더블록에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC) 집행국장 거버 그레왈(Gurbir Grewal)이 최근 진행된 SEC의 공식 행사에 참석해 "암호화폐 산업은 상당한 위법적 행위를 저지르고 있다"고 비난했다. 그는 "지난 10년간 SEC의 관할권을 우회하려는 암호화폐 업계의 다양한 시도를 조사해왔다. 그 결과 업계에서 심각한 규정 위반 행위를 발견했다"고 강조했다.

연합뉴스에 따르면 이복현 금융감독원장이 가상자산시장에서 코인리딩방, 불법투자자문, 유사수신 등 각종 위법·부당행위가 만연하다며 업계를 대상으로 근절을 위한 노력을 촉구했다. 이 원장은 7일 마포 프론트원에서 이석우 두나무 대표 등 가상자산사업자 CEO 20여명과의 간담회 모두발언에서 "오는 7월 시행되는 가상자산이용자보호법은 이용자 보호를 위해 시급한 최소한의 내용만 담고 있어 향후 2단계 입법까지 일부 규제 공백이 불가피하다. 위법·부당행위 근절 없이는 시장 신뢰 회복과 가상자산 산업 발전을 기대하기 어렵다. 업계에서도 적극적 감시체계 가동 등 시장 질서 회복을 위한 노력을 경주해줄 것을 부탁한다. 가상자산 업계는 그간 규제 공백 상태에서 뒷돈 상장, 시세조종, 해킹을 가장한 유통량 조작 등 논란을 겪어왔다. 법 시행 이후 위법 사례가 발견될 경우 중점 검사 등을 통해 엄중히 대처하겠다"고 강조했다.

في الآونة الأخيرة، أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك ثماني قضايا نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي. وقال الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إن القضايا التي تم الإفراج عنها هذه المرة تركز بشكل أساسي على قضايا تداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر الحدود. يعد تداول العملات الأجنبية غير القانوني عبر الحدود أحد المظاهر النموذجية لتجارة العملات الأجنبية غير القانونية الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يتدفق الرنمينبي والعملات الأجنبية بشكل عام عبر الحدود. على السطح، يبدو أن الأموال يتم تداولها في اتجاه واحد عند في الداخل والخارج. في الواقع، إنه عمل مقنع لبيع وشراء العملات الأجنبية الذي يعطل نظام سوق الصرف الأجنبي. إذا كانت الظروف خطيرة، فإنه يشكل جريمة عمليات تجارية غير قانونية. ردًا على الحالات النموذجية التي تنطوي على استخدام العملة الافتراضية كوسيلة لتنفيذ معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، أشار الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إلى أن العملة الافتراضية في بلدنا ليس لها نفس المستوى القانوني الوضع كعملة قانونية، والأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية. وقالت إنه يتم حاليًا ارتكاب المزيد والمزيد من جرائم الصرف الأجنبي غير القانونية من خلال معاملات وتبادلات العملة الافتراضية. أثناء التعامل مع القضية، وجدت أجهزة النيابة أن استخدام العملة الافتراضية كوسيلة تداول لتحقيق تحويل قيمة العملة بشكل غير مباشر من النقد الأجنبي والرنمينبي هو حلقة مهمة في سلسلة تداول العملات الأجنبية غير المشروعة ويجب معاقبته وفقًا لـ القانون. لتوجيه جمع الأدلة ومراجعة والحكم على الحقائق الجنائية المتعلقة بمعاملات العملة الافتراضية، من الضروري التعرف على الخصائص التقنية لمعاملات العملة الافتراضية من أجل تحسين جودة وكفاءة التعامل مع القضايا. (الورقة)

홍콩 규제 적격 암호화폐 거래 플랫폼 해시키 익스체인지의 최근 24시간 거래량이 바이낸스에 육박, 워시트레이딩이 의심된다는 지적이 나온 데 대해 해시키그룹 측은 "이는 거래소 자체 토큰 HSK 인센티브 활동에 따른 결과"라고 말했다. 이어 "해시키는 규제 관할 내에서 엄격하게 운영되고 있으며 위법 행위는 용납되지 않는다"고 덧붙였다. 앞서 암호화폐 유력 미디어 우블록체인은 "해시키 익스체인지 23시간 거래량이 42.1억달러로 바이낸스에 육박한다. 이는 해시키 자체 토큰을 얻기 위해 마켓메이커가 워시트레이딩를 하는 것일 수도 있다"며 의혹을 제기한 바 있다.

진써차이징에 따르면 중국 하이난성 인민법원이 "암호화폐 채굴기 호스팅 서비스는 위법"이라고 판결했다. 하이난성 법원은 "따라서 호스팅 서비스 투자로 인한 손실은 투자자가 부담해야 한다. 암호화폐 채굴은 에너지 소비량, 탄소 배출량이 많아 국가적으로 도움되지 않으며, 암호화폐로 인한 손실·투자 위험 등으로 공익을 해친다"고 덧붙였다.

قالت شبكة REI، وهي سلسلة خفيفة الوزن متوافقة مع EVM، على منصة X إنها قامت بتحسين آلية التخفيض، بهدف حل سوء سلوك المدققين بشكل فعال. في البداية، قد يواجه المدققون عقوبات بسبب الأدلة أو الكتل غير الواضحة، والآن مع أحدث ترقية لـ REI DAO، تم تخصيص العقوبات. قد يواجه المدققون الذين يتسببون في أضرار جسيمة، مثل شوكة blockchain بسبب التوقيعات المزدوجة، تخفيضًا يصل إلى 100٪ بناءً على الضرر الفعلي؛ بالنسبة للمدققين الذين يتسببون في حوادث غير ضارة أو يقدمون مساهمات إيجابية للشبكة، تكون العقوبة هي يصوت حاملو REI على مقترحات REI DAO. يتماشى هذا النهج القابل للتعديل مع نوايا المجتمع ويردع الجهات الفاعلة السيئة، ويعدل أهداف التخفيض والمبالغ لتتوافق مع إجماع المجتمع وزيادة تكلفة السلوك الضار، وتقليل خسائر المدققين الأبرياء وضمان استقرار شبكة REI.

ردًا على لائحة الاتهام والاتهامات التي وجهها المدعي العام في نيويورك، أصدرت DCG بيانًا على منصة X: نحن ندحض كل هذه الاتهامات ونتطلع إلى تبرئة ساحتنا في هذه القضية. تعمل DCG دائمًا بشكل قانوني ونزيه. وعلى مدار أشهر، تعاونا بشكل استباقي وبطريقة منفتحة وشفافة مع التحقيق الذي يجريه المدعي العام في نيويورك. لقد تفاجأنا بلائحة الاتهام هذه ولا يوجد دليل على ارتكاب أي مخالفات من قبل DCG أو Barry Silbert أو موظفيه. وقال باري سيلبرت، مؤسس DCG ومديرها التنفيذي، في بيان: "لقد صدمنا من الاتهامات التي لا أساس لها والتي وجهها المدعي العام في نيويورك ونعتزم محاربة هذه الاتهامات في المحكمة". لقد كان الصدق والنزاهة دائمًا مبادئي التوجيهية. في العام الماضي، كان هدف DCG وأنا هو مساعدة Genesis على التغلب على العاصفة التي سببتها العاصفة الرعدية Three Arrows Capital ووضع Genesis لتحقيق النجاح في المستقبل. ولسوء الحظ، فإن هذه الدعوى تتجاهل هذه الحقيقة الأساسية. وفي أخبار سابقة، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Gemini، وشركة إقراض العملات المشفرة Genesis، والشركة الأم DCG واثنين من المديرين التنفيذيين (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو والرئيس التنفيذي لشركة DCG Barry Silbert). وتزعم لائحة الاتهام أن الشركات احتالت على أكثر من 230 ألف مستثمر (بما في ذلك ما لا يقل عن 29 ألف من سكان نيويورك) وحاولت تغطية خسائر تزيد عن مليار دولار.

ذكرت أوديلي بلانيت ديلي أن سلطة النقد في هونغ كونغ أصدرت وثيقة تفيد بأنها لاحظت أن بعض مؤسسات الأصول الافتراضية تطلق على نفسها اسم "البنوك المشفرة" أو "بنوك الأصول الافتراضية" أو "بنوك الأصول الرقمية" أو "البنوك الرقمية" أو "المعاملات الرقمية". البنوك"، وما إلى ذلك، أو الادعاء بتقديم "خدمات مصرفية" أو "حسابات مصرفية". تستخدم بعض مؤسسات الأصول الافتراضية أيضًا كلمة "إيداع" لوصف أموال العملاء المودعة لدى هذه المؤسسات، أو تروج لـ "خطط الادخار" على أنها "منخفضة المخاطر" و"عائد مرتفع". قد تكون هذه الأوصاف مضللة. وفقًا للقانون المصرفي، فإن البنوك المرخصة، والبنوك ذات الترخيص المقيد، وشركات تلقي الودائع (يشار إليها مجتمعة باسم "المؤسسات المعتمدة") التي حصلت على تراخيص التشغيل من سلطة النقد في هونغ كونغ هي فقط التي يمكنها تشغيل البنوك أو قبول الودائع في هونغ كونغ. أي شخص بخلاف المؤسسة المرخص لها الذي يمارس أعمالًا تجارية في هونغ كونغ باستخدام اسم "بنك" أو الإقرار بأن هذا الشخص هو بنك أو يقوم بأعمال مصرفية في هونغ كونغ يرتكب جريمة؛ لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال تجارية في هونغ كونغ كونغ عن طريق قبول الودائع التجارية، أو دعوة أفراد من الجمهور لتقديم أي ودائع، وإلا فإنه يعد أيضًا جريمة. تذكر هيئة النقد في هونج كونج بأن مؤسسات الأصول الافتراضية التي ليست بنوكًا في هونج كونج لا تخضع لإشراف سلطة النقد في هونج كونج، وأن الأموال المودعة في مثل هذه المؤسسات أو المنصات ليست محمية بموجب نظام حماية الودائع في هونج كونج.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ، مارتن غرينبرغ ، إنه يحقق في تصرفات قادة بنك التوقيع وبنك إس في بي ، ويحملهم المسؤولية عن انهيار البنك ويفصل إدارتهم ، وفقًا لشهادة تتعلق بجلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حصلت عليها CoinDesk • مخاطر مركزية الأعمال الضعيفة والخطيرة.