أصدرت AUSTRAC دليلين جديدين للمساعدة في اكتشاف استخدام التشفير غير المشروع
أصدرت وكالة إنفاذ الامتثال المالي الأسترالية AUSTRAC دليلين جديدين لمساعدة الكيانات على اكتشاف متى يستخدم العملاء التشفير لوسائل غير مشروعة أو عندما يُجبرون على الدفع لمنشئ برامج الفدية.
لكنها حذرت من أن كشف حسابات العملاء لمجرد الاشتباه في مثل هذا النشاط هو ممارسة ضارة لها آثار سلبية خطيرة.
في إعلان نشر في وقت سابق اليوم ، أوستراكذُكر أن تزايد القبول والقيمة واعتماد تقنية التشفير و blockchain على & nbsp ؛ ترافق مع زيادة في الجرائم الإلكترونية.
"تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا للأستراليين. وفقًا للمركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC) ، تم الإبلاغ عن 500 هجوم فدية في السنة المالية 2020-21 ، بزيادة قدرها 15 بالمائة تقريبًا عن العام السابق ".
لم يتم تصميم أدلة برامج الفدية و "الإساءة الجنائية للعملات الرقمية" فقط للمساعدة في اكتشاف الجهات الفاعلة السيئة ولكن أيضًا لتسهيل الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى AUSTRAC - وهو أمر يجب على الشركات فعله بعد إبلاغ الشرطة بالأمر.
رحب ستيف فالاس ، الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain Australia ، بالأدلة الجديدة ، مشيرًا إلى أن "استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية لا مكان له في قطاعنا".
"الحوار المفتوح والتوجيه الاستباقي والعلاقات القوية بين الحكومة والصناعة ضرورية لضمان قدرة الشركات على تحديد السلوك الذي يعرض الأستراليين لخطر الأذى والإبلاغ عنه."
في دليل برامج الفدية ، AUSTRACأبرزت مؤشرات متعددة على أن العميل قد يحاول بسرعة دفع فدية. تضمنت القائمة سلوكيات مثل نفاد الصبر بشأن سرعة المعاملات ، والمعاملات الكبيرة المفاجئة من الشركات المدمجة حديثًا وتحويل ممتلكات الفرد بالكامل مع نقص نشاط الحساب بعد ذلك.
في حين أن المؤشرات قد تبدو واضحة ، أشار AUSTRAC إلى أن معظم "الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ" لأنهم يتطلعون إلى إخراج أعمالهم من براثن المهاجمين وتشغيلها مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.
يقرأ الدليل ، "حيثما أمكن ، شجع عملائك على الإبلاغ عن حوادث برامج الفدية إلى خدمة ReportCyber وإنفاذ القانون التابعة لـ ACSC".
في دليل التشفير غير المشروع الذي يركز على المستخدم ، AUSTRACالمدرجة أنشطة مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال وشراء منتجات غير قانونية على الشبكة المظلمة. أولت الهيئة التنظيمية أكبر قدر من الاهتمام لغسيل الأموال ، حيث أعطت ملخصًا لمكوناته الرئيسية التي تشمل "التنسيب والطبقات والتكامل".
بعد شراء الأصول الرقمية بإصدار قانوني (التنسيب) ، سيحاول المجرم بعد ذلك تحويل الأصول عبر حسابات ومنصات مختلفة (طبقات) "لإبعاد الأموال عن المصدر".
تم ذكر منصات التمويل اللامركزي (DeFi) والخلاطات وعملات الخصوصية كطرق للقيام بذلك. أخيرًا ، سيستخدم الفاعل السيئ الشكل النهائي للأموال لإعادة تقديم رأس المال في الخدمات أو المنتجات المالية التقليدية (التكامل).
يقرأ الدليل: "التحويل من وإلى العملة الصادرة عن الحكومة هو النقطة التي يكون فيها المجرم أكثر انكشافًا ويمكن التعرف عليه".
متعلق ب:قد تجتذب أول مؤسسة بيتكوين ETF في أستراليا مليار دولار بعد إطلاقها الأسبوع المقبل
والجدير بالذكر أن الدليل حث أيضًا المؤسسات المالية التقليدية علىالابتعاد عن التعامل مع العملاء ، حيث كانت هذه مشكلة رئيسية في قطاع التشفير المحلي ويمكن أن تكون كذلكعواقب وخيمة إذا كانت قانونية تم التعرف على شخص بشكل غير صحيح على أنه مجرم.
"يمكن أن يؤثر التخلي عن الأعمال التجارية المشروعة والقانونية بشكل سلبي على الأفراد والشركات. كما يمكن أن يزيد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي ، "يحذر الدليل.
