ASIC, 텔레그램에서 펌프 및 덤프 그룹 겨냥

ASIC(Australian Securities and Investments Commission)는 Telegram의 펌프 및 덤프 그룹을 조사하고 있습니다.

월요일에 "ASIC"이라는 계정은 Telegram의 "ASX Pump Organization"에 메시지를 게시하여 그룹 회원 약 300명에게 "우리는 이 플랫폼을 모니터링하고 있으며 귀하를 조사할 수 있습니다."라고 경고했습니다.

"펌핑에 참여하는 것은 불법입니다. 우리는 모든 거래를 볼 수 있고 거래자 신원을 사용할 수 있습니다. … 100만 달러 이상의 벌금과 투옥을 포함한 범죄 기록이 있을 수 있습니다."

그룹의 많은 구성원은 계정이 가짜라고 믿었지만 ASIC는 The Australian에 현재 삭제된 메시지의 유효성을 확인했습니다.

커뮤니티의 일부 구성원은 ASIC의 뉴스를 비웃었지만 다른 구성원은 ASIC이 기업 및 기업 거래자를 대상으로 하지 않았기 때문에 대상이 된 것에 대해 불만을 표명했습니다.

한 회원은 "ASIC이 해야 할 일은 주식 추천을 공유하거나 잘못한 것이 없는 300명의 소액 투자자를 괴롭히는 데 소중한 시간을 보내는 대신 내부자 거래 및 공매도를 해 온 기업을 조사하는 것"이라고 썼다. 역사상 가장 위대한 농담.”

9월 23일 ASIC는 소셜 미디어 그룹이 "노골적인" 선전과 펌프 앤 덤핑에 관여하는 "걱정스러운 경향"이 있다고 경고했습니다. "경우에 따라 소셜 미디어 포럼의 게시물은 그러한 활동이 합법적이라고 제안하여 가입자를 오도할 수 있다"고 주장한 후 최대 15년의 징역과 100만 달러 이상의 벌금에 처해질 수 있다고 경고했습니다.

ASIC 커미셔너 캐시 아머(Cathie Armor)는 "ASIC는 시장 운영자와 긴밀히 협력하여 펌프 및 덤프 활동을 감지하고 중단했으며 시장의 무결성을 위협하는 조치를 계속 목표로 삼고 적절한 경우 집행 조치를 취할 것입니다."라고 말했습니다.

ASIC은 암호화폐 기반 펌프 및 덤프를 구체적으로 목표로 하지 않지만 규제 기관 대변인은 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

"이 조치는 상장된 주식을 대상으로 하지만 메시지는 금융 상품이거나 금융 상품과 관련이 있을 수 있는 모든 암호화 자산을 포함하여 모든 금융 상품과 관련이 있습니다."

이어 “기업법에서 규제하는 금융상품으로 분류되지 않는 암호화폐/상품이 관련되더라도 투자자 손실과 불필요한 가격 변동을 초래할 수 있어 우려된다”고 덧붙였다.

펌프 및 덤프 조직은 1월의 r/wallstreetbets 및 Robinhood 사건 이후 올해 인기가 높아졌습니다. 틀림없이 r/wallstreetbets는 판매보다 펌핑에 더 관심이 있으며 r/wallstreetbets는 GameStop(GME) 및 AMC Entertainment(AMC)와 같은 헤지 펀드가 공매도 중인 주식을 총체적으로 끌어올렸습니다.

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