولة ، وتشرف على الشؤون المالية وشبكة من الشركات التي لديها منذ عام 2019 148 مليار دولار من الودائع والسحب التي تمت معالجتها منذ عام 2008. وفقًا لـ LinkedIn ، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سنغافورة الوطنية. وقد تم إدراجها ذات مرة كممثل قانوني وحيد لشركة Shanghai Bijie Network Technology Co.، Ltd . ، التي أسسها تشاو تشانغبينج. وفقًا لمدير تنفيذي سابق في Binance ، "Chen Guangying شخص يثق به Changpeng Zhao. إنها البوابة إلى خزانة Binance ولديها كل السيطرة." ، نظرًا لأنها الشخص المفوض لجميع الحسابات المصرفية ، فإن Chen Guangying هو المدير المالي الحقيقي ضابط "، و" أينما ذهب Zhao Changpeng ، سينتقل Chen Guangying إلى هناك ".
يونيو ١٤، ٢٠٢٣ ١٠:٠٤ م
قاضٍ فيدرالي أمريكي يأمر Binance و Binance.US و SEC بالمشاركة في جلسة الوساطة
كما ذكرت CoinDesk ، طلب قاض فيدرالي أمريكي من Binance و Binance.US ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المشاركة في جلسة وساطة لمناقشة القيود المفروضة على عمليات Binance. من المقرر عقد اجتماع الوساطة الأول في 14 يونيو الساعة 14:45 بالتوقيت الشرقي.
يونيو ٠٨، ٢٠٢٣ ٨:١٢ ص
تستشهد هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشهادة Binance السابقة. الرئيس التنفيذي الأمريكي: Binance.US تفتقر إلى الاستقلالية
تظهر وثائق المحكمة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وجهت الدعوة إلى Binance ، الرئيس التنفيذي الأمريكي السابق كاثرين كولي كشاهد ، مستشهدة بشهادتها عندما حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الشركة في عام 2022 ، مشيرة إلى أن Binance الولايات المتحدة تفتقر إلى الاستقلالية: مستقلة تمامًا ، ولكن نظرًا لاعتمادنا على بعض هذه المكونات [أربع اتفاقيات على مستوى الخدمة مع Binance.com] ، لم يكن ذلك ممكنًا أو ممكنًا بالضرورة في ذلك الوقت. "وفي الوقت نفسه ، قال كولي ،" آمل على الأقل أن تشارك الولايات المتحدة في محافظ و العهدة ، حتى نتمكن من التحكم في حفظ الرموز "، يتم أيضًا تضمين بيانات المعاملة في الاتفاقية ،" أريد الاحتفاظ بالبيانات وأن أكون قادرًا على التفاعل مع البيانات الأولية في الوقت الفعلي ". بالإضافة إلى شهادة عام 2022 ، تستشهد لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا بالاتصالات الداخلية لكاثرين كولي ، والتي تشمل الإشارة إلى جهود Binance.US للحصول على مزيد من الاستقلالية باسم "مشروع 1776" ، بالإضافة إلى التفاعلات المتعلقة بتداول الغسل.
مارس ٠٩، ٢٠٢٣ ٥:٤٥ م
تضيف Binance Charity دعمًا لـ Binance Pay ، ويمكن للمستخدمين التبرع من خلال وظيفة الدفع في تطبيق Binance
أعلن Binance أن Binance Charity قد أضاف دعمًا لـ Binance Pay. يمكن للمستخدمين الآن التبرع إلى Binance Charity بشكل أكثر سلاسة من خلال وظيفة الدفع في تطبيق Binance. حاليًا ، تقبل Binance Charity BTC و ETH و BNB والتبرعات في BUSD و XRP.
مارس ٠٣، ٢٠٢٣ ١١:٣٣ ص
يريد مجلس الشيوخ الأمريكي أن تقدم Binance و Binance.US المزيد من المعلومات التشغيلية
وفقًا لـ The Block ، أرسل ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي خطابًا إلى Binance ، يقولون فيه إنهم يأملون في الحصول على نسخة كاملة من الميزانيات العمومية لجميع شركات Binance و Binance التابعة من 2017 إلى الوقت الحاضر ، بالإضافة إلى عدد Binance US المستخدمين في كل ربع مالي من 2017 حتى الوقت الحاضر. والنسب المئوية. بالإضافة إلى ذلك ، أعربت الرسالة أيضًا عن أملها في أن تقدم Binance نسخة كاملة من جميع السياسات أو الإجراءات المكتوبة المتعلقة بالعلاقة بين Binance و Binance.US وطلبت من Binance الرد بحلول 16 مارس.
فبراير ٠٧، ٢٠٢٣ ٧:٤٧ ص
ستعلق Binance جميع التحويلات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من 8 فبراير ، ولن تتأثر Binance.US
ستعلق Binance جميع التحويلات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من 8 فبراير ، لكن الودائع والسحوبات بالدولار الأمريكي على Binance.US لن تتأثر. أعاد مؤسس Binance Zhao Changpeng تغريد ، "يستخدم 0.01٪ فقط من المستخدمين النشطين شهريًا في Binance الدولار الأمريكي لتحويل الأموال. لا تزال هذه تجربة مستخدم سيئة. يعمل الفريق بجد لحل هذه المشكلة بسرعة."
ديسمبر ٠٩، ٢٠٢٢ ٥:٢٨ م
Changpeng Zhao: SBF يهاجم Binance من خلال التلاعب بالرأي العام بعد خروج Binance من استثمار FTX
قال Changpeng Zhao على Twitter إنه بعد الاستثمار في FTX ، استمر في إجراء العناية الواجبة على FTX ، ثم بدأ عملية الخروج منذ عام ونصف لأنه كان غير راضٍ عن سلوك Sam Bankman-Fried (SBF) و Alameda. قال Zhao Changpeng أن SBF هددت بجعل Binance "تدفع الثمن" بعد أن قررت Binance الانسحاب ، ولا تزال تحتفظ بمعلومات التهديد الأصلية الخاصة بـ SBF. صرح Changpeng Zhao أيضًا أن SBF بدأت بعد ذلك في "الاستثمار" في وسائل الإعلام وصانعي السياسات والمشاهير ، وهاجم Binance والمؤسسات الأخرى في الصناعة من خلال التلاعب بالرأي العام.