تحديثات حية
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٥١ م낫코인(NOT), 300만 달러 상당 NOT 소각낫코인(NOT) X : “낫코인의 토크노믹스는 이제 극도로 커뮤니티 지향적이다. 300만 달러(약 41.7억원) 상당의 NOT이 소각되었다. 낫코인 익스플로러의 골드 및 플래티넘 사용자에게 420만 달러가 인센티브로 지급된다.” DWF랩스 설립자 : 곧 새로운 펀드가 발표될 예정 스테픈(GMT), ‘스테픈 고’ 앱스토어에서 출시 [日 메타플래닛, 전략적 비트코인 관리를 강화하기 위해 영국령 버진 아일랜드에 완전 자회사 설립 source: https://coincode.kr/21627
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٥٠ مQCP Capital: قد لا يكون لدى دائني Mt.Gox أي تحوط، ولا يزال هناك ضغط بيع في سوق العملات المشفرة الحاليأصدرت شركة QCP Capital وثيقة تنص على أن ضغوط البيع ستستمر في التواجد في السوق، وأن دائني Mt.Gox الحاليين قد لا يتمتعون بالتحوط نظرًا للتكلفة العالية للاحتفاظ بمراكز دائمة وخيارات على المدى الطويل. من المتوقع أن تتراجع الأسواق على المدى القصير، ونظرًا لاحتمال الموافقة على صندوق ETF المتداول في يوليو، يبدو أنه يجب شراء الانخفاض.
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٥٠ مHollywood Actor Martin Lawrence Bullish On Cardano (ADA)Recently, there has been a buzz around Hollywood actor Martin Lawrence and Cardano, as they have been engaging on social media. On June 23, 2024, Martin posted a video featuring Cardano's song along with hashtags #ADA and #Cardano, tagging Charles Hoskinson. Source: XThe post quickly went viral, gaining 126.5K views and 1.7K likes at the time of writing. Charles Hoskinson... source: https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/hollywood-actor-martin-lawrence-bullish-on-cardano-ada
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٤٦ مهل عملة MDUS حلال أم حرام؟في حال كنت تبحث عن السؤال التالي: هل عملة MDUS حلال أم حرام، فسوف نحاول الإجابة على ذلك من خلال فهمنا لمشروع العملة وآلية عملها والخدمات التي تقدمها. مشروع عملة MDUS منصة MEDIEUS عبارة عن سوق مفتوحة تستفيد من تقنية بلوكتشين لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتحسين تجربة الرعاية الصحية للمستخدمين، خاصة في كوريا. … source: https://btcacademy.online/%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-mdus-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%9f/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٤٥ م‘Parabolic Rally Few Saw Coming’ – Trader Says Overlooked Bitcoin Indicator Flipping Green Amid CorrectionA closely followed crypto analyst says one Bitcoin (BTC) indicator is flashing green despite the Monday correction below $60,000. Pseudonymous analyst TechDev tells his 460,100 followers on the social media platform X that a key indicator is suggesting Bitcoin may soon go parabolic. “There’s only one other time in Bitcoin history when the two-week Gaussian […] source: https://dailyhodl.com/2024/06/25/parabolic-rally-few-saw-coming-trader-says-overlooked-bitcoin-indicator-flipping-green-amid-correction/
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٤٤ مGerman Government Entity Moves $24M Bitcoin to Kraken, Coinbase: ArkhamTuesday’s movements come days after the entity shifted $425 million among wallets, with some bitcoin transferred to exchanges. source: https://www.coindesk.com/markets/2024/06/25/german-government-entity-moves-24m-bitcoin-to-kraken-coinbase-arkham/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٤٢ م낫코인, $300만 NOT 소각톤 생태계 미니게임 낫코인(NOT)이 X를 통해 “방금 전 300만 달러 상당의 NOT을 소각했다. 아울러 익스플로어 사용자에게 인센티브로 420만 달러 상당의 NOT을 제공할 예정"이라고 전했다.
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٣٦ مانخفضت ممتلكات BlackRock IBIT إلى ما يقرب من 305,612 بيتكوين اعتبارًا من 24 يونيوقامت BlackRock رسميًا بتحديث بيانات Bitcoin ETF الفورية اعتبارًا من 24 يونيو، حيث وصلت القيمة السوقية لـ IBIT إلى 18,323,262,195.86 دولارًا أمريكيًا، مع ممتلكات تبلغ 305,612.3283 BTC.
- يونيو ٢٥، ٢٠٢٤ ٧:٢٥ مGerman Government Continues Bitcoin Liquidation, Transfers 400 BTC To ExchangesThe German Government transferred a total of 400 BTC, valued at approximately $24.34 million, to major cryptocurrency exchanges Coinbase Inc. source: https://www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/24/06/39474848/german-government-continues-bitcoin-liquidation-transfers-400-btc-to-exchanges?utm_source=cryptopanic.com&utm_campaign=partner_feed&utm_medium=partner_feed&utm_content=site
الأخبار الشائعة
