ASIC がテレグラム上のポンプ グループとダンプ グループを狙う

オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、テレグラム上のポンプ グループとダンプ グループを調査しています。

月曜日、「ASIC」と呼ばれるアカウントがテレグラムの「ASXポンプ組織」にメッセージを投稿し、グループの約300人のメンバーに「私たちはこのプラットフォームを監視しており、あなた方を調査する可能性がある」と警告した。

「ジョインポンピングは違法です。私たちはすべての取引を閲覧し、トレーダーの身元を使用することができます。…100万ドル以上の罰金と懲役を含む前科が残る可能性があります。」

グループの多くのメンバーはこのアカウントが偽物であると信じていたが、ASICはオーストラリアン紙に対し、現在削除されたメッセージの正当性を確認した。

コミュニティの一部のメンバーはASICのニュースを笑い飛ばしたが、ASICは企業や法人トレーダーをターゲットにしていなかったため、ターゲットにされることに不快感を表明するメンバーもいた。

あるメンバーは次のように書いている。「ASICがやるべきことは、株の推奨事項を共有したり、何も悪いことをしていない小規模投資家300人に嫌がらせをすることに貴重な時間を費やすのではなく、インサイダー取引や企業の空売りを行っている企業を調査することだ。これは間違いなく、史上最大のジョークだ。」

9月23日、ASICは、ソーシャルメディアグループが「露骨な」プロパガンダやポンプ・アンド・ダンピングに従事する「憂慮すべき傾向」があるとして警告を発した。同団体は、「場合によっては、ソーシャルメディアフォーラムへの投稿がそのような活動が合法であるかのように示唆し、登録者に誤解を与える可能性がある」と主張し、最高で懲役15年と100万ドル以上の罰金が科せられる可能性があると警告した。

ASICコミッショナーのキャシー・アーマー氏はリリースで次のように述べた。「ASICは市場運営者と緊密に連携してポンプ・アンド・ダンプ活動を検知し停止しており、今後も市場の健全性を脅かす行為をターゲットにし、必要に応じて執行措置を講じる。」

ASICは特に暗号通貨ベースのポンプとダンプをターゲットにしていないが、規制当局の広報担当者はコインテレグラフに次のように語った。

「この措置は上場株式を対象としていますが、メッセージは金融商品である可能性がある、または金融商品に関連する暗号資産を含むすべての金融商品に関連しています。」

同代表者はさらに「たとえその活動に会社法で規制される金融商品に分類されない仮想通貨や商品が含まれていたとしても、そのような乱高下は投資家に損失を与えたり不必要な価格変動をもたらす可能性があるため懸念される」と付け加えた。

1月のr/wallstreetbetsとRobinhood事件を受けて、今年はポンプ・アンド・ダンプ組織の人気が高まっている。確かに、r/wallstreetbetsは売りよりも買い増しに関心があり、r/wallstreetbetsはゲームストップ（GME）やAMCエンターテインメント（AMC）などのヘッジファンドが空売りしている株を集団で買い上げた。

